华夏银行股份有限公司

  证券代码:600015 证券简称:华夏银行

  2016

  年度报告摘要

  §1 重要提示

  1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

  1.2本公司第七届董事会第三十次会议于2017年4月27日审议通过了《华夏银行股份有限公司2016年年度报告》及摘要。会议应到董事16人,实到董事14人。李汝革副董事长、于长春独立董事因公务缺席会议,分别委托丁世龙董事、王化成独立董事行使表决权。有效表决票16票。5名监事列席了本次会议。

  1.3 本公司年度财务会计报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)根据国内审计准则审计,并出具了标准无保留意见审计报告。

  1.4 公司简介

  ■

  1.5 公司董事会建议以公司2016年12月31日的总股本10,685,572,211股为基数,每10股送现金红利1.81元(含税)。以总股本10,685,572,211股为基数,按照每10 股转增2 股的比例,将资本公积转增股本。

  §2 报告期主要业务简介

  截至报告期末,本公司主要经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

  面向企业客户通过信贷业务、资产管理、金融市场、资产托管、“现金管理工具箱”等业务系列为客户提供融资、现金管理服务。

  面向个人客户提供储蓄、贷款、理财、基金、保险、贵金属、信用卡等个性化、多元化、网络化的金融服务,打造大众理财、老年金融、社区金融、出国金融服务品牌。

  具体信息参见年度报告第四节“经营情况讨论与分析——业务回顾”。

  §3 主要财务数据和财务指标

  (单位:百万元)

  ■

  §4 分季度主要财务指标

  (单位:百万元)

  ■

  §5 股本及股东情况

  5.1 普通股股东数量及前十名股东持股情况表

  (单位:股)

  ■

  注: 1、中国人民财产保险股份有限公司受让德意志银行股份有限公司、德意志银行卢森堡股份有限公司、萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业(普通合伙人为股份公司)所持的全部本公司股份,已于2016年11月完成过户。本次转让后,中国人民财产保险股份有限公司持有本公司2,136,045,885股股份,占本公司已发行股份的19.99%。中国人民财产保险股份有限公司承诺自股份交割日起5年内不转让本次受让的本公司股份。

  2、经中国烟草总公司批复同意,红塔烟草(集团)有限责任公司将其持有本公司的467,376,000股股份划转给云南合和(集团)股份有限公司。相关股份的过户登记手续已于2016年6月14日完成。

  3、2016年4月26日,本公司2,900,348,038股有限售条件的流通股上市流通。

  5.2 公司与第一大股东首钢总公司之间的股权关系图

  ■

  

  5.3优先股股东数量及前十名股东持股情况表

  (单位:股)

  ■

  §6 经营情况讨论与分析

  6.1经营情况讨论与分析

  报告期内,本公司坚定实施“中小企业金融服务商”战略,持续打造“华夏服务”品牌,积极落实各项发展战略措施,加快经营转型,强化规范运营,提升服务质效,全面实现年度经营目标。

  业务规模稳步增长。报告期末,本集团总资产规模达到23,562.35亿元,比年初增加3,356.31亿元,增长16.61%,比去年同期快7.48个百分点;贷款总额12,166.54亿元,比年初增加1,474.82亿元,增长13.79%。

  经营效益保持稳定。报告期内,归属于上市公司股东的净利润196.77亿元,同比增加7.94亿元,增长4.20%;实现营业收入640.25亿元,同比增加51.81亿元,增长8.80%;资产收益率0.90%、净资产收益率15.75%。

  业务结构进一步优化。一是资产负债结构进一步优化。推行基础型存款管理,存款结构出现积极变化;主动融资贡献度提升;高收益资产占比提升。二是收入结构进一步优化。信用卡、金融市场、资产托管、资产管理等业务加快发展,带动中间业务收入增长,实现中间业务收入162.81亿元,同比增加26.44亿元,增长19.39%;中间业务收入占比达到25.43%,同比提高2.26个百分点。三是成本结构进一步改善。构建利率走廊管理下的市场价格对比机制,存款付息率1.69%,同比下降0.61个百分点;细化费用标准,资源配置向重点业务倾斜,成本收入比34.50%,同比下降0.28个百分点。

