深圳能源集团股份有限公司公告（系列）|深圳能源|兆辉|控股_新浪财经

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2017-028

深圳能源集团股份有限公司

董事会七届七十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司董事会七届七十四次会议于2017年5月26日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2017年5月15日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购金湖兆辉太阳能电力有限公司100%股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1、概述

本公司全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟收购金湖兆辉太阳能电力有限公司（以下简称：金湖兆辉太阳能）100%股权，收购总价为人民币2,000万元。公司为上述项目向南京控股公司增资人民币10,000万元，其中：2,000万元用于股权收购，8,000万元用于向金湖兆辉太阳能后续增资。

本次收购行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》，本次收购事项不须提交公司股东大会审议。

2、交易标的基本情况

交易标的名称：金湖兆辉太阳能。

成立时间：2015年03月24日。

注册资本：2,000.00万元。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

法定代表人：管大伟。

注册地址：金湖县吕良镇人民路2号。

经营范围：太阳能光伏及光热发电：光伏电站建设运行管理及大、中型光伏并网电站、小型并网、离网光伏发电系统、光伏建筑一体化的项目咨询、设计、系统集成、工程总包服务。

股东结构：金湖正辉投资有限公司持有100%股权。

权属情况：金湖兆辉太阳能股权除质押给江苏金融租赁股份有限公司外，不存在诉讼、仲裁事项或其他争议，不存在查封、冻结等司法措施。转让方承诺在转让前解除标的公司股权质押。

金湖兆辉太阳能最近两年的主要财务数据：单位：人民币万元

■

3、交易对方基本情况

企业名称：金湖正辉投资有限公司。

成立时间：2015年03月19日。

注册资本：1,000.00万元。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：管大伟。

注册地址：金湖县人民路9号2幢中2027。

经营范围：实业投资；企业资产管理服务；投资咨询服务。

股东结构：江苏正辉太阳能电力有限公司持有100%股权。

本公司与本次交易对方不存在关联关系。

4、收购股权情况

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，截至专项审计基准日2016年12月31日，金湖兆辉太阳能资产总额为148,103,041.18元，总负债为126,430,621.79元，所有者权益合计为21,672,419.39元。经亚洲（北京）资产评估有限公司采用收益法进行评估，截至评估基准日2016年12月31日，金湖兆辉太阳能的股东全部权益账面净资产值2,167.24万元，评估值为2,406.69万元，增值率为11.05%。

经协商，南京控股公司以人民币2,000万元收购金湖兆辉太阳能100%股权。收购完成后，南京控股公司将持有金湖兆辉太阳能100%股权。

5、金湖兆辉太阳能投资情况

金湖兆辉太阳能位于江苏省淮安市金湖县吕良镇，备案容量一期为0.8万千瓦，二期0.6万千瓦，三期5万千瓦。目前一期、二期均已建成并网发电，三期5万千瓦已部分建成并网发电。

6、收购目的及对公司的影响

本公司通过南京控股公司收购金湖兆辉太阳能100%股权，将进一步拓展江苏光伏市场，进一步增加公司清洁能源比重，符合公司的发展规划。

7、董事会审议意见：

（1）同意南京控股公司收购金湖兆辉太阳能100%股权，收购总价为人民币2,000万元。

（2）同意公司为上述项目向南京控股公司增资人民币10,000万元，其中：2,000万元用于股权收购，8,000万元用于向金湖兆辉太阳能后续增资。

（二）审议通过了《关于投资甘肃武威民勤红沙岗三期2万千瓦扶贫光伏项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1、项目概况

公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）拟通过其全资子公司武威深能北方能源开发有限公司（以下简称：武威公司）投资建设甘肃武威市民勤红沙岗三期2万千瓦光伏发电项目，项目计划总投资为人民币15,378.4万元,自有资金为人民币3,100万元，其余投资款通过贷款解决。公司为上述项目向北方控股公司增资人民币3,100万元，同意北方控股公司向武威公司增资人民币3,100万元。

