云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电     公告编号：2019-023

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第六届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第六届董事会第四十一次（临时）会议于2019年2月23日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2019年2月28日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2019年2月28日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1.审议通过了公司《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2019-025”的《关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

　　表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　根据公司《授权管理制度》的规定，本次资产减值准备的计提金额超出公司董事会审议的权限，需提请公司股东大会进行审议。

　　2.审议通过了公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》和公司相关规定的要求，本次董事会审议的《关于计提2018年度资产减值准备的议案》需提交股东大会审议，董事会同意召开公司2019年第三次临时股东大会，会议时间将另行通知。

　　表决情况：该议案以9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　三、备查文件

　　1.公司第六届董事会第四十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002114          证券简称：罗平锌电        公告编号：2019-024

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第六届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2019年2月23日以传真、电子邮件等方式通知，并经电话确认。于2019年2月28日10:00以通讯表决方式召开，应参与表决的监事4人，实际参与表决的监事4人。于2019年2月28日11:00前收回有效表决票4张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了公司《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司2018年度的经营成果和截至2018年12 月31日的资产状况。

　　表决情况：该议案以4票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

　　该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电          公告编号：2019-025

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于计提2018年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2019年2月28日召开了第六届董事会第四十一次（临时）会议和第六届监事会第二十五次会议，分别审议通过了公司《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策的规定， 2018年度公司及子公司共计提资产减值准备3,589.92万元，占 2017年度经审计归属于母公司所有者净利润的 64.93%，其中计提存货跌价准备 3,154.44万元，计提坏账准备435.48万元。

　　以上为公司初步核算数据，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　二、计提资产减值准备的具体情况

　　（一）计提存货跌价准备

　　1、存货跌价准备计提依据及计算过程

　　根据《企业会计准则第1号–存货》相关规定，于资产负债表日判断存货是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则进行减值测试，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

　　2、本次计提资产减值准备涉及的存货，主要为公司的库存商品、发出商品、半成品和原材料。

　　具体情况见下表：

　　存货跌价准备表

　　单位：万元

　　■

　　（二）计提应收款项坏账准备

　　1、应收款项坏账准备计提依据及计算过程

　　根据《企业会计准则第22号–金融工具确认和计量》相关规定和公司的会计政策，对单项超过100万元的应收款项单独测试，其余款项以账龄作为信用风险特征划分组合，按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计算确定坏账准备金额。

　　2、按照公司的会计政策和年末应收款项具体情况， 2018年计提坏账准备435.48 万元。

　　三、计提资产准备对公司的影响公司

　　2018年计提资产减值损失3,589.92万元，将减少2018年归属于母公司所有者的净利润3,589.92万元。

　　四、董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会于2019年2月28日召开了会议，审议通过了公司《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2018 年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司2018年度的经营成果及截至2018年12 月31日的资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司2018年度的经营成果和截至2018年12 月31日的资产状况。

　　七、备查文件

　　1、《云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会四十一次会议决议》；

　　2、《云南罗平锌电股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议》；

　　3、《云南罗平锌电股份有限公司独立董事关于第六届董事会四十一次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《云南罗平锌电股份有限公司董事会审计委员会关于计提2018年度资产减值准备合理性的说明》。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电        公告编号：2019-026

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于诉讼事项进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、诉讼基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2019年1月16日披露了原告大冶市陈贵镇富桑铜业有限公司（以下简称“富桑铜业”）因买卖合同纠纷向云南省罗平县人民法院起诉公司一案，富桑铜业请求法院判令公司向其返还货款3,057,053.40元，支付自2011年4月26日起至实际返还之日止的利息（按年利率6%计算），截止2018年4月26日利息1,283,962.26元；判令诉讼费由公司承担。详细情况见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼事项的公告》（编号为：2019-012号）。

