内蒙古远兴能源股份有限公司

　　原标题：内蒙古远兴能源股份有限公司

　　(上接77版)

　　四、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　五、关联方介绍和关联关系

　　（一）内蒙古博源控股集团有限公司

　　1、法定代表人：戴连荣

　　2、注册资本：81，000万元

　　3、营业执照注册号：91150602761060593A

　　4、经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询；对外投资；企业资产管理咨询。

　　5、主要财务数据：截止2016年09月30日，资产总额2，916，343.19万元，负债总额2，053，031.58万元，营业收入546，459.24万元，净利润9，970.06万元（未经审计）。

　　6、关联关系：博源集团为直接控制公司的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　7、履约能力分析：公司及其子公司向博源集团及其子公司采购有机食品，同时，对部分有机食品向外销售，其具备向公司及其子公司出售有机食品和提供劳务的资质与实力。

　　（二）内蒙古嘉瑞酒店管理有限责任公司

　　1、法定代表人：马德飞

　　2、注册资本：160，000万元

　　3、营业执照注册号：911506006743794328

　　4、经营范围：酒店营运及管理业务；酒店投资；酒店资产运营；酒店管理咨询；培训；营销策划；会议、会展服务；礼仪服务；房屋、场地租赁；商品批发贸易；酒店用品、清洁用品、卷烟、酒类及日用百货零售；房地产开发；城市基础设施建设投资；土石方工程；建材销售；信息咨询。

　　5、主要财务数据：截止2016年12月31日，资产总额459，948.85万元，负债总额334，518.99万元，营业收入19，072.90万元，净利润102.06万元（未经审计）。

　　6、关联关系：在过去十二个月内博源集团董事长任嘉瑞酒店董事长，符合《股票上市规则》第10.1.6条第（二）款规定的关联关系情形。

　　7、履约能力分析：嘉瑞酒店资产状况良好，具备向公司及其子公司提供住宿、餐饮、会务及办公场所租赁等的资质与实力；公司子公司向嘉瑞酒店子公司采购有机食品，具备履约能力；公司子公司向嘉瑞酒店子公司销售天然气，货款按月结算。

　　（三）内蒙古中煤远兴能源化工有限公司

　　1、法定代表人：宁秋实

　　2、注册资本：103，239.9万元

　　3、营业执照注册号：91150626089568072E

　　4、经营范围：新能源化工基地园区基础设施建设、配套公用设施建设；土地开发及招商引资服务，甲醇及其下游产品的生产与销售；机械设备、仪器仪表销售。

　　5、主要财务数据：截止2016年12月31日，资产总额380，207.34万元，负债总额287，787.86万元，营业收入83，022.21万元，净利润-14，015.95万元（未经审计）。

　　6、关联关系：公司控股股东博源集团董事任中煤远兴董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

　　7、履约能力分析：中煤远兴生产规模大，产品市场占用率高，具备履约能力。

　　（四）内蒙古博源工程有限责任公司

　　1、法定代表人：张玉萍

　　2、注册资本：6，000万元

　　3、营业执照注册号：91150602776131358X

　　4、经营范围：化工专用设备的设计、制造、销售。 一般经营项目：工程和技术研究与试验发展；建设工程总承包、工程管理服务、工程勘察设计；工程咨询、工程项目设备及材料采购、化工节能减排和环境治理；工程出图、复印；水处理药剂（聚天冬氨酸）的销售以及水煤浆添加剂（木质素磺酸钠）的销售。

　　5、主要财务数据：截止2016年12月31日，资产总额57，729.64万元，负债总额50，572.27万元，营业收入2，433.32万元，净利润-315.67万元（未经审计）

　　6、关联关系：过去十二个月内公司董事任工程公司董事长，符合《股票上市规则》第 10.1.6 条第（二）款规定的关联关系情形。

　　7、履约能力分析：工程公司具备向公司及子公司提供技术服务及相关产品的资质与实力。

　　（五）乌审旗蒙大矿业有限责任公司

　　1、法定代表人：王永峰

　　2、注册资本：85，400万元

　　3、营业执照注册号：91150626797198869J

　　4、经营范围：煤炭洗选、加工、运输、销售；煤炭机械设备的经销及相关进出口业务；物业、劳务服务。

　　5、主要财务数据：截止2016年12月31日，资产总额717，219.66万元，负债总额636，566.28万元，营业收入2，200.82万元，净利润-570.78万元（未经审计）。

