原标题:山东江泉实业股份有限公司

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人查大兵、主管会计工作负责人邓生宇及会计机构负责人(会计主管人员)李遵明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  说明:2017年1月,因将山东维罗纳新型节能建材有限公司认定为关联方,在2016年度报告中将2016年一季度对其出售江兴建陶厂产生的收益2,730.38万元调整计入资本公积,故上表中上年初至上年报告期末归属于上市公司股东的净利润调整后比已调整前的2016年第一季度净利润少2,730.38万元(详见2016年年度报告第二节公司简介和主要财务指标中2016年分季度主要财务数据相关内容),加权平均净资产收益率等相应指标亦同步作出调整。

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  一、资产负债表项目单位;元

  ■

  说明:

  1. 货币资金期末余额较年初余额下降65.28%,主要原因为本期归还股份认购金;

  2. 预付账款期末余额较年初余额增加39.43%,主要因预付购货款增加所致;

  3. 应付账款期末余额较年初余额增加29.95%,主要因暂欠材料款增加所致;

  4. 预收账款期末余额较年初余额增加78.2%,主要因预收运输服务款增加所致。

  二、 利润表及现金流量表项目单位:元

  ■

  说明:

  1. 营业税金及附加本期金额较上期金额增加277.21%,主要因本期营业收入增加、附加税收增加,同时部分税种改为在营业税金及附加科目内核算,故使其金额增加;

  2. 管理费用本期金额较上期金额下降45.70%,主要因江兴建陶厂售出后折旧费、人员工资等下降所致;

  3. 财务费用本期金额较上期金额下降481.49%,主要因本期银行存款利息收入较多所致;

  4. 资产减值损失本期金额较上期金额下降54.42%,主要因本期计提坏账准备金额下降所致;

  5. 投资收益本期金额较上期金额下降1,256.44%,主要因为联营企业本期经营亏损;

  6. 营业外收入本期金额较上期金额增加100.69%,主要是本期罚没收入增加所致;

  7. 营业外支出本期金额较上期金额下降99.67%,主要是上期产生大额的罚没支出,而本期没有所致;

  8. 净利润本期金额较上期金额增加1887.33万元,主要是本期毛利率增长,期间费用降低使本期净利润增加;

  9. 投资活动产生的现金流量净额本期较上期金额增加815.44万元,主要是本期收回投资所收到的现金增加;

  10. 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降4,295.51%,主要是本期支付的与其他活动有关的现金增加,即归还股份认购金所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  一、2016年7月25日,公司召开八届二十七次(临时)董事会会议,审议通过了《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。2016年12月26日,公司召开八届二十九次(临时)董事会议,审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案,对本次交易方案的相关事项进行了调整。现经本次重组各方友好协商,决定终止本次重大资产重组事项。公司于2017年3月8日召开八届三十二次(临时)董事会审议通过了终止本次重大资产重组的议案。

  公司于2017年3月 10日以网络形式在上海证券交易所“上证e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e 访谈”栏目召开了关于终止本次重大资产重组的投资者说明会,具体情况详见公司于2017年3月11 日披露的《山东江泉实业股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》。(公告编号:2017-026)

  二、公司于2017年3月21日收到控股股东宁波顺辰投资有限公司的通知,近日宁波顺辰与兴证证券资产管理有限公司签署《股票质押式回购交易协议》,宁波顺辰将其持有的本公司6840万股无限售流通股(占公司总股本的13.37%)进行了质押。具体情况详见公司于2017年3月22 日披露的《山东江泉实业股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。(公告编号:2017-029)

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 山东江泉实业股份有限公司

  法定代表人 查大兵

  日期 2017-04-27

  证券代码:600212 证券简称:江泉实业编号:临2017--034

  山东江泉实业股份有限公司

  九届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2017年4月17日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届第二次董事会议的通知。公司于2017年4月27日上午10:00 以通讯方式召开了公司九届二次董事会议,会议应到董事5名,实到董事5名,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案:

  1、审议并通过《关于公司2017年第一季度报告及摘要的议案》。

  该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  2、审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

  公司定于2017年5月17日(星期三)下午15:00 在上海市浦东杨高南路 889号上海东锦江希尔顿逸林酒店西楼41楼甲子厅会议室召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于补选公司第九届董事会候选人的议案》。

  该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江泉实业关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-035号)。

  特此公告。

  山东江泉实业股份有限公司董事会

  二〇一七年四月二十八日

  证券代码:600212 证券简称:江泉实业公告编号:2017-035

  山东江泉实业股份有限公司

  关于召开2017年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2017年5月17日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2017年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年5月17日15点00 分

  召开地点:上海市浦东杨高南路889号上海东锦江希尔顿逸林酒店西楼41楼甲子厅会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年5月17日

  至2017年5月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2017年3月28日召开的九届一次董事会会议审议通过,相关内容详见公司于2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司相关会议决议公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式:法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东账户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东账户卡;个人股东需持本人身份证、股东账户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东账户卡;异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2017年5月16日

  上午9:00-11:30 下午13:00-17:00

  3、登记地点:上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼

  六、 其他事项

  (1)本次会议会期预计半天。

  (2)出席会议人员差旅费自理。

  (3)联系地址:上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼

  (4)邮政编码:276017

  (5)电话:021-61832016传真:021-60726957 邮箱:chen66511@@126.com

  (6)联系人:张谦

  特此公告。

  山东江泉实业股份有限公司董事会

  2017年4月28日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  山东江泉实业股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  2017年第一季度报告

  公司代码:600212 公司简称:江泉实业THE_END

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