江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

　　原标题：江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药公告编号：临2017-027

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年4月13日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于选举第七届董事会战略委员会组成人员的议案》

　　赞成：9票反对：0票弃权：0票

　　由于部分董事人员变动，现依据公司章程、专门委员会实施细则的规定和2016年度股东大会关于提名董事候选人的决议，选举郭毅民先生为公司第七届董事会战略委员会组成委员会成员。

　　二、《关于在江苏投资设立子公司的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　　赞成：9票反对：0票弃权：0票

　　特此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　2017年4月13日

　　证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药公告编号：临2017-028

　　江苏恒瑞医药股份有限公司

　　关于在江苏投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资情况概述

　　江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”），拟在江苏设立子公司，公司名称暂定为苏州盛迪医药有限公司，注册资本15亿元人民币。

　　本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）公司概况

　　申请设立的公司名称拟定为：苏州盛迪医药有限公司

　　设立时的住址暂定为：江苏省苏州市

　　组织形式为：有限责任公司

　　（二）公司经营范围

　　医药产品的研发、生产和销售

　　（三）注册资本及股东情况

　　注册资本15亿元人民币。

　　股东：江苏恒瑞医药股份有限公司，出资15亿元人民币，持股100%，出资方式：货币。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次恒瑞医药投资设立子公司，设立完成后将负责产品的研发、生产和销售，有利于公司长远发展，提升企业盈利水平，增加股东的回报。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次投资设立子公司主要存在产品研发风险、行业竞争风险以及经营管理风险。

　　特此公告。

　　江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

　　2017年4月13日THE_END