　　6、关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

　　7、履约能力分析：蒙大矿业具备向公司子公司提供运输服务的资质与实力。

　　（六）鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司

　　1、法定代表人：姚广华

　　2、注册资本：127，408.73万元

　　3、营业执照注册号：91150626797178278Y

　　4、经营范围： 煤炭洗选、加工、销售；煤炭机械设备的经销及相关进出口业务。

　　5、主要财务数据：截止2016年12月31日，资产总额623，800.14万元，负债总额511，420.39万元，营业收入136.24万元，净利润-154.67万元（未经审计）。

　　6、关联关系：公司董事任伊化矿业董事，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。

　　7、履约能力分析：公司子公司向伊化矿业提供劳务服务，劳务费用按季度结算，该公司生产规模大，具备履约能力。

　　（七）乌审旗纳林河消防设备维修服务有限公司

　　1、法定代表人：曹俊飞

　　2、注册资本：3，170万

　　3、营业执照注册号：9115062608517800XF

　　4、经营范围：消防知识宣传、消防技术培训；抢险救援，组织或参与消防应急演练，防火巡查；消防器材检验及维护；消防技术服务。

　　5、主要财务数据：截止2016年12月31日，资产总额2，177.35万元，负责总额203.94万元，营业收入685.77万元，净利润54.07万元。（经审计）

　　6、关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3第（五）款规定的关联关系情形。

　　7、履约能力分析：纳林河消防具备向本公司子公司提供消防服务的资质与实力。

　　六、定价政策和定价依据

　　上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，交易各方均以不低于非关联方的公开市场价格定价。

　　七、关联交易对本公司的影响

　　1、本公司子公司按市场定价原则向关联方采购、销售产品并提供、接受劳务，属于正常的业务经营范围。进行此类交易，有利于保证本公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，有利于提高本公司及控股子公司的盈利能力。

　　2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，对本公司及控股子公司的独立性没有影响。

　　八、独立董事意见

　　公司事前就该议案通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，已得到我们的事前认可。经审议，我们认为发生向关联方采购、销售产品和提供、接受劳务等关联交易属于正常经营行为，有利于公司生产经营活动正常开展。此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定，关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。

　　九、备查文件

　　1、公司六届五十三次董事会决议；

　　2、公司六届四十七次监事会决议；

　　3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。

　　特此公告。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二〇一七年四月二十五日

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：2017-024

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开六届五十三次董事会，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、计提减值准备情况概述

　　为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2016年度计提坏账准备8，153.42万元、存货跌价准备10.18万元、固定资产减值准备38，133.90万元、在建工程减值准备5，213.57万元、长期股权投资减值准备21，310.39万元。计提项目明细如下：

　　二、计提减值准备的依据、方法及数额

　　（一）坏账准备

　　1、坏账准备的计提方法

　　资产负债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，采用帐龄分析法按比例计提坏账准备。

　　2、计提坏账准备情况

　　按照公司计提坏账准备的会计政策，2016年末计提坏账准备8，154.42万元。

　　（二）存货跌价准备

　　1、存货跌价准备的计提方法

　　期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值计算以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额为依据，期末按存货类别计提存货跌价准备。期末参考市场售价按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于品种多数量少的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

　　2、计提存货跌价准备情况

　　河南中源化学股份有限公司根据各类库存产品的现状、库存账龄分析及未来市场变化情况，期末对存货进行了计提存货跌价准备，共计提存货跌价准备10.18万元。

　　（三）固定资产减值准备

　　1、固定资产减值准备的计提方法

　　每年末公司对固定资产进行清查，发现有减值迹象的对其进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面价值的，按其差额计提减值准备。

