北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年度第三次临时股东大会决议公告|弘高创意|公司产业|国资改革_新浪财经

　　原标题：北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002504 证券简称：弘高创意公告编号：2017-017

　　北京弘高创意建筑设计股份有限公司

　　2017年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；

　　3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：公司第五届董事会；

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2017年04月14日（星期五）14：30开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年04月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年04月13日15:00至2017年04月14日15:00期间的任意时间。

　　4、股权登记时间：2017年04月07日（星期一）

　　5、现场会议召开地点：

　　现场会议地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦六层会议室；

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

　　6、会议主持人：何宁先生；

　　7、会议的通知：公司于2017年03月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会通知的公告》，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计4人，代表股份总数为611，317，752股，占公司股份总数1，025，800，523股的59.59%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表的股份总数为611，251，552股，占公司总股份数1，025，800，523股的59.59%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共2人，代表的股份总数为66，200股，占公司总股份数1，025，800，523股的0.0065%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、中小投资者投票情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共2人，代表的股份总数为66，200股，占公司总股份数1，025，800，523股的0.0065%。

　　会议由公司董事长何宁先生主持，公司第五届董事会部分成员、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书和见证律师等列席了本次会议。北京大成律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。