浙江盛洋科技股份有限公司2016年度报告摘要

  浙江盛洋科技股份有限公司

  公司代码:603703 公司简称:盛洋科技

  2016

  年度报告摘要

  一重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 未出席董事情况

  ■

  1.4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案

  公司拟以2016年度利润分配预案实施股权登记日的公司总股本229,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.24元(含税),共计派发现金5,512,800.00元,占2016年归属上市公司净利润的20.19%,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。2016 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

  该预案尚需经公司2016年度股东大会审议通过。

  二公司基本情况

  1公司简介

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  2报告期公司主要业务简介

  (一)公司所从事的主要业务及产品

  公司是横跨有线、无线领域的通信设备生产商。自成立以来主要从事多种射频电缆及相关配套产品的研发、生产和销售,属射频电缆行业。主要产品包括75欧姆同轴电缆、数据电缆和高频头,产品主要应用于电视(有线电视、卫星电视)、固定网络等各种标准的信号传输系统。

  报告期内,公司的主营业务未发生改变。

  (二)公司经营模式

  1、采购模式

  公司根据ISO9001国际质量体系要求制定了规范的采购流程,对每项重要原材料均选择两个以上供应商。对于价格波动较大、市场供应紧缺的主要原材料,公司根据生产需要每年与供应商签订采购框架协议,采购发生时,双方根据框架协议另行签署订单。

  (1)供应商的选择

  长三角、珠三角地区是全国重要的射频电缆及相关配套产品生产基地,相关工业配套较为完善公司生产所需原材料供应充足。

  公司制定了严格的供应商认证和管理制度,确保原材料的质量稳定。公司对原材料供应商建立质量档案,根据产品质量、价格、供货及时性等对其进行评审,建立合格供应商名录,并在每年年底对其重新进行评价。

  公司在具体执行采购计划时,综合考察合格供应商样品检测结果、产品报价、历史供货记录等资料,选定具体采购对象,确保所采购原材料质量稳定可靠。

  (2)原材料采购检验

  质量管理部按照《采购产品检验规程》对不同的原材料按照相应的标准和规程进行检验。原材料到厂后,先由进货检验员检验,合格的才能办理入库手续;不合格品被单独标识并隔离,退还给供应商,同时开出“来料异常联系单”。

  (3)原材料采购方式

  公司射频电缆生产所需要的主要原材料为内导体材料、绝缘材料、屏蔽材料及护套材料等;高频头生产所需主要原材料为铝主体材料、塑件材料、电子料及印刷线路板等。

  报告期内,电解铜、铜杆、铜丝等铜有关的导体材料是公司重要的原材料,其价格对公司的生产成本及产品销售定价都有着重要影响。对于上述原材料,公司通常采用“以销定产、以产定采”为主的采购模式,考虑到客户临时性订单、供应商供货及时性等因素,公司辅以“设置安全库存、择机采购”的采购模式。“以销定产、以产定采”是指生产部根据销售部所接订单汇总铜有关原材料用量,采购部根据生产部申请表来进行物资采购,经负责采购的副总经理审核批准,由采购部具体实施采购;“设置安全库存、择机采购”是指公司根据客户紧急性订单需求、最新市场供应等情况,在保证公司优质客户订单能够得到满足、不缺料导致停产以及控制呆料数量的前提下,为主要原材料设置安全库存量区间,视未来销售预期及原材料市场价格波动等因素择机采购。

  除了铜材有关的原材料之外,公司主要原材料包括黑铁丝、铝箔、铝镁丝、PE、聚氯乙烯粉、增塑剂、铝锭、ABS塑料、集成电路、场效应管和印刷线路板等主要原材料,公司主要采用“设置安全库存、择机采购”的方式进行采购。

  (4)原材料采购的定价政策

  公司以市场价格采购原材料,其中,对铜杆、铝箔等贵金属原料,公司依照采购时有色金属网、沪铜网等市场铜、铝的市场价格,加上以供应商原料加工成本、难易所确定的加工费,作为采购价格。

  2、生产模式

  公司针对新产品与已有产品采用两种不同的生产模式,具体内容如下:

  (1)新产品生产模式

  为不影响公司已有产品正常生产,公司对新产品的开发、试制设置了专用生产线,由技术开发部制定工艺方案并设计工具、模具后,利用专用设备进行试制。当新产品的所有技术指标达到客户要求后,公司进行小批量生产,同时及时修改和完善工艺技术。在这整个新产品开发生产过程中,新产品与已有产品完全分离,不会影响已有产品生产进度与质量监控。