　　二、诉讼进展情况

　　2019年2月28日，公司收到云南省罗平县人民法院的《民事判决书》（（2018）云0324民初2453号），对该买卖合同纠纷案判决如下：

　　1、驳回原告大冶市陈贵镇富桑铜业有限公司的诉讼请求；

　　2、案件受理费41,573元，由原告大冶市陈贵镇富桑铜业有限公司负担。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于云南省曲靖市中级人民法院。

　　三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　本次公告的诉讼事项已被罗平县人民法院驳回，上述判决系一审判决，任何一方当事人如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉，在上诉期限内该判决不发生法律效力。本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。本诉讼事项后续如有重要进展，公司会根据上市公司有关信息披露的要求和规定，及时履行披露义务。

　　五、备查文件

　　1、云南省罗平县人民法院《民事判决书》（（2018）云0324民初2453号）

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月1日

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电      公告编号：2019-027

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于诉讼事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、简要介绍本次重大诉讼或仲裁事项受理的基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）于2019年1月16日在公司指定媒体披露《关于诉讼事项的公告》（具体内容详见2019-012号公告）。2019年2月28日，公司收到曲靖市中级人民法院通知书，中国生物多样性与绿色发展基金会与公司环境污染责任纠纷公益诉讼一案，在法院公告期内，北京市丰台区源头爱好者环境研究所向该院提交《关于申请作为环境公益民事诉讼原告的函》，申请作为共同原告参加诉讼。曲靖市中级人民法院经审查，依法准许北京市丰台区源头爱好者环境研究所作为本案共同原告参加诉讼。

　　二、有关本案的基本情况

　　1、原告：北京市丰台区源头爱好者环境研究所

　　住所地：北京市丰台区丰管路3号院3号楼1501

　　法定代表人：张祥

　　2、被告：云南罗平锌电股份有限公司

　　住所地：云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段

　　法定代表人：杨建兴

　　3、诉讼请求：

　　（1）判令被告停止侵权，立即停止超标排放废气、污水，违规堆放危险废物等损害环境公益的违法行为；

　　（2）判令被告赔礼道歉，对因损害环境公益的行为在全国主流媒体向社会公众赔礼道歉；

　　（3）判令被告消除危险，即采取有效措施消除废气、废水、危险废物等有害物对环境公益的危害风险；

　　（4）判令被告赔偿损失，即赔偿环境受到损失至恢复原状期间服务功能损失，共计800万元（最终以评估确定的数额为准）；

　　（5）判令被告承担本案检验、鉴定费用，合理的律师费以及原告为诉讼支出的差旅费等费用，共计11万元（最终以确定的数额为准）；

　　（6）判令被告承担本案的全部诉讼费用。

　　4、诉讼事实和理由：

　　原告称被告罗平锌电存在超标排放污水、废气等污染物，违规堆放危险废物，厂区污水横流，损害环境公益的问题。

　　三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　1、截止本公告披露日，公司（包括控股公司）无未披露的小额诉讼、仲裁事项。

　　2、截止本公告披露日，公司（包括控股公司）无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　该案尚在举证期限内，公司将积极应诉。该事项对公司生产经营无重大影响。

　　由于本案尚未开庭审理，其对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响暂时无法估计。公司将及时披露进展情况，请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、曲靖市中级人民法院通知书；

　　2、环境民事公益起诉状；

　　3、曲靖市中级人民法院举证通知书。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：002114         证券简称：罗平锌电      公告编号：2019-028

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于清算并注销全资子公司楚雄恒运的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于2018年9月27日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于清算并注销全资子公司楚雄恒运矿业有限公司的议案》。具体内容分别详见2018年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2018-130”的《第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》和公告编号为“2018-132”的《关于清算并注销子公司的公告》。

　　2019年3月1日，公司收到楚雄彝族自治州工商行政管理局出具的《准予简易注销登记通知书》【（楚）登记内简注核字[2019]第519号】，至此楚雄恒运矿业有限公司的工商注销登记手续已办理完毕。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年3月1日