快意电梯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告|快意电梯|董事会|资讯网_新浪财经

　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2017-028

　　快意电梯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2017年6月21日以邮件等方式向各位董事、监事、高级管理人员、董事会秘书发出，并于2017年6月26日在公司二楼会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以同意5票，反对0票，弃权0票通过如下决议：

　　1、《关于增加公司经营范围及修改相关条款的议案》

　　因公司经营和发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备。”，并对《公司章程》相关条款进行修改。

　　公司章程修改情况如下：

　　■

　　以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准，同意授权公司董事会或其授权人士全权办理相关的工商变更登记事宜。

　　《关于增加公司经营范围及修改相应条款的公告》、《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

　　2、《关于修订的议案》

　　修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。