  服务实体经济质效进一步提升。一是不断深化京津冀协同发展等国家战略的金融服务。增加京津冀协同发展项目授信;京津冀协同卡累计发卡量比年初增长83.93%;京津冀地区ETC签约客户比年初增长16.34%;大力支持北京城市建设、重大惠民工程和城市副中心建设,推出“高新易贷”、“创业易贷”等创新产品,支持科技、文创等产业发展。二是加大对“一带一路”、长江经济带建设等国家战略的金融服务力度。三是不断加大对实体经济的服务力度。绿色信贷业务余额454亿元,较年初增加54亿元;小企业贷款各季连续完成“三个不低于”的监管目标;积极满足居民投资消费升级的金融需求,推出社区贷、“菁英贷”等系列产品,“龙行五洲”出国金融服务全面升级,个人贷款余额同比增长12.79%。四是积极践行社会责任,持续开展“华夏之星”小企业菁英训练营活动,组织捐建了第三座华夏之星“初心”图书馆,荣获中国银行业协会“年度最佳社会责任金融机构奖”。

  不断深化渠道建设。一是持续完善机构网点布局。哈尔滨、贵阳2家一级分行开业,新建8家二级分行,全年新增网点97家,机构网点总数达到886家。二是稳步推进 “第二银行”建设。移动银行、直销银行、网上银行客户数分别较年初增长68.61%、 158.92%和25.50%。

  风险管控和规范运行水平进一步提升。一是全面风险管理有效运行。全面风险管理组织架构调整到位,推进全面风险管理政策、压力测试等基础制度建设,建立全面风险分析视图和监测报告体系;强化市场风险监测和分析;优化操作风险指标体系;完善流动性风险管理机制建设,全年流动性管控运行平稳;持续加强业务连续性、外包、声誉等风险管理。二是信用风险管理进一步强化。完善集团信用风险管理体系,严控单一集团授信集中度;细化授信业务“监测、分析、调控、评价”工作机制,加大问题贷款清收处置力度。三是内控合规案防工作进一步加强。健全内控管理体系;加强专业检查统筹管理;有序推进案防管理;积极做好反洗钱管理。

  6.2主要经营情况

  6.2.1主营业务分析

  报告期内,本集团实现营业收入640.25亿元,同比增长8.80%,营业利润261.19亿元,同比增长4.75%。主要原因是业务规模稳定增长,盈利结构进一步优化,成本费用控制取得成效。

  1、主要指标分析

  (单位:百万元)

  ■

  2、按地区划分情况

  (单位:百万元)

  ■

  3、业务收入变动情况

  (单位:百万元)

  ■

  4、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  不适用。

  5、现金流量情况分析

  报告期末,本集团现金及现金等价物净流量为现金净流出715.63亿元。其中,经营活动产生的现金净流入1,399.12亿元,主要是持续加强流动性风险管理,资产负债业务均衡协调发展。投资活动产生的现金净流出2,675.33亿元,主要是投资规模增加所致;筹资活动产生的现金净流入552.20亿元,主要是发行金融债、优先股所致。

  6.2.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

  不适用。

  6.2.3利润表主要项目分析

  1、利息收入

  (单位:百万元)

  ■

  2、利息支出

  (单位:百万元)

  ■

  3、手续费及佣金收入

  (单位:百万元)

  ■

  4、 业务及管理费

  (单位:百万元)

  ■

  5、所得税费用

  (单位:百万元)

  ■

  6.2.4资产情况分析

  1、贷款投放情况

  (1)贷款投放按行业分布情况

  (单位:百万元)

  ■

  报告期内,本集团支持实体经济发展,积极引导信贷资源对基础设施建设、民生工程、绿色信贷、战略新兴产业等重点行业、优质客户的配置,持续调整控制产能过剩、房地产、贸易融资等重点领域风险及信贷需求,行业信贷结构持续均衡增长。

  (2)贷款投放按地区分布情况

  (单位:百万元)

