厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告
2018年12月19日 00:56 中国证券报
厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

中国证券报

  证券代码:600870           证券简称:*ST厦华           编号:临 2018-107

  厦门华侨电子股份有限公司

  第八届董事会第四十一次会议决议公告

  特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况:

  厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十一次会议通知于2018年12月11日以电子邮件的形式发出,会议于2018年12月18日以通讯表决方式召开,应表决董事8名,实际表决董事8名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

  二、董事会会议审议情况:

  鉴于公司董事变动,为了保障董事会各专门委员会工作的顺利开展,现经董事会研究决定,公司第八届董事会相关专门委员会委员调整如下:

  (1)公司第八届董事会审计委员会

  公司第八届董事会审计委员会委员:陈广垒、丁建臣、蔡清艺,其中由陈广垒先生担任主任委员。

  (2)公司第八届董事会薪酬与考核委员会

  公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员:丁建臣、李文华、施亮,其中由丁建臣先生担任主任委员。

  (3)公司第八届董事会战略发展委员会

  公司第八届董事会战略发展委员会委员:施亮、蔡清艺、王东红,其中由施亮先生担任主任委员。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  厦门华侨电子股份有限公司董事会

  2018年12月18日

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