证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2017-22

  安徽省皖能股份有限公司

  董事会八届十八次会议决议公告

  安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽省皖能股份有限公司董事会八届十八次会议于2017年4月14日以通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

  一、审议通过《关于聘任侯海晏任公司副总经理的议案》

  聘任侯海晏先生任公司副总经理,聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于聘任王国庆任公司副总经理的议案》

  聘任王国庆先生任公司副总经理,聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任徐向阳任公司总工程师的议案》

  聘任徐向阳先生任公司总工程师,聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  安徽省皖能股份有限公司

  董事会

  二○一七年四月十五日

  公司高级管理人员简历如下:

  侯海晏,1965年8月出生,研究生,工程师。现任安徽电力燃料有限公司总经理、党总支书记。历任安庆皖江发电有限公司副总经理、安庆皖江发电有限公司副总经济师兼燃料管理部主任。

  截至公告披露之日侯海晏先生未持有公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

  王国庆,1966年10月出生,本科,高级工程师。现任皖能合肥发电有限公司总经理、党委委员。历任淮北国安电力有限公司总经理、马鞍山万能达发电有限责任公司副总经理。

  截至公告披露之日王国庆先生未持有公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

  徐向阳,1964年9月出生,本科,正高级工程师。现任本公司项目管理部主任。历任淮南洛能发电有限责任公司副总经理、安徽省能源集团有限公司投资部主任助理。

  截至公告披露之日徐向阳先生未持有公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

  

  证券代码:000543 证券简称:皖能电力 公告编号:2017-23

  安徽省皖能股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  安徽省皖能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2017年4月14日召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任侯海晏任公司副总经理的议案》、《关于聘任王国庆任公司副总经理的议案》、《关于聘任徐向阳任公司总工程师的议案》,董事会同意聘任侯海晏任公司副总经理,聘任王国庆任公司副总经理,聘任徐向阳任公司总工程师,上述高级管理人员聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

  上述高级管理人员简历如下:

  侯海晏,1965年8月出生,研究生,工程师。现任安徽电力燃料有限公司总经理、党总支书记。历任安庆皖江发电有限公司副总经理、安庆皖江发电有限公司副总经济师兼燃料管理部主任。

  截至公告披露之日侯海晏先生未持有公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

  王国庆,1966年10月出生,本科,高级工程师。现任皖能合肥发电有限公司总经理、党委委员。历任淮北国安电力有限公司总经理、马鞍山万能达发电有限责任公司副总经理。

  截至公告披露之日王国庆先生未持有公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

  徐向阳,1964年9月出生,本科,正高级工程师。现任本公司项目管理部主任。历任淮南洛能发电有限责任公司副总经理、安徽省能源集团有限公司投资部主任助理。

  截至公告披露之日徐向阳先生未持有公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

  特此公告。

  安徽省皖能股份有限公司

  董事会

  二〇一七年四月十五日

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