  (2)已有产品生产模式

  公司对已有产品主要采用以销定产的模式组织生产,生产部根据生产任务单制定生产计划,合理调配设备、人员组织生产。此外,公司根据市场需求预期和历史销售经验,对部分常规产品提前生产备货。

  3、销售模式

  公司生产的产品主要用于出口。公司主要直接向各国或地区品牌服务商提供包括设计、制造、包装在内的全方位的制造服务,产品直接面向各品牌服务商销售,依据市场价格与客户协商确定;对少量产品的销售采用经销模式。

  (三)公司所属行业情况说明

  根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011),公司所属行业为“C38电气机械及器材制造业”大类下的“C3831电线、电缆制造”业,具有周期性、区域性、季节性的特点:

  周期性:射频电缆行业是通信行业重要的配套产业,其行业周期与宏观经济运行周期密切相关。当全球经济和中国经济蓬勃发展,射频电缆行业面临较好的发展机遇;当全球经济和中国经济发展陷入停顿,射频电缆行业可能受到周期性影响。

  地域性:我国射频电缆行业中企业的分布区域性明显,主要集中在江苏、浙江、广东等沿海经济发达地区,高频头企业主要集中在长三角、珠三角地区。上述地区已经拥有较为完善的射频电缆和高频头产业集群和产业链,形成了一定的集聚效应,因此射频电缆和高频头具有较为明显的区域性特点。

  季节性:广播电视接入网、固定宽带接入网和局域网是射频电缆最主要的应用领域。国内外运营商和布线工程承包方一般在每年的第一季度制定全年投资和采购计划,第二季度开始实施。受最终需求方采购安排等因素影响,射频电缆企业一季度销售额通常较低。

  公司作为国内领先的射频电缆制造企业,产品品质要求高于国内行业标准。主要参照国际大型通信电缆生产企业标准和国际先进行业标准组织生产,拥有包括内外导体加工、编织生产、护套生产、成圈、包装等生产加工环节的完整产业链。公司产品主要销往美国、欧洲等发达国家。凭借在长期稳定发展中所建立的品质管理优势、工艺技术优势、规模优势,一直是百通、TFC等国际大型企业在国内的主要合作伙伴,并已成为DTV、DISH等国际大型卫星通信运营商在中国大陆地区的重要产品供应商。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  5公司债券情况

  5.1公司债券基本情况

  □适用 √不适用

  5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  1、报告期内主要经营情况

  2016年是“十三五”开局之年。面对依然复杂严峻,经济增长下行压力和挑战仍然较大,市场竞争依旧激烈的国内外经济环境,公司在董事会的领导下,按照年初制定的工作计划和任务目标,认真分析市场形势,强化内部管理,加大营销力度,扎实工作、稳中求进,较好地完成了各项工作任务。

  报告期内,公司实现营业收入425,992,222.63元,同比增长18.22%,主要系公司主要产品同轴电缆、数据电缆和高频头销售增加所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,262,114.35元,同比下降25.29%,主要系:①高频头销售单价下降,而成本未下降;②销售人员工资增长;③研究开发费投入加大。

  报告期内主要工作开展情况:

  (1)整合资源,提高经营效率。报告期内,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》,同意公司吸收合并全资子公司叶脉通用,吸收合并后,公司继续存在,叶脉通用法人主体资格依法予以注销,叶脉通用的全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法继承,公司募投项目之一的“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产线项目”实施主体将由叶脉通用变更为公司,该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。报告期内,公司已办妥本次吸收合并的全资子公司叶脉通用所有资产权属变更登记手续,并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》,完成了公司住所和经营范围的工商变更登记手续,其他登记事项不变。

  (2)夯实主业,优化产品结构。凭借现有的客户资源、技术优势和管理基础,以市场需求和行业趋势为导向,在现有产品基础上夯实射频电缆及相关产品的开发与经营,积极研发科技含量高、产品附加值高的无线产品。报告期内,公司产品结构已实现从有线到无线领域的跨越,在同轴线缆产品技术及市场进一步巩固的基础上,高频头产品的技术等级得到持续升级,市场规模得到进一步扩大。