根据公司《章程》，上述事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2、武威公司的基本情况

成立时间：2014年7月2日。

统一社会信用代码：91620621397909203D。

注册资本：人民币3,900万元。

企业类型：有限责任公司。

法定代表人：李英峰。

注册地址：甘肃省武威市民勤县红沙岗镇区统建办公楼1层东办公室。

经营范围：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。

股东结构：北方控股公司持有100%股权。

3、投资项目的基本情况

武威公司拟投资建设的红沙岗光伏项目位于甘肃武威民勤红沙岗镇，目前一期、二期共计2.9万千瓦地面光伏项目已投产发电。本次三期项目规划装机容量2万千瓦，计划总投资为人民币15,378.4万元，自有资金为人民币3,100万元，其余投资款通过贷款解决。

4、对外投资目的与意义

此次投资符合公司“十三五”战略规划，有利于优化公司电源结构、实现公司电力主业可持续发展，也便于后续在甘肃省开展光伏、风电和光热等项目。

5、董事会审议意见

（1）同意北方控股公司所属全资子公司武威公司投资建设甘肃武威市民勤红沙岗三期2万千瓦光伏发电项目，项目计划总投资为人民币15,378.4万元,自有资金为人民币3,100万元，其余投资款通过贷款解决。

（2）同意公司为上述项目向北方控股公司增资人民币3,100万元，同意北方控股公司向武威公司增资人民币3,100万元。

（三）审议通过了《关于变更妈湾电厂厂前区综合楼项目投资估算的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1、项目概况

2014年5月30日，公司董事会七届三十五次会议审议通过了《关于妈湾公司建设妈湾电厂厂前区综合楼的议案》（详见2014年5月31日披露的《董事会七届三十五次会议决议公告》，公告编号：2014-023），同意公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司（公司合计持有85.58%股权，以下简称“妈湾公司”）以自有资金建设妈湾电厂厂前区综合楼，计划总投资为人民币6,395.44万元。由于项目建设方案发生重大变化，导致投资估算发生重大变化，公司拟将本项目投资估算变更为人民币11,416.82万元。目前项目新方案已完成可研编制，通过专家评审，并获得外部审批机构批准，具备开工条件。

根据公司《章程》，上述事项不须提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

2、项目投资情况

妈湾公司根据新的消防规范要求及批准的建筑高度重新调整了建筑方案，新方案核增架空层面积约2,570平方米，建筑物层数、层高、结构均发生重大变化。根据深圳市海德伦工程咨询有限公司重新编制的《妈湾电厂厂前区综合楼项目可行性研究报告》，本项目总投资变更为11,416.82万元，建设资金来源为妈湾公司自有资金。

3、项目建设目的和影响

本项目为妈湾电厂配套建设工程，完成建设可解决电厂医务室、车队、常驻外协单位用房、车辆停放等现实问题，消除电厂安全生产隐患。

4、董事会审议情况

同意妈湾公司妈湾电厂厂前区综合楼项目投资估算由人民币6,395.44万元变更为人民币11,416.82万元。

（四）审议通过了《关于为樟洋公司提供担保的议案》（详见《关于为樟洋公司提供担保的公告》）。此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1、同意公司按股权比例为东莞深能源樟洋电力有限公司向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币62,730万元。

2、同意将本议案提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于北方控股公司为武威公司提供担保的议案》（详见《关于北方控股公司为武威公司提供担保的公告》）。此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1、同意深能北方能源控股有限公司为其全资子公司武威深能北方能源开发有限公司融资租赁合同项下的债务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币 27,900万元。

2、同意将本议案提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于北方控股公司为满洲里公司提供担保的议案》（详见《关于北方控股公司为满洲里公司提供担保的公告》）。此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

董事会审议：

1、同意深能北方能源控股有限公司为其全资子公司深能北方（满洲里）能源开发有限公司向中国银行满洲里市分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保的债务本金总额不超过人民币 26,000万元。

2、同意将本议案提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于GENTEK向加纳公司提供短期借款的议案》。此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

公司控股子公司Gentek Holding Limited（公司持有其60%权益，以下简称：GENTEK）所属全资子公司深能安所固电力（加纳）有限公司（以下简称：加纳公司）二期两套18万千瓦燃气轮机联合循环项目已达到可投产状态。为解决加纳公司的流动资金需求，GENTEK拟向加纳公司提供短期借款。在银行贷款到位之后，加纳公司将逐步归还GENTEK借款。董事会审议同意GENTEK向加纳公司提供2,000万美元短期借款。

