证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2017-029
上海龙宇燃油股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区惠南镇城南路630号莎海国际酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及有关法律法规的规定。会议由公司第三届董事会召集，会议主持人为公司第三届董事会董事长徐增增女士。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书程裕出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2016年度财务报告（经审计）
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2016年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为27,368,432.20元，加上上年结转的未分配利润58,074,174.25元，计提盈余公积后，2016年末实际可分配利润81,653,690.16元。根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
2016年度利润分配以2016年12月31日的总股本441,114,597股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.12元（含税），预计分配现金股利总计5,293,375.16元，2016年度不送股不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配具体实施办法另行公告。
6、议案名称：关于2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司及控股子(孙)公司关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于为子（孙）公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有审议议案均已获得出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会议案3、4、5、6、7、8、9、10的计票情况：对持股5%以下的股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈臻、张征轶
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海龙宇燃油股份有限公司
2017年6月30日
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