南都物业服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603506    证券简称：南都物    公告编号：2018-057

　　南都物业服务股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2018年12月19日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年12月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长韩芳女士主持，公司应出席董事7人，实际出席董事7人，其中黄瑜董事以通讯方式出席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　经董事会提名委员会提名，同意韩芳女士为公司第二届董事会董事长，任期至第二届董事会届满止（简历见附件）。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　同意第二届董事会各专门委员会委员如下（简历见附件）：

　　■

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司董事长提名，同意聘任韩芳女士为公司总经理，聘任赵磊先生为公司副总经理兼任董事会秘书。

　　经公司总经理提名，同意聘任阙建华先生为公司常务副总经理，聘任沈慧芳女士、徐静女士、潘才平先生、张林先生、余剑义女士、吁悦先生为公司副总经理，聘任陈红女士为财务负责人，任期至第二届董事会届满止。（简历见附件）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经公司总经理提名，同意聘任郑琪女士为公司证券事务代表，任期至第二届董事会届满止（简历见附件）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、报备文件

　　（一）南都物业服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　南都物业服务股份有限公司

　　董事会

　　2018年12月25日

　　附：简历

　　韩芳：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册物业管理师，经济师。1993年2月至2006年12月，就职于浙江南都房产集团有限公司，历任营销总监、总经理助理、集团副总裁等职；2001年9月至今，担任公司董事长。

　　肖小凌：1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。1996年7月至2006年12月，就职于同济大学建筑设计研究院，历任设计师、副所长；2006年12月至2015年2月，就职于上海同济科技实业股份有限公司，历任董事会秘书、副总经理、总经理。2015年12月年至今，担任公司董事及总经理。

　　蔡黛燕：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1993年6月至今，担任浙江之江资产评估有限公司副总经理、董事；1999年6月至今，担任浙江之江会计师事务所有限公司副所长、董事；2004年7月至今，担任杭州杭瑞税务师事务所有限公司执行董事兼所长；2017年11月至今担任江苏宏马科技股份有限公司独立董事；2016年3月至今，担任公司独立董事。

　　黄瑜：1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990年7月至1996年3月，就职于北京住宅建设开发集团总公司，历任技术员、主任、项目经理；1996年3月至1998年9月，担任香江国际发展有限公司总经理助理兼工程部经理；1998年9月至2000年6月，担任威宁谢中国有限公司高级投资咨询顾问；2000年6月至今，担任北京搜房网络技术有限公司副总裁；2016年3月至今，担任公司独立董事。

　　贾生华：1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，浙江大学管理学院教授，博士生导师。曾任浙江大学社会科学学部副主任、校学位委员会委员、浙江大学管理学院副院长、工商管理系主任、MBA教育中心主任等职务。现任浙江大学房地产研究中心主任、企业投资研究所所长，浙江省房地产业协会房地产研究分会副主任，“世界华人不动产学会”常务理事，中国高校房地产学者联谊会主席团成员，绿城中国控股有限公司独立董事，嘉凯城集团股份有限公司独立董事，杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　阙建华：1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，物业管理师，建筑工程师。1992年12月至1996年12月，服役于上海武警总队；1997年1月至1998年8月，担任常山县政府经济民警；1998年8月至今，就职于南都物业，历任项目经理、分公司总经理、物业总监、公司副总经理、常务副总经理等职务，现任公司董事及副总经理。

　　沈慧芳：1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1990年3月至1994年3月，担任杭州黄龙饭店前厅部督导；1994年4月至1996年3月，担任浙江建行旅行社亚大部销售经理；1996年4月至2002年7月，担任浙江绿都宾馆房务总监；2002年8月至2003年10月任杭州海外海宾馆房务总监；2003年11月至今担任南都物业副总经理。

　　徐静：1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1991年6月至1997年5月，就职于华侨饭店；2002年2月至2005年6月，担任海外海酒店房务总监、总经理助理；2005年7月至今，就职于南都物业，历任项目经理、区域总监、副总经理。

　　潘才平：1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任香港福而伟（上海）物业管理有限公司置业顾问、浙江南都房产集团有限公司置业顾问兼项目销售部副经理、通和置业投资有限公司销售管理中心总经理助理、杭州通原房地产开发有限公司销售策划部经理、杭州精泽房地产策划有限公司总经理、浙江侨福置业有限公司副总经理；2013年8月至2014年9月，担任杭州新湖鸬鸟置业有限公司副总经理；2014年10月至今，担任南都物业副总经理。

　　张林：1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任仲量联行项目总经理、北京银泰置业有限公司发展部副总经理、北京银泰置地有限公司工程物业部副总经理、浙江银泰百货有限公司工程物业部总经理；2014年12月至2015年6月创办北京火龙港商贸有限公司；2015年7月至2016年3月任万达商业管理有限公司工程物业中心副总经理；2016年4月至今，担任南都物业副总经理。

　　余剑义：1977年5月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年5月至2003年4月任浙江东阳五洲大酒店前厅部经理；2003年5月至2007年6月任浙江文化大酒店前厅部副经理；2007年7月加入南都物业，现任南都物业副总经理。

　　吁悦：1975年10月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册物业管理师。1998年7月至1999年10月任职于中国舰船研究院武汉科技开发中心；2000年3月至2002年4月任广东长青（集团）股份有限公司总办主管；2002年5月至2017年8月任万科物业发展有限公司总监；2017年11月至今，担任南都物业副总经理。

　　赵磊：中国国籍，男，1977年3月出生，本科学历。曾任海南航空股份有限公司证券部项目经理、华立集团战略发展部项目经理、中天建设集团投资事业部高级业务主管、莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾安控股集团董事局秘书、安徽江南化工股份有限公司董事会秘书，现任南都物业副总经理兼董事会秘书。

　　陈红：1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1979年12月至1988年9月任职于西湖电子集团公司研究所；1988年10月至1999年6月任杭州中山大酒店财务经理助理；1999年12月至2001年5月任中大股份有限公司旗下中大宾馆财务经理；2001年5月至2006年8月任杭州卓盛物业管理有限公司财务总监；2001年6月至2006年10月任杭州卓盛房地产开发有限公司财务主管；2003年11月至2005年1月任镇江金盛房地产开发有限公司财务经理；2009年9月至今任南都物业财务负责人。

　　郑琪：中国国籍，女，1983年4月出生，本科学历。曾任北京国纲华辰律师事务所杭州分所律师。2011年至今，就职于南都物业，历任法务经理、法务副总监，现任南都物业董事会办公室副总监、证券事务代表。

　　证券代码：603506 证券简称：南都物业  公告编号：2018-058

　　南都物业服务股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2018年12月19日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2018年12月24日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席金新昌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　经与会监事一致推选，同意选举金新昌先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满止。（简历见附件）

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）南都物业服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　南都物业服务股份有限公司

　　监事会

　　2018年12月25日

　　附件：简历

　　金新昌：1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，注册物业管理师。 2007年12月至2009年9月任杭州全向科技有限公司副总经理；2009年10月加入南都物业，现任公司物业运营中心热线服务部总监。2017年4月20日至今，担任公司监事。