（八）会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》（详见《2016年度股东大会通知》），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届七十四次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一七年五月二十七日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2017-029

深圳能源集团股份有限公司

关于为樟洋公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司拟按股权比例为控股子公司东莞深能源樟洋电力有限公司（以下简称：樟洋公司）向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币62,730万元。

上述担保事项已经2017年5月26日召开的董事会七届七十四次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人樟洋公司基本情况

成立日期：2003年8月25日。

注册地点：东莞市樟木头镇樟洋村。

法定代表人：郭志东。

注册资本：2,992.14万美元。

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)。

股权结构：公司占51%股权,（香港）中国港投资有限公司占34%股权，东莞市樟木头镇经济发展总公司占15%股权。

主营业务：天然气发电站的建设、经营。

樟洋公司最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

担保合同将于公司股东大会审议通过本次担保事项后签署，合同的主要条款如下：

（一）担保金额：公司按股权比例为樟洋公司向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币62,730万元。

（二）担保范围：主合同项下发生的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。

（三）保证期间：

1、保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人需与债权人重新签署担保合同。

3、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

四、董事会意见

为保障樟洋公司的资金需求，各股东方拟按股权比例为其向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，公司担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币62,730万元。樟洋公司自从2008 年改烧天然气后,公司经营现金流正常，具备一定的偿债能力，本次担保风险总体可控。

董事会审议：

（一）同意公司按股权比例为樟洋公司向金融机构申请的贷款和保函提供连带责任保证，担保份额为贷款和保函金额的51%，公司本次担保的贷款和保函本金总额不超过人民币62,730万元。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年12月31日，公司累计担保情况如下表：

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上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及子控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十七日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2017-030

深圳能源集团股份有限公司关于北方

控股公司为武威公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）拟为其全资子公司武威深能北方能源开发有限公司（以下简称：武威公司）融资租赁合同项下的债务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币 27,900万元。

上述担保事项已经2017年5月26日召开的董事会七届七十四次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人北方控股公司基本情况

成立日期：2008年11月25日。

注册地点：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

法定代表人：李英峰。

注册资本：176,691万元。

股权结构：公司占100%股权。

主营业务：新能源和常规能源项目的投资开发，销售电力设备、材料和新技术研发；新能源及常规能源项目的技术服务、技术咨询等。

北方控股公司最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币万元

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三、被担保人武威公司基本情况

成立日期：2014年7月2日。

注册地点：甘肃省武威市民勤县红沙岗镇统建办公楼1层东办公室。

法定代表人：李英峰。

注册资本：3,900万元。

股权结构：北方控股公司占100%股权。

主营业务：新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。

武威公司最近一年及最近一期主要财务数据如下：单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

北方控股公司与招银租赁公司拟签署的担保合同主要条款如下：

（一）担保方式：连带责任保证担保；

（二）被担保主债权本金：人民币27,900万元；

（三）担保范围：主合同（主合同指招银租赁公司与项目公司之间拟签署的《融资租赁合同》及其修订或补充）项下应向债权人支付的全部债务，包括但不限于主合同项下租赁本金和利息、违约金、赔偿金、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用。

（四）保证期间：保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期届满后两年。

四、董事会意见

为保障武威公司的资金需求，优化贷款结构，降低贷款成本，北方控股公司为其融资租赁合同项下的债务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币 27,900万元。武威公司光伏项目属于太阳能资源较丰富地带，该项目目前已并网2.9万千瓦，项目具有较好的偿债能力，本次担保风险总体可控。

董事会审议：

（一）同意北方控股公司为其全资子公司武威公司融资租赁合同项下的债务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币 27,900万元。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年12月31日，公司累计担保情况如下表：

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深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十七日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2017-031

深圳能源集团股份有限公司关于北方

控股公司为满洲里公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司全资子公司深能北方能源控股有限公司（以下简称：北方控股公司）拟为其全资子公司深能北方（满洲里）能源开发有限公司（以下简称：满洲里公司）向中国银行满洲里市分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保的债务本金总额不超过人民币 26,000万元。

上述担保事项已经2017年5月26日召开的董事会七届七十四次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保人北方控股公司基本情况