  (3)技术创新,保障前行续动力。公司为提升核心技术能力,开展了引进新设备、开发新产品、原有设备升级改造活动,加速了成果转化,切实发挥了技术创新在增强公司核心竞争力方面的作用。报告期内,公司同轴及高频头产品的技术创新工作取得了一定成效,全年共完成产品技术及工艺开发项目11项,科技成果转化5项;取得1项国家发明专利授权、1项实用新型专利。

  (4)拓宽产业链,丰富产品线。在立足主业的基础上,公司将致力于通过供应链制造模式,综合运用包括研发、渠道、金融、信息管理在内的各种手段和工具,整合供应链的上下游资源,在自身无需大量固定资产投入的前提下,可以快速增加新产品的生产能力,从而进一步增强公司的持续盈利能力。公司拟通过供应链制造模式开发高端消费类电子产品,目前已涉足开发的产品包括SKD模组等相关产品,预计于2017年产生效益。

  (5)标准经营,提升国际竞争力。报告期内,公司凭借严格规范的内控管理以及诚信的生产经营,顺利通过了杭州海关 AEO 高级认证企业的实地认证,收到中华人民共和国杭州海关颁发的《AEO 认证企业证书》(认证企业编号:AEOCN3356961911),成为 2016 年绍兴市首家通过海关AEO高级认证的企业。通过 AEO 认证后的公司可以在中国海关享受通关便利,也可享受互认国家或地区的通关优惠,为公司外贸经营带来便捷,提升国际竞争力。

  (6)换届选举,健全公司治理。报告期内,鉴于公司第二届董事会、各专门委员会的任期届满,按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规,公司于2016年12月6日规范、合法地完成了新一届董事会的选举工作,以确保公司治理结构的健全完善,提高公司的规范运作水平和经营管理的延续性,有利于公司继续保持平稳较快增长的发展态势。

  (7)制度建设,增强管理能力。报告期内,公司本着积极建设和规范运行的宗旨,陆续出台了一系列制度及规范,为指导公司各项业务的开展创造了优良的管理环境。在体系框架范围内,公司通过加强组织领导能力,提高制度制定质量,强化监督执行及有效评估等环节工作,实现制度体系设计完善全面、制度制定流程规范到位、制度内容可操作性强、制度执行过程精简高效、制度实施成效检验有据可查的目标,逐步营造制度规范治企的良好局面。

  (8)稳妥发展,维护股东利益。报告期内,公司在资本市场上积极谋求发展机遇,于2016年6月20日起停牌并于2016年7月4日确定重大资产重组。2016年11月18日终止了本次重大资产重组。2016年11月21日,公司召开了终止本次重大资产重组的投资者说明会,就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通。公司将始终坚持通过优化资源配置,做大做强主业,不断提高主业盈利能力来积极回报股东。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  本公司将浙江叶脉通用线缆有限公司、上虞盛洋通信器材有限公司和富泽世电子线缆有限公司3家子公司纳入本期合并财务报表范围。报告期内,公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司注销后并入本公司,全部资产、债权、债务、人员和业务由本公司依法继承。2016年6月30日,浙江叶脉通用线缆有限公司已办妥注销清算手续。

  浙江盛洋科技股份有限公司

  2017年4月24日

  证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2017-004

  浙江盛洋科技股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2017年4月24日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)在公司召开了第三届董事会第四次会议。有关会议召开的通知,公司已于4月13日以电子邮件和专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,Huang Charles Mingyuan董事因公出差未能参加本次会议,委托吴秋婷董事行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2016年度董事会工作报告》

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  2、审议通过《2016年度总经理工作报告》

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  3、审议通过《2016年年度报告及摘要》

  严格按照法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定完成了《2016年年度报告及摘要》编制和审议工作;其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2016年度的财务状况和经营成果等事项。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  4、审议通过《2016年度财务决算报告》

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  5、审议通过《2016年度利润分配预案》

  现金分红预案:以公司2016年12月31日总股本229,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.24元(含税),共计派发现金5,512,800.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的20.19%,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。2016 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2017-006

  公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  6、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  《2016年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  7、审议通过《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  8、审议通过《2016年度独立董事述职报告》

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  《2016年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  9、审议通过《关于续聘2017年度公司审计机构的议案》

  根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)工作质量及为保证公司审计工作的延续性,经董事会全体成员审议决定,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务报告审计机构,年度财务报告审计报酬为55万元。

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-007。

  公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  10、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2017-008。

  公司独立董事就上述事项发表了独立意见,会计师事务所及保荐机构分别出具了鉴证报告及专项核查报告,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  11、审议通过《关于公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案》

