股票代码：600847 股票简称：\*ST万里 公告编号：2017-037
重庆万里新能源股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2017年5月16日以现场会议形式召开，会议通知于2017年5月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事7名，董事刘永刚先生、独立董事任岳先生因出差未能出席本次会议，分别委托董事谭春艳女士、独立董事文敏先生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
一、关于对外投资暨关联交易的议案
重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称“特瑞电池”）为公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）的控股子公司，主要从事锂离子电池正极材料的研发、生产、销售。近日，特瑞电池拟进行增资扩股。为了增强公司的持续经营能力，创造新的利润增长点，公司拟参与特瑞电池增资扩股。
特瑞电池本次拟以44.00元/股的价格增加股本715万股，其中，重庆市通达投资有限公司拟以44.00元/股认购特瑞电池454万股新增股本，增资人民币19,976.00万元；万里股份以44.00元/股认购特瑞电池215万股新增股本，增资人民币9,460.00万元；重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟以44.00元/股认购特瑞电池46万股新增股本，增资人民币2,024.00万元。（以上认购股数为交易各方初步计划，最终以实际认购数量为准）
同时，公司拟受让南方同正持有的365万股特瑞电池股份，股权转让价格为44.00元/股。详情请参见公司同日披露的《万里股份关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-039）。
本议案尚需提交公司股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘悉承、张应文在审议议案时回避了表决。
二、关于变更部分募投资金投向暨对外投资的议案
为增强公司的持续经营能力，提高公司募集资金的使用效率，公司拟将原计划投入“年产1,500万只电动车电池项目”的部分募集资金（7,000万元）及“年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目”的全部剩余募集资金（截至2016年12月31日募集资金余额14,962.08万元，以投资时的全部募集资金余额及其孳息为准）用于对特瑞电池投资。详情请参见公司同日披露的《万里股份关于变更部分募投资金投向暨对外投资的公告》（公告编号：2017-040）。
本议案尚需提交公司股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘悉承、张应文在审议议案时回避了表决。
三、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案
董事会定于2017年6月1日召开2017年第二次临时股东大会, 会议有关情况详见公司同日披露的《万里股份关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-041）。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2017年5月16日
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