安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司公告（系列）

  证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-011

  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

  关于召开2017年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司第七届董事会第四次会议审议，定于2017年4月13日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开2017年第一次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）股东大会届次：本次股东大会为2017年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：董事会全体成员保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1.现场会议召开时间：2017年4月13日（星期四）上午10：00

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日下午15：00至2017年4月13日下午15：00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：

  1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  2.网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象：

  1.2017年4月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件一）

  2.公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3.聘请的见证律师。

  （七）现场会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司315会议室

  二、会议审议事项

  审议《关于全资子公司向银行申请2017年度综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

  上述议案的详细内容，请见2017年3月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn。）

  三、会议登记方法

  1、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会办公室

  2、现场登记时间：2017年4月12日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30；

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

  地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）公司董事会办公室

  邮编：241008

  联 系 人：汪宇

  联系电话：（0553）5772627

  联系传真：（0553）5772865

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362298。

  2.投票简称：“鑫龙投票”。

  3．投票时间：2017年4月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“鑫龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年4月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  联 系 人：汪宇

  联系电话：（0553）5772627

  联系传真：（0553）5772865

  六、备查文件

  1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

  董事会

  二〇一七年三月二十七日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

  本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称(签章)：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-010

  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

  关于全资子公司向银行申请2017年度综合授信额度及公司为其提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、授信及担保情况概述

  根据公司战略发展需要，充分把握国家大力发展新型智慧城市的市场机会，增强全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）在专注于新型智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营等方面的综合实力和竞争力，提高中电兴发专注于新型智慧城市PPP模式的运行效率，拓展中电兴发在智慧城市业务的发展，中电兴发需向银行申请2017年度银行综合授信不超过50亿元人民币。业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、非融资性保函、信用证等，期限一年。其中公司为其上述50亿元综合授信中提供不超过20亿元授信额度的担保，担保期限为一年。

  公司于2017年3月27日召开公司第七届董事会第四次会议并审议通过了《关于全资子公司向银行申请2017年度综合授信额度及公司为其提供担保的议案》，同意中电兴发向银行申请2017年度综合授信额度不超过50亿元，期限一年，并同意为上述50亿元综合授信中提供不超过20亿元授信额度的担保，担保期限为一年。

  公司本次为中电兴发向银行申请2017年度综合授信额度提供不超过20亿元担保额度，占公司最近一期经审计（2015 年底）净资产的66.86%。根据《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保公司基本情况

  名 称：北京中电兴发科技有限公司

  成立日期：1997年10月08日

  注册资本：20379.37万元

  法定代表人：瞿洪桂

  注册地址：北京市海淀区地锦路7号院5号楼

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：设计、安装有限电视站、共用天线；技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询；智能建筑设计（系统集成、其中消防子系统除外）；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包；机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；音、视频工程专业承包；涉及国家秘密的计算机信息系统集成；计算机信息系统集成；安全技术防范工程设计、施工；设计、安装机房设备；物业管理（含出租房屋）；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  三、被担保公司最近一年主要财务数据

  截止2016年12月31日资产总额为145,943.68万元，净资产为78,344.49万元，资产负债率为46.32 %，银行贷款总额8,000万元，流动负债总额67,599.18万元；中电兴发2016年度收入84,833.46万元，利润总额17,571.84万元，净利润15,153.28万元（以上数据未经审计）。

  四、董事会意见

  董事会认为，中电兴发为公司全资子公司，且其经营情况良好，其向银行申请2017年度综合授信及为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2017年 3 月 27日，公司对外担保累计余额为300万元(包括对控股子公司的担保)，为控股子公司担保余额为 300 万元人民币，无任何逾期担保。公司本次为中电兴发向银行申请2017年度综合授信额度提供不超过20亿元担保额度，占公司最近一期经审计（2015 年底）净资产的66.86%。本次担保后，目前公司累计对外担保累计金额不超过20.03亿元人民币。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第四次会议决议

