福建发展高速公路股份有限公司关于修改公司章程的公告

　　证券代码：600033              证券简称：福建高速            编号：临2017-006

　　债券代码：122431              债券简称：15闽高速

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》（中国证监会公告[2016]23 号）规定，结合福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对现行的《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改，具体如下：

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　　与此同时，《股东大会议事规则》第五十六条内容比照《公司章程》第八十八条内容进行同步修改。

　　以上关于公司章程的修改事项尚须提交股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改有关的一切事宜。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2017年4月15日

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