成立日期：2008年11月25日。

注册地点：北京市西城区白纸坊东街甲29号万寿商务酒店三楼3001室。

法定代表人：李英峰。

注册资本：176,691万元。

股权结构：公司占100%股权。

主营业务：新能源和常规能源项目的投资开发，销售电力设备、材料和新技术研发；新能源及常规能源项目的技术服务、技术咨询等。

北方控股公司最近一年又一期财务数据如下表：

单位：人民币万元

■

三、被担保人满洲里公司基本情况

成立日期：2009年5月18日。

注册地点：内蒙古自治区满洲里市扎区重化工业基地。

法定代表人：李英峰。

注册资本：25,000万元。

股权结构：北方控股公司占100%股权。

主营业务：新能源和常规能源项目的投资开发，销售电力设备、材料和新技术研发；新能源及常规能源项目的技术服务、技术咨询等。

满洲里公司最近一年及最近一期主要财务数据如下：单位：人民币万元

■

三、担保协议的主要内容

北方控股公司与中行满洲里市分行拟签署的担保合同主要条款如下：

（一）担保方式：连带责任保证担保

（二）被担保主债权本金：人民币26,000万元

（三）担保范围：主合同（主合同指满中行与满洲里公司之间签署的《固定资产借款合同》及其修订或补充）项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

（四）保证期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

四、董事会意见

为保障满洲里公司的资金需求，优化贷款结构，降低贷款成本，北方控股公司为其向中国银行满洲里市分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保的债务本金总额不超过人民币 26,000万元。满洲里公司近三年营业收入稳中有升，财务状况逐渐趋好，具有较好的偿债能力，本次担保风险总体可控。

董事会审议：

（一）同意北方控股公司为其全资子公司满洲里公司向中国银行满洲里市分行申请的贷款提供不可撤销的连带责任保证，担保的债务本金总额不超过人民币 26,000万元。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年12月31日，公司累计担保情况如下表：

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深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十七日

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2017-032

深圳能源集团股份有限公司

2016年度股东大会通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2016年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第七十四次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年6月16日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午14:30。

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6．会议的股权登记日：2017年6月12日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2017年6月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8．现场会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。

二、会议审议事项

1．提交本次股东大会表决的提案

提案1：2016年度董事会工作报告。

提案2：2016年度监事会工作报告。

提案3：关于2016年度财务报告及利润分配方案的议案。

提案4：关于2016年度报告及其摘要的议案。

提案5：关于聘请2017年度审计单位的议案。

提案6：关于为南京控股公司提供担保的议案。

提案7：关于为樟洋公司提供担保的议案。

提案8：关于北方控股公司为武威公司提供担保的议案。

提案9：关于北方控股公司为满洲里公司提供担保的议案。

本次股东大会还将听取《2016年度独立董事述职报告》和《2016年度总经理工作报告》。

提交本次股东大会审议的提案1-5已经2017年4月6日召开的公司董事会七届七十二次会议审议通过，提案6已经2017年4月27日召开的公司董事会七届七十三次会议审议通过，提案7-9已经2017年5月26日召开的公司董事会七届七十四次会议审议通过。提案1-5内容详见2017年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》。提案6内容详见2017年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《深圳能源关于为南京控股公司提供担保的公告》。提案7-9内容详见2017年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《深圳能源关于为樟洋公司提供担保提供担保的公告》、《深圳能源关于北方控股公司为武威公司提供担保的公告》、《深圳能源关于北方控股公司为满洲里公司提供担保的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、现场会议登记等事项

1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2．登记时间：2017年6月15日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。

3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区深南中路2068号华能大厦40楼4006室）。

4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5．会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；

联系人：何烨淳。

6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1．公司董事会七届七十四次会议关于召开2016年度股东大会的决议；

2．2017年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》。2017年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《深圳能源关于为南京控股公司提供担保的公告》。2017年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会决议公告》、《深圳能源关于为樟洋公司提供担保提供担保的公告》、《深圳能源关于北方控股公司为武威公司提供担保的公告》、《深圳能源关于北方控股公司为满洲里公司提供担保的公告》。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一七年五月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：360027。

投票简称：深能投票。

2．议案设置及意见表决

（1）议案设置：

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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