　　2、计提固定资产减值准备情况

　　博源联化、苏天化、远兴江山、水务公司资产减值情况：

　　截至2016年12月31日，内蒙古博源联合化工有限公司（简称“博源联化”）、内蒙古苏里格天然气化工有限公司（简称“苏天化”）甲醇装置和内蒙古远兴江山化工有限公司（简称“远兴江山”）DMF装置及对应配套的内蒙古博源水务有限责任公司（简称“水务公司”）由于天然气作为博源联化、苏天化生产甲醇的主要原材料，约占生产成本的70%左右，但这一原材料价格持续上涨，致使甲醇成本增加。而就产品甲醇的市场终端价格一直较低。综上述原因博源联化甲醇装置及水务公司全年处于半停产状态，苏天化、远兴江山处于停产状态。期末经营性资产组（上述甲醇及DMF装置及配套的水务公司相关资产）出现减值迹象，根据《企业会计准则》，本公司对上述四家公司的经营性资产组进行了减值测试。经本公司聘请的北京北方亚事资产评估有限责任公司对上述资产组进行评估。评估结果如下：

　　单位：万元

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　　根据《企业会计准则》第8号——资产减值第十五条可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。因此，四家公司应计提资产减值准备共计33，200.23万元。

　　内蒙古兴安盟博源生物能源有限公司成立于2011年1月26日，是专为50KT/a甜高粱茎杆制总溶剂项目实验和生产设立的项目公司。50KT/a甜高粱茎杆制总溶剂项目在建设及试生产过程中，经济技术指标和实验结果未达预期，经济可行性、技术可行性、产业政策因素等均因条件发生较大变化，导致项目运行不经济、技术指标无法达到、国家产业政策也不再扶持，根据公司股东会决定，该实验项目终止。项目终止导致公司涉及该项目的实物资产大量闲置，影响公司的经营效益。经本公司聘请的北京北方亚事资产评估有限责任公司对上述资产组进行评估。

　　2016年末内蒙古兴安盟生物能源有限公司对其固定资产进行了减值测试，共计提固定减值准备3，322.08万元。

　　锡林浩特博源洁净能源有限责任公司处于停车状态，资产状况较差。2016年末对其固定资产进行了减值测试，共计提减值准备1，611.59万元。

　　上述固定资产减值合计38，133.90万元。

　　（四）在建工程减值准备

　　2016年末锡林浩特博源洁净能源有限责任公司对其在建工程进行了减值测试，共计提减值准备4，152.41万元。

　　2016年末内蒙古远兴江山化工有限公司对其在建工程进行了减值测试，共计提减值准备687.17万元。

　　2016年末河南中源化学股份有限公司对其在建工程进膜蒸馏项目进行了减值测试，共计提减值准备336.99万元。

　　2016年末内蒙古博源水务有限责任公司对其在建工程进行了减值测试，共计提减值准备37.00万元。

　　上述在建工程共计计提减值准备5，213.57万元。

　　（五）长期股权投资减值准备

　　本公司对上述四家公司的长期股权投资以成本法核算，2016年由于四家公司亏损较大，造成本公司成本法核算的长期股权投资价值与本公司按照持股比例计算享有的上述四家公司的权益金额偏差较大。四家公司基本财务数据如下：

　　博源联化：

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　　苏天化：

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　　远兴江山：

　　■

　　水务公司：

　　■

　　针对上述四家公司存在的减值迹象，本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》及《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定进行了减值测试。对于博源联化、苏天化、远兴江山、水务公司四家公司，本公司聘请北京北方亚事资产评估有限责任公司对四家公司经营性资产组进行了评估，上述四家公司已经按照评估结果对其经营性资产组计提了相应减值。本公司将账面投资成本与经评估后享有的净资产对应金额的差额计提减值准备，计提金额分别为博源联化12，351.38万元、苏天化2，301.09万元、远兴江山4，989.24万元、水务公司668.68万元，合计20，019.38万元。

　　本公司子公司内蒙古博源华禧煤业有限责任公司注册资本1，000.00万元。投资成本1，000.00万元，2016年末净资产为-7.00万元，与账面投资金额偏差较大。根据账面价值1，000.00万元全额计提减值准备。

　　长期股权投资共计计提减值准备21，310.39万元。因远兴能源对五家公司报表进行合并，在合并报表层面不产生影响。

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备减少公司2016年度合并报表当期利润总额51，511.06万元，已在财务报表中反应。