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  公司独立董事就上述事项发表了独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  12、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

  同意公司于2017年5月16日下午14:00召开2016年年度股东大会。

  表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2017-009。

  特此公告。

  浙江盛洋科技股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2017-005

  浙江盛洋科技股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  2017年4月24日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第三届监事会第二次会议。有关会议召开的通知,公司已于4月13日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方红敏先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2016年度监事会工作报告》

  表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  2、审议通过《2016年年度报告及摘要》

  认为:公司2016年年度报告能够严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的相关规定和要求,其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2016年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  3、审议通过《2016年度财务决算报告》

  表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  本报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  4、审议通过《2016年度利润分配预案》

  认为:该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年(2014年-2016年)分红回报规划》的规定和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定的发展。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司2016年度利润分配预案。

  表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2017-006

  本预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  5、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

  认为:2016年度公司内部控制体系基本建立健全,内部控制有效执行。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

  表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  《2016年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  6、审议通过《关于续聘2017年度公司审计机构的议案》

  同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构,年度财务报告审计报酬为55万元。

  表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2016-007。

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  7、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  认为:公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

  表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2017-008。

  8、审议通过《关于公司未来三年(2017-2019年度)股东分红回报规划的议案》

  表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江盛洋科技股份有限公司监事会

  2017年4月26日

  证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2017- 006

  浙江盛洋科技股份有限公司

  2016年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以2016年12月31日总股本229,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.24元(含税),共计派发现金5,512,800.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的20.19%,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。2016 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

  ●公司第三届董事会第四次会议已审议通过本次利润分配预案,该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  一、2016 年度利润分配预案的主要内容

  经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2016年度实现净利润39,894,527.80元,按2016年度公司税后利润的10%提取盈余公积 3,989,452.78元后,本年度实现可分配利润为35,905,075.02元,加年初未分配利润179,485,382.23元,扣除2015年度累计派发现金分红35,925,080.06元,本年度可供分配的利润为179,465,377.19元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见,结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段,在保证公司健康持续发展的前提下,考虑到公司未来业务发展需要,根据《公司未来三年(2014年-2016年)分红回报规划》,公司拟以2016年12月31日总股本229,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.24元(含税),共计派发现金5,512,800.00元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的20.19%,剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。

  2016 年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

  二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

  1、公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位:元 币种:人民币

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  2、公司未分配利润的用途及其说明

  最近三年,公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后,当年的剩余未分配利润结转至下一年度,主要增加公司营运资金,用于公司的日常经营。

  三、已履行的相关决策程序

  公司第三届董事会第四次会议已审议通过本次利润分配预案,该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  公司独立董事认为第三届董事会第四次会议审议的《2016年度利润分配预案》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司未来三年(2014年-2016年)分红回报规划》及《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出,符合公司发展规划和生产经营的实际情况,符合公司章程规定的现金分红政策。在注重回报投资者的前提下,该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展,不存在损害股东利益情形。第三届董事会第四次会议审议《2016年度利润分配预案》的表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。一致同意该预案并同意将此预案提交公司2016年年度股东大会审议。

  公司监事会认为该利润分配方案符合《公司章程》、《公司未来三年(2014年-2016年)分红回报规划》的规定和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定的发展。审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司2016年度利润分配预案。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

  浙江盛洋科技股份有限公司董事会

  2017年4月26日

  证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2017-007

  浙江盛洋科技股份有限公司

  关于续聘2017年度公司审计机构的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月23日召开公司第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘2017年度公司审计机构的议案》,现将相关事宜公告如下:

  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2016年度审计机构过程中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的工作准则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性,经董事会审议决定,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务报告审计机构,年度财务报告审计报酬为55万元。

  公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,且在为公司提供2016年财务报告审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性,我们同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构,同意年度财务报告审计报酬为55万元。一致同意将此议案提交公司2016年年度股东大会审议。

  本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

  浙江盛洋科技股份有限公司董事会

  2017年4月26日

  证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2017-008

  浙江盛洋科技股份有限公司

  关于2016年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2015]558号文核准,由主承销商浙商证券股份有限公司通过贵所系统采用公开发行方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,300万股,发行价为每股人民币为11.32元,共计募集资金总额为人民币26,036.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费2,100.00万元后,主承销商浙商证券股份有限公司于2015年4月17日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司绍兴市越城支行账户(账号为:350668573326)人民币23,936.00万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,248.088万元后,公司本次募集资金净额为22,687.912万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2015年4月17日出具了《验资报告》(中汇会验[2015]1338号)。