  ■

  (3)前十名贷款客户情况

  (单位:百万元)

  ■

  报告期内,本公司严格控制贷款集中度风险,前十大客户贷款余额合计338.68亿元,占期末贷款总额的2.89%,占资本净额的19.51%,控制在监管要求之内。

  (4)贷款担保方式分类及占比

  (单位:百万元)

  ■

  2、主要贷款及利率情况

  (1)按业务类别分

  (单位:百万元)

  ■

  (2)按业务期限分

  (单位:百万元)

  ■

  注:一般性短期贷款包括贴现。

  3、买入返售金融资产

  (单位:百万元)

  ■

  6.2.5负债情况分析

  1、客户存款

  (单位:百万元)

  ■

  2、卖出回购金融资产款

  (单位:百万元)

  ■

  3、同业及其他金融机构存放款项

  (单位:百万元)

  ■

  6.3银行业务数据

  6.3.1 前三年主要财务会计数据

  (单位:百万元)

  ■

  6.3.2 前三年主要财务指标

  ■

  注:1、单一最大客户贷款比例=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100%

  最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100%

  2、存贷款比例、资产流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例为监管计算口径。

  6.3.3资本构成、杠杆率及其变化情况

  1、资本构成及其变化情况

  (单位:百万元)

  ■

  注:1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)计算。

  2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。

  3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。

  4、总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。

  2、杠杆率及其变化情况

  (单位:百万元)

  ■

  注:以上均为非并表口径,依据《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会令[2015]第1号)计算。

  6.3.4 流动性覆盖率信息

  (单位:百万元)

  ■

  注:以上为并表口径,根据《中国银监会关于印发2016年非现场监管报表的通知》(银监发〔2015〕51号)和《商业银行流动性风险管理办法(试行)》(中国银监会令〔2015〕第9号)计算。

  §7 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  不适用。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司需说明情况、更正金额、原因及其影响

  不适用。

  7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的具体说明

  不适用。

  7.4对年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的说明

  不适用。

  董事长:李民吉

  华夏银行股份有限公司董事会

  2017年4月27日

  A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2017—13

  优先股代码:360020 优先股简称:华夏优1

  华夏银行股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华夏银行股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2017年4月27日在北京召开。会议通知于2017年4月17日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到董事16人,实到14人。李汝革副董事长、于长春独立董事因公务缺席会议,分别委托丁世龙董事、王化成独立董事行使表决权。有效表决票16票。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。成燕红监事会主席,马元驹、孙彤军、李琦、王立英监事及经营班子成员列席会议。会议由李民吉董事长主持,经与会董事举手表决,作出如下决议:

  一、审议并通过《华夏银行股份有限公司董事会2016年度工作报告》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  二、审议并通过《华夏银行股份有限公司2016年经营情况和2017年工作安排的报告》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2016年度财务决算报告》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2016年度利润分配预案》。

  本行2016年度经审计后的净利润为193.23亿元,加上以前年度未分配利润385.17亿元,累计可供分配的利润为578.40亿元。2016年度利润分配预案为:拟按净利润的10%提取法定盈余公积金19.32亿元,拟提取一般准备51.98亿元。上述两项分配后,累计可供股东分配利润为498.70亿元,拟按总股本10,685,572,211股为基数,每10股现金分红1.81元(含税),拟分配现金股利19.34亿元。2016年度利润分配后,经会计师事务所审计后的未分配利润为479.36亿元。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2016年度资本公积转增股本的预案》。

  2016年末资本公积为28,760,819,954.76元,按总股本10,685,572,211股为基数,按照每10股转增2股的比例,将资本公积转增股本,拟转增股本2,137,114,442股,转增后总股本12,822,686,653股。在上述资本公积转增股本的方案实施后,对本行章程相应条款进行修改。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  六、审议并通过《华夏银行股份有限公司2017年度财务预算报告》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  七、审议并通过《关于2016年度国际会计准则审计报告的议案》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  八、审议并通过《关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案》。

