东方金钰股份有限公司公告（系列）

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-40

  东方金钰股份有限公司

  关于2016年度现金分红情况说明的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方金钰股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年4月16号召开了第八届董事会第四十一次会议，会议审议通过《公司2016年利润分配预案》。该预案根据《公司章程》的有关规定及公司实际情况制定，符合《公司章程》中关于利润分配的要求。现根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，将利润分配预案中现金分红的相关情况说明如下：

  一、公司2016年度利润分配预案及相关审议情况

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润10,683,359.10元，提取法定盈余公积金1,068,335.91元，加上年初未分利润25,307,655.24元，2016年度实际可供股东分配的利润为34,922,678.43元。

  公司2016年度公司利润分配预案为：公司拟以2016年12月31日总股本1,350,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.22元（含税），合计派发现金股利29,700,000元，剩余未分配利润结转下一年度；2016年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

  公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《公司2016年利润分配预案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。（具体内容详见公司于2017年4月18日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。）

  二、关于公司2016年度现金分红情况的说明

  （一）公司所处行业及经营模式

  公司主要从事珠宝首饰产品的设计、采购和销售，以及配套的产业链金融服务，主要采取自营模式及联营模式进行翡翠、黄金金条及首饰等产品的批发销售，要求公司有足够的资金进行门店铺货以保证正常经营。公司所处行业属于资金密集型行业，普遍存在经营产品单价高、存货储备量占用资金规模较大、存货周转时间较长、业务拓展及经营对资金依赖较大等特点。

  （二）公司资产负债率较高，留存一定资金可降低财务成本

  公司2014年末、2015年末、2016年末资产负债率分别为83.43%、70.96%、67.62%，资金压力较大，留存的部分未分配利润能相应减少公司对外借款，通过自有资金的使用能有效降低财务成本，为股东创造财富。

  （三）留存未分配利润的用途

  公司2016年度拟定的利润分配预案中，现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为11.84%，占母公司未分配利润的85.05%，剩余未分配利润转入下一年度。公司为控股型架构，主要业务经营集中于子公司深圳东方金钰、云南兴龙珠宝、北京东方金钰，为了提高资金使用效率、保持公司可持续发展能力、为股东创造更大价值，公司将大部分资金用于子公司的日常经营。

  2017年，公司将在稳步推进主营业务的基础上通过行业内资源整合优化产业链，通过自建旗舰店、自营店及合作经营等多种方式完善销售渠道布局，同时为保障项目投资建设等需要，留存部分资金用于公司日常经营周转、新设门店筹备及项目建设支出等，有利于谋求公司及股东利益最大化，提升公司核心竞争力。

  公司在制定2016年度利润分配预案的过程中，充分重视对股东的现金分红回报，参考了投资者通过邮件、电话等方式提出现金分红意见和建议，综合考虑了公司所处行业特点、经营模式及当前的资金需求、未来业务发展需要和股东现金分红回报之间的关系，符合《公司章程》及相关法律法规的要求。

  三、独立董事意见

  独立董事对公司2016年度现金分红水平合理性发表了独立意见，认为：公司2016年度拟分配的现金红利总额占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的11.84%，低于30%，主要原因是公司所处行业属于资金密集型，资金压力较大，存货周转时间较长，业务拓展及经营对资金依赖较大，且公司自营模式的经营方式也对资金需求量提出较高要求。公司2017年经营计划中涉及相关新门店筹备及项目建设支出，资本支出有一定压力。

  公司拟定的2016年利润分配预案是根据公司所处行业、自身经营模式并结合公司2017年经营计划制定的，符合证券监管部门的相关规定和《公司章程》及公司实际情况，公司2016年度利润分配预案兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金支持，有利于减少融资金额，有效降低财务费用支出，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展。

  同时，独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司拟定2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。一致同意该项预案，并同意该项预案提交公司2016年年度股东大会。（具体内容详见公司于2017年4月18日在上海证券交易所网站上披露的《东方金钰独立董事关于第八届董事会第四十一次会议审议的相关事项的独立意见》。）

  四、其他事项

  公司将于2017年5月4日以网络平台在线交流方式召开2016年度现金分红说明会，具体内容详见同日披露的《关于召开2016年度现金分红情况说明会的预告公告》（临2017-41）。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月27日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2017-41

  东方金钰股份有限公司

  关于召开2016年度现金分红情况

  说明会的预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、会议召开时间：2017年5月4日下午3：00-4：00

  2、会议召开地点：上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目（http://sns.sseinfo.com）

  3、会议召开方式：网络平台在线交流

  一、说明会类型

  东方金钰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2017年4月18日披露了公司2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站http：//www.sse.com.cn。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为方便广大投资者深入地了解公司现金分红情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式召开2016年现金分红情况说明会。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、召开时间：2017年5月4日（星期四）下午3:00-4:00

  2、召开地点：上海证券交易所"上证e互动"网络平台的"上证e访谈"栏目（http://sns.sseinfo.com）

  三、参加人员

  公司董事长、总经理、财务负责人等主要高管，具体人员以实际出席为准；

  四、投资者参加方式

  1、公司欢迎广大投资者在5月2日下午5点之前，通过电话、传真、邮件等方式预先将关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  2、投资者可于2017年5月4日下午3:00-4:00登陆上海证券交易所"上证e互动"网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）在线参与本次说明会。

  五、联系人及咨询办法

  联系人：周凡鹭

  联系电话：0755-25266298 传真：0755-25266279

  邮件：dfjy600086@sina.cn

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董 事 会

  2017年4月27日