  (二)募集金额使用情况和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金170,666,440.60元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为109,098.15元;2016年度实际使用募集资金17,558,052.70元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为94,616.66元;累计已使用募集资金188,224,493.30元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为203,714.81元。

  截至 2016 年 12 月 31 日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为38,858,421.51元。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《浙江盛洋科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行签订了《募集资金三方监管协议》,与募投项目实施单位浙江叶脉通用线缆有限公司及中国银行股份有限公司绍兴皋埠支行签订了《募集资金专户四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  (二)募集资金的专户存储情况

  截至2016年12月31日止,本公司有1个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金实际使用情况

  1. 2016年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

  2. 变更募集资金实施主体

  2016年1月29日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》,同意公司吸收合并公司全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司,吸收合并后,公司继续存在,浙江叶脉通用线缆有限公司法人主体资格依法予以注销,浙江叶脉通用线缆有限公司的全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法继承,公司募投项目之一的“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产线项目”实施主体将由浙江叶脉通用线缆有限公司变更为公司,该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。

  3. 注销部分募集资金专户

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,保护中小投资者的权益,公司于2016年7月7日注销了全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司在中国银行股份有限公司绍兴皋埠支行开立的367568712316募集资金专户。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  (三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目不存在异常情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观、完整地反映了2016年度公司募集资金的存放与使用情况。

  公司2016年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  七、监事会意见

  监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责,认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金,关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露,不存在募集资金管理违规的情况。

  八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  经鉴证,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为:

  盛洋科技管理层编制的《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了盛洋科技2016年度募集资金实际存放与使用情况。

  九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查,浙商证券股份有限公司认为:

  浙江盛洋科技股份有限公司及全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产线”项目募集配套资金涉及的募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  保荐机构对浙江盛洋科技股份有限公司及全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司披露的 2016 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

  特此公告。

  浙江盛洋科技股份有限公司董事会

  2017年4月24日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  2016年度

  编制单位:浙江盛洋科技股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2017-009

  浙江盛洋科技股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2017年5月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年5月16日 14 点00 分

  召开地点:公司行政楼十楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年5月16日

  至2017年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:本次会议还将听取公司2016年度独立董事述职报告。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  根据公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议决议,公司审议通过了上述议案。上述议案的具体内容详见公司另行披露的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2017年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续:

  1、法人股东:法人股股东法定代表人出席会议的,应持有公司营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人证明书;委托代理人出席会议的,代理人应持有公司营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡、委托代理人身份证明文件、法定代表人授权委托书(详见附件1)。

  2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

  3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  (二)参会登记时间:2016年5月11日-2016年5月12日

  上午:8:00-11:00 下午:13:00-17:00

  (三)登记地点:公司证券投资部(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

  (四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

  六、其他事项

  (一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

  (二)联系人:吴秋婷

  电 话:0575-88622076

  传 真:0575-88622076

  邮 箱:stock@shengyang.com

  (三)联系地址:浙江省绍兴市越城区人民东路1416号

  邮 编:312000

  特此公告。

  浙江盛洋科技股份有限公司董事会

  2017年4月26日

  附件1:授权委托书

  附件1:

  授权委托书

  浙江盛洋科技股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2017- 010

  浙江盛洋科技股份有限公司

  关于召开2016年度现金分红说明会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●会议召开时间:2017 年 5 月 5 日(周五)下午 15:30-16:30

  ●会议召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)

  ●会议召开方式:网络互动方式

  一、说明会类型

  浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4 月 26日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了公司2016年年度报告及2016年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,为便于广大投资者更全面深入了解公司2016年度经营状况和利润分配等具体情况,公司决定于2017年5月5日通过网络互动方式召开“2016 年度业绩及现金分红说明会”。

  二、说明会召开的时间、地点

  1、召开时间:2017年5月5日(周五)下午15:30-16:30

  2、召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目( http://sns.sseinfo.com)

  3、 召开方式:网络互动方式

  三、参加人员

  公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。

  四、投资者参加方式

  1、投资者可在2017年5月5日(星期五)15:30-16:30 登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)与公司参会人员进行互动沟通交流。

  2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人:吴秋婷

  电话:0575-88622076

  传真:0575-88622076

  电子邮箱:stock@shengyang.com

  特此公告。

  浙江盛洋科技股份有限公司董事会

  2017年4月26日