涉嫌用比特币洗钱40亿美元 一俄罗斯人在希腊被捕

据路透社7月26日报道，一名叫Alexander Vinnik的38岁俄罗斯男子，涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超40亿美元，在希腊被捕。路透社援引不具名信源称，这名被捕男子是虚拟货币交易平台BTC-e背后的主要人物。

（虚拟货币交易平台BTC-e网站显示正在维护中）

路透社报道称，希腊警方的声明显示，一位全球追捕的犯罪组织头目被捕，自从2011年以来，38岁的嫌疑人一直在经营一个犯罪组织，这个组织利用重要的网络平台从事犯罪，截至目前，该组织通过某比特币平台至少洗钱40亿美元。路透社报道还称， BTC-e成立于2011年，当年，该平台存入了700万美元的比特币，另外550万美元的比特币遭到提现。BTC-e是成立最久、最具隐蔽性的虚拟货币交易平台之一，该平台允许用户匿名做法币和比特币之间的交易。直到目前，该平台背后的人物仍然未知。该平台是虚拟货币市场内，对于用户身份核查最松的平台之一。有分析称，这使得该平台成为了最受欢迎的洗钱渠道。

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