　　四、需履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备的议案已经公司第六届董事会第五十三次会议及第六届监事会第四十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会就该事项发表了相关意见。本次计提资产减值准备不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审批。

　　五、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提相关资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司六届五十三次董事会决议。

　　2、公司六届四十七次监事会决议。

　　3、独立董事意见。

　　4、《资产评估咨询报告书》（北方亚事咨评字【2017】第01-051号）。

　　5、《资产评估咨询报告书》（北方亚事咨评字【2017】第01-052号）。

　　6、《资产评估咨询报告书》（北方亚事咨评字【2017】第01-053）。

　　7、《资产评估咨询报告书》（北方亚事咨评字【2017】第01-001号）。

　　8、《评估咨询报告》（华信众合评咨字【2017】第T1002号）。

　　9、《评估咨询报告》（华信众合评咨字【2017】第T1001号）。

　　特此公告。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十五日

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：2017-025

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满。《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第七届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

　　2017年4月25日，公司召开六届五十三次董事会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司股东和公司董事会的推荐，公司董事会同意提名以下人员为公司第七届董事会董事候选人（各位候选人简历附后）。

　　非独立董事候选人：宋为兔、梁润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋。

　　独立董事候选人：隋景祥、王勇、韩俊琴。

　　公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　特此公告。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十五日

　　附：董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人简历：

　　宋为兔，男，1977年3月出生，中共党员，硕士学历，会计师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司财务部主管，内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理。

　　宋为兔先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司2.05%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　梁润彪，男，1963年4月出生，中共党员，硕士研究生，工程师、政工师。历任乌审旗第一化工厂车间副主任、主任，内蒙古伊克昭盟碱湖试验站七厂副厂长、厂长，原鄂尔多斯杭锦旗科强公司总经理，原内蒙古伊克昭盟碱湖试验站站长，锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长，本公司总经理。

　　梁润彪先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司1.85%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　丁喜梅，女，1965年12月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任伊克昭盟化工研究设计院副院长、副总工程师，内蒙古伊化化学科技公司副总经理、副总工程师，内蒙古博源控股集团有限公司总工程师。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁兼总工程师。

　　丁喜梅女士未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司2.39%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁兼总工程师，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　吴爱国，男，1965年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任伊克昭盟化工研究设计院科强化工厂书记，锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理，内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司总经理，内蒙古博源联合化工有限公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事，本公司副总经理。

　　吴爱国先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司2.58%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　孙朝晖，男，1966年12月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。历任伊盟化工总公司总裁专职秘书，内蒙古远兴能源股份有限公司总经理办公室主任，内蒙古伊化学有限公司董事会秘书、总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理，鄂尔多斯市伊化实业有限公司总经理。现任河南中源化学股份有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司董事。

　　孙朝晖先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司4.07%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　戴继锋，男，1973年11月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任亿利资源集团有限公司质检科长、销售部长，桐柏安棚碱矿有限责任公司营销部副经理、经理，桐柏博源新型化工有限公司副总经理，锡林郭勒准棚煤业有限责任公司总经理，海南融海置业公司总经理，内蒙古博大实地化学有限公司党总支书记、副总经理、董事长，现任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁。

　　戴继锋先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司3.79%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　2、独立董事候选人简历：

　　隋景祥，男，1966年3月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任内蒙古外经贸厅副主任，内蒙古外经贸集团财务部副部长。现任内蒙古证券期货业协会信息培训部研究员，内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事。

　　隋景祥先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。隋景祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　王勇，男，1975年10月出生，中国社会科学院法学硕士，2000年考取律师资格。历任内蒙古建中律师事务所综合业务部长、主任助理、业务总监、北京分所主任、管理委员会主任、高级合伙人，现任内蒙古加度律师事务所负责人、主任，包头市律师协会常务理事兼金融证券保险涉外委员会主任，内蒙古自治区律师协会常务理事，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事。

　　王勇先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　韩俊琴，女，1971年8月出生，本科学历，曾任鄂尔多斯市东羊建筑公司会计，恒泰证券东胜营业部客服部经理、业务部经理。现任大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部总经理。

　　韩俊琴女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。韩俊琴女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：2017-026

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会应由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。

