证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-012
广东英联包装股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年3月24日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知已于2017年3月18日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订》以及《公司章程》等有关规定，并结合本公司实际，拟对公司《监事会议事规则》进行修订
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》
为保证项目正常实施，募集资金到位前，公司根据市场情况并结合公司生产经营情况，以自筹资金先行投入。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出出具了《募集资金置换专项审核报告》。
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会监事经审议认为：在不影响募投项目建设的前提下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，同意公司使用最高额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的短期保本型银行理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
与会监事经审议认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用最高额不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险投资产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司发展的资金需求，根据实际需求，公司控股股东翁伟武先生拟为公司2017年度与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。
监事会经审查后认为翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意由翁伟武先生为公司向相关金融机构申请授信融资提供担保。
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十四日
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