  2017年度,本行拟继续聘请德勤华永会计师事务所为国内及国际审计的会计师事务所。审计服务范围主要包括:2017年度审计、2017年中期审阅、2017年度内部控制审计等,总费用不超过800万元。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  独立董事意见:同意。

  九、审议并通过《华夏银行股份有限公司2016年度并表管理报告》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  十、审议并通过《关于2016年度非公开发行优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  十一、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2016年年度报告〉的议案》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  十二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2017年第一季度报告〉的议案》

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2016年度内部审计工作情况报告》。

  2016年,本行内部审计条线以“严守底线、防控风险,深化改革,增加价值”为目标,密切关注新常态下突出的矛盾和风险,加大对突出风险和重点领域的审计监督,强化审计内部管理,积极履行内部审计职能,努力服务全行发展。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  十四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2017年内部审计工作计划》。

  2017年,本行内部审计工作的总体指导思想是围绕全行经营方向,持续强化以风险为导向的审计理念,密切关注突出矛盾和风险,加大对重要风险、重点领域和重点机构的审计监督力度,深入推进审计职能转型,加强审计基础建设,加强项目统筹管理,加强审计模式和方法创新,提升审计成效,促进全行健康发展。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  十五、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  十六、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2016年度内部控制审计报告〉的议案》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  十七、审议并通过《华夏银行股份有限公司2016年度风险管理情况报告》。

  2016年,本行紧紧围绕经营目标和业务发展的需要,认真贯彻董事会风险管理策略要求,积极应对严峻复杂的风险形势,扎实推进全面风险管理和单一风险专业化管控,着力加强资产质量管理,调整优化业务结构,各类风险防控指标达到目标要求,未发生重大风险事件和案件,有效促进了全行业务健康发展。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  十八、审议并通过《华夏银行股份有限公司2017年度风险管理策略》。

  2017年,本行风险管理工作将根据经营发展稳中求进的总基调,以落实监管要求、坚守风险底线、有效防控各类风险为目标,以新规划为导向,持续深化全面风险管理,强化单一风险动态管理,完善风险控制机制手段,不断提升风险管理水平,确保全行业务健康平稳运行。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  十九、审议并通过《关于制定〈华夏银行股份有限公司风险偏好〉的议案》。

  本行风险偏好主要包括定性陈述和定量指标。定性陈述部分,本行风险偏好总体设定为“稳健”,在此总体偏好下确定信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险的偏好。定量指标部分,本行风险偏好共选取11个定量指标,均为行业普遍使用、能够有效反映风险偏好水平的指标。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  二十、审议并通过《关于制定〈华夏银行资本计量高级方法验证管理办法〉的议案》。

  本办法包含总则、治理结构和职责分工、基本要求、验证流程、验证支持体系、附则等六章共三十二条内容,确定了本行资本计量高级方法验证工作的原则和要素,主要明确了验证定义、验证工作适用范围、本行验证治理结构、验证阶段和方法、验证工作流程以及验证支持体系等方面的要求。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  二十一、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司2013-2016年发展规划纲要执行情况的报告》。

  四年来,全行上下在起点、基础与竞争对手存在一定差距的情况下,努力克服诸多的不利因素,深化实施“中小企业金融服务商”战略,持续打造“华夏服务”品牌,围绕发展规划确定的总目标坚持不懈地努力,规划总体执行情况健康、有序,初步形成了自己的经营特色,本行的综合竞争力有所提升。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  二十二、审议并通过《华夏银行2016年消费者权益保护工作开展情况和2017年工作建议的报告》。

  2016年,本行消费者权益保护工作体系、组织框架、制度文件、机制建设等方面日渐完善,公众教育服务活动有声有色,得到监管部门的高度肯定。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  二十三、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司董事会对高级管理人员2016年度考核评价结果的报告》。

  董事会对本行5名高级管理人员2016年度考核评价结果全部为A。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  二十四、审议并通过《关于董事会部分专门委员会委员调整的议案》。

  本次调整的部分专门委员会委员组成如下:

  战略委员会:李民吉(主任委员)、李汝革、张健华、王洪军、林智勇、李剑波、肖微;