　　2017年4月25日，公司召开六届四十七次监事会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐，公司监事会提名邢占飞、高永峰为公司第七届监事会监事候选人（各位候选人简历附后）。

　　特此公告。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

　　二○一七年四月二十五日

　　附：监事候选人简历

　　邢占飞，男，1974年2月出生，中共党员，中专学历，会计师、高级经营师，历任内蒙古博源联合化工有限公司财务总监，内蒙古博源控股集团有限公司副总会计师、投资总监。现任内蒙古博源控股集团有限公司总会计师。

　　邢占飞先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.99%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司总会计师，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　高永峰，男，1971年6月出生。中共党员，本科学历，会计师，历任内蒙古博源投资管理有限公司投资管理部部长、鄂尔多斯市伊化实业公司运营部经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司监事会召集人。

　　高永峰先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.42%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：2017-027

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于选举第七届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2017年4月24日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，同意选举郭开宏先生为公司第七届监事会职工监事，与公司2016年度股东大会即将选举产生的第七届监事会其他两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至公司第七届监事会届满。

　　郭开宏先生简历：

　　郭开宏，男，1968年8月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任内蒙古伊化化学有限公司董事会秘书办公室副主任、内蒙古远兴天然碱股份有限公司企业管理部主管、内蒙古博源控股集团有限公司资本运营中心主管、财务部主管、企业运营中心考核办公室主任、内蒙古远兴能源股份有限公司企业运营管理部考核办公室主任。现任内蒙古远兴能源股份有限公司企业管理部部长。

　　郭开宏先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　特此公告。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司监事会

　　二○一七年四月二十五日

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：2017-029

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于续聘年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。该议案已经公司独立董事一致同意。

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，资信状况良好。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，为公司提供2017年度会计报表审计、净资产验证及其它专业服务，同时为公司2017年内部控制情况发表审计意见，聘期一年，财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，合计150万元。

　　该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）简介及相关资料

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十五日

　　附件：

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+H股企业审计资格，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）总部设在中国北京，执业网络遍及全国，现有从业人员9000多名、注册会计师2500多名、合伙人360多名、全国会计领军人才20多名，具有丰富的执业经验。

　　证券代码：000683 证券简称：远兴能源公告编号：2017-030

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于召开2016年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2016年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　公司六届五十三次董事会会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2017年5月12日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2017年5月12日（股权登记日）下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、《2016年度董事会工作报告》

　　2、《2016年度监事会工作报告》

　　3、《2016年度财务决算报告》

　　4、《2016年年度报告及摘要》

　　5、《2016年度利润分配预案》

　　6、《2016年度内部控制评价报告》

　　7、《关于2017年日常关联交易预计的议案》

　　8、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

　　9、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　10、《关于计提资产减值准备的议案》

　　11、《关于续聘年度审计机构的议案》

　　12、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　12.1非独立董事宋为兔

　　12.2非独立董事梁润彪

　　12.3非独立董事丁喜梅

　　12.4非独立董事吴爱国

　　12.5非独立董事孙朝晖

　　12.6非独立董事戴继锋

　　13、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　13.1独立董事隋景祥

　　13.2独立董事王勇

　　13.3独立董事韩俊琴

　　14、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

　　14.1监事邢占飞

　　14.2监事高永峰

　　（二）说明

　　1、以上议案已经公司六届五十三次董事会会议审议通过，具体内容详见2017年4月26日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

　　2、议案12、13、14为累积投票议案，应选非独立董事6人、独立董事3人、监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　■

　　四、现场会议登记等事项

　　（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2017年5月18日9:00-11:30、14:30-17:00。

　　（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。

　　（四）登记办法

　　1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在2017年5月18日17:00时前送达或传真至公司。

　　4、授权委托书格式详见附件2。

　　（五）会议联系方式

　　联 系 人：陈月青、杨祥

　　联系电话：0477-8139874

　　联系传真：0477-8139833

　　电子邮箱：yxny@@berun.cc

　　联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部

　　邮编：017000

　　（六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　公司六届五十三次董事会决议。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　　二○一七年四月二十五日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远兴能源股份有限公司2016年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人名称/姓名（签章）：

　　委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人股票账户号码： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

　　3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。THE_END