华意压缩机股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会的通知及提示性公告已分别刊登于2017年5月20日和2017年6月3日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召集人：公司第七届董事会，公司第七届董事会2017年第三次临时会议决定召开本次股东大会。

  （2）主持人：受董事长刘体斌先生委托，副董事长符念平先生主持本次股东大会。

  （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （4）召开时间：

  现场会议时间：2017年6月6日下午14:30

  网络投票时间：2017年6月5日至2017年6月6日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月5日下午15:00至2017年6月6日下午15:00期间的任意时间。

  (5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

  本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况：

  出席本次会议的股东（代理人)共86名，代表有表决权股份193,621,570股，占公司总股本的34.60%。其中，现场出席的股东（代理人)为9名，代表股份169,353,094股，占本公司总股本的30.26%。参与网络投票的股东为77名，代表有表决权股份24,268,476股,占公司总股本的4.34%。

  3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，福建君立律师事务所指派的见证律师列席了会议。

  二、提案审议表决情况

  1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。

  2、表决结果

  ■

  第2项议案有利害关系的股东符念平先生、吴巍屿先生、庞海涛先生、王国庆先生、吴景华先生、查春霞女士其所持表决权股份共1,400,874股回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

  2、律师姓名：江日华、常晖

  3、结论性意见：华意压缩机股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2、法律意见书

  华意压缩机股份有限公司董事会

  2017年6月7日