  特此公告

  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二O一七年三月二十七日

  证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-009

  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

  关于对全资子公司增资暨对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，充分把握国家大力发展新型智慧城市的市场机会，增强全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）在专注于新型智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营等方面的综合实力和竞争力，提高中电兴发在新型智慧城市PPP模式的运行效率，进一步拓展北京中电兴发科技有限公司在公共安全与反恐、智能城市领域中的市场竞争力，公司拟以自有资金对中电兴发进行增资。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次投资属

  于对全资子公司进行增资，增资额度未达到公司公司最近一期（2015年度）经审计净资产的10%以上，未达到公司董事会决策权限，不构成关联交易，亦不构成重大重组，无需提交股东大会审议。增资资金来源为公司自有资金。

  一、增资概述

  公司根据战略发展需要，充分把握国家大力发展新型智慧城市的市场机会，增强中电兴发在专注于新型智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营等方面的综合实力和竞争力，提高中电兴发在新型智慧城市PPP模式的运行效率，公司拟以自有资金对其进行增资。

  中电兴发系公司的全资子公司，公司以自有资金20,000万元对中电兴发进行增资，本次增资完成后，公司仍持有其100%股权。

  二、增资基本情况

  名 称：北京中电兴发科技有限公司

  成立日期：1997年10月08日

  注册资本：20379.37万元

  法定代表人：瞿洪桂

  注册地址：北京市海淀区地锦路7号院5号楼

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：设计、安装有限电视站、共用天线；技术开发、技术转让、技术培训、技术服务、技术咨询；智能建筑设计（系统集成、其中消防子系统除外）；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包；机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；音、视频工程专业承包；涉及国家秘密的计算机信息系统集成；计算机信息系统集成；安全技术防范工程设计、施工；设计、安装机房设备；物业管理（含出租房屋）；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

  截止2016年12月31日资产总额为145,943.68万元，净资产为78,344.49万元，资产负债率为46.32 %，银行贷款总额8,000万元，流动负债总额67,599.18万元；中电兴发2016年度收入84,833.46万元，利润总额17,571.84万元，净利润15,153.28万元（以上数据未经审计）。

  本次增资后，公司仍持有中电兴发100%的股权。

  三、本次增资的目的和对公司的影响

  1、本次增资的目的

  本次对中电兴发的增资是公司充分把握国家大力发展新型智慧城市的市场机会，适时扩大中电兴发的规模，增强中电兴发在专注于新型智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营等方面的综合实力和竞争力，提高中电兴发在新型智慧城市PPP模式的运行效率，进一步增强中电兴发竞争力和影响力，拓展中电兴发在公共安全与反恐、智能城市领域中的市场竞争力，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

  2、本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响

  本次增资不改变公司对中电兴发的股权比例，同时增大了中电兴发净资产和总资产，提升了公司市场竞争力，但目前对公司经营成果不会产生重大影响。

  四、风险提示

  公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

  董 事 会

  二O一七年三月二十七日

  证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-008

  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于2017年3月20日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知。会议于2017年3月27日在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长束龙胜先生主持。

  与会董事经认真讨论，一致审议通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司向银行申请2017年度综合授信额度及公司为其提供担保的议案》

  根据公司战略发展需要，充分把握国家大力发展新型智慧城市的市场机会，增强全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）在专注于新型智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营等方面的综合实力和竞争力，提高中电兴发专注于新型智慧城市PPP模式的运行效率，拓展中电兴发在智慧城市业务的发展，中电兴发需向银行申请2017年度银行综合授信50亿元人民币。业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、非融资性保函、信用证等，期限一年。其中公司为其上述50亿元综合授信中提供不超过20亿元授信额度的担保，担保期限为一年。

  董事会认为，中电兴发为公司全资子公司，且其经营情况良好，其向银行申请综合授信及为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。授信及担保合同尚未签署，具体授信及担保金额和期限将以银行核准额度为准。

  此项议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

  鉴于上述议案需提交股东大会审议，决定于2017年4月13日（星期四）上午10时在公司三楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。

  特此公告

  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

  二○一七年三月二十七日