  提名委员会:肖微(主任委员)、李汝革、王洪军、林智勇、曾湘泉、王化成、杨德林;

  风险与合规管理委员会:张健华(主任委员)、李剑波、任永光、赵军学、张巍、于长春、曾湘泉;

  审计委员会:陈永宏(主任委员)、刘春华、丁世龙、邹立宾、张巍、于长春、王化成、杨德林。

  林智勇、张巍先生在专门委员会的履职时间自中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格之日起计算。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  二十五、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司章程〉的议案》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  二十六、审议并通过《关于修订〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  二十七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2016年社会责任报告〉的议案》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  二十八、审议并通过《关于召开华夏银行股份有限公司2016年年度股东大会的议案》。

  表决结果:赞成16票,反对0票,弃权0票。

  以上第一、三、四、五、六、八、二十五、二十六项共计8项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  华夏银行股份有限公司董事会

  2017年4月29日

  

  A股代码:600015 A股简称:华夏银行 编号:2017—14

  优先股代码:360020 优先股简称:华夏优1

  华夏银行股份有限公司

  第七届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华夏银行股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2017年4月26日在华夏银行大厦三层第五会议室召开。会议通知于2017年4月14日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到监事11人,实到监事10人,程晨监事因公务未能出席会议,委托田英监事行使表决权,有效表决票11票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《华夏银行股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由成燕红监事会主席主持,经与会监事审议,做出如下决议:

  一、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会2016年度工作报告》

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  二、审议并通过《华夏银行股份有限公司监事会2017年检查和调研工作计划》

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  三、审议并通过《华夏银行股份有限公司2016年度财务决算报告》

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  四、审议并通过《华夏银行股份有限公司2016年度利润分配预案》

  本行2016年度经审计后的净利润为193.23亿元,加上以前年度未分配利润385.17亿元,当年可供分配的利润为578.40亿元。2016年度利润分配预案为:按净利润193.23亿元的10%提取法定盈余公积金19.32亿元,拟提取一般准备51.98亿元。上述利润分配后,本行经会计师事务所审计后的可供股东分配利润为498.70亿元。按总股本10,685,572,211股为基数,每10股现金分红1.81元(含税),拟分配现金股利19.34亿元。2016年度利润分配后经会计师事务所审计后的未分配利润为479.36亿元。

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  五、审议并通过《华夏银行股份有限公司2017年度财务预算报告》

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  六、审议并通过《关于2016年度非公开发行优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  七、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2016年年度报告〉的议案》

  本行监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》(2016年修订)的有关要求,对董事会编制的经德勤华永会计师事务所审计的本行2016年年度报告进行了严格审核,与会监事一致认为:

  本行2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本行内部管理制度的各项规定;本行2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息能从各方面真实地反映出本行2016年度的经营管理和财务状况等事项;本行监事会提出本意见前,未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  八、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2017年第一季度报告〉的议案》

  本行监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》(2016年修订)》的有关要求,对董事会编制的本行2017年第一季度报告进行了严格审核,与会监事一致认为:

  本行2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本行内部管理制度的各项规定;本行2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息能从各方面真实地反映出本行2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项;本行监事会提出本意见前,未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  九、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  十、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2016年度履职评价情况的报告》

  监事会对14名董事2016年度履职评价结果均为称职。

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  十一、审议并通过《关于华夏银行股份有限公司监事会对监事2016年度履职评价情况的报告》

  监事会对11名监事中10名监事2016年度履职评价结果均为称职,马元驹监事为基本称职。

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  十二、审议并通过《关于〈华夏银行股份有限公司2016年社会责任报告〉的议案》

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  同意上述第一、三、四、五、十、十一项议案提交股东大会审议。

  特此公告。

  华夏银行股份有限公司监事会

  2017年4月29日

  

  证券代码:600015 证券简称:华夏银行 公告编号:2017-15

  华夏银行股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2017年5月24日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年5月24日 9点 00分

  召开地点:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年5月24日

  至2017年5月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (下转B106版)

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