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　　原标题：中国巨石股份有限公司

　　(上接77版)

　　5、浙江恒石纤维基业有限公司

　　恒石纤维系成立于2000年9月7日的有限责任公司，目前住所为桐乡经济开发区广运南路1号；法定代表人为张健侃；注册资本为13784万美元；经营范围为生产销售玻璃纤维制品；玻璃纤维及其制品的检测；玻璃纤维及其制品检测技术的开发、咨询、服务。2016年末资产总额16.11亿元，负债合计3.89亿元，实现营业收入12.30亿元。（注：以上为该公司2016年未经审定的合并口径数据）

　　恒石纤维为公司关联自然人间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，恒石纤维构成公司的关联方。

　　履约能力：恒石纤维主要从事风能基材产品的研发、生产和销售。公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省绿色企业，拥有省级技术研发中心1个、国家级重点新产品2个、国家火炬计划产品3个，浙江省名牌产品1个。2015年12月21日，以恒石纤维为境内实体的中国恒石基业有限公司在香港联交所主板上市，股份代码：01197.HK。年生产能力达10余万吨，生产规模全国最大，市场占有率同行业中排前3位，具有较强的经济实力和履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易将遵循市场化原则，交易价格将以市场价格为基础，以保证关联交易的公平、公正、公开。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、关联交易的目的

　　公司选择向中建材进出口、中建材贸易、中复连众、振石集团、恒石纤维等关联方销售玻纤产品，从松阳明石采购矿石，并接受桐乡华锐提供的技术及设备采购服务，一方面是基于公司日常生产经营活动所必需；另一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为了解，合作良好。双方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

　　宇石物流、天石国际、美国Maquis物流公司是专业运输公司，负责公司及及子公司部分玻纤产品出口及设备与原料进口的国内陆路运输，以及水运、海运等的联络。

　　2、关联交易对公司的影响

　　上述关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，是完全的市场行为，交易双方可随时根据自身需要及市场价格决定是否进行交易，因此不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2017年3月18日

　　报备文件

　　1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

　　2、公司独立董事关于2016年度日常关联交易执行情况确认的独立意见

　　3、公司独立董事关于2017年度预计日常关联交易的独立意见

　　证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2017-014

　　中国巨石股份有限公司

　　关于公司及全资子公司巨石集团有限公司

　　2017年发行非金融企业债务融资工具的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2017年发行非金融企业债务融资工具的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，该议案须提交股东大会审议。

　　董事会同意公司及全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）发行非金融企业债务融资工具，包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

　　公司及巨石集团拟在股东大会批准本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

　　董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。上述授权及转授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2017年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2017年3月18日

　　证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2017-015

　　中国巨石股份有限公司对外担保公告

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：

　　1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）

　　2、巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）

　　3、巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司（以下简称“巨石香港华夏”）

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：

　　1、中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）本次为巨石集团担保50，000万元，中国巨石累计为巨石集团担保44.36亿元；

　　2、巨石集团本次为巨石埃及担保4，400万美元，巨石集团累计为巨石埃及担保20，000万美元；

　　3、巨石集团本次为巨石香港华夏担保1，100万美元，巨石集团累计为巨石香港华夏担保1，100万美元。

　　● 公司对外担保累计数量：104.74亿元人民币

　　● 公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、被担保人名称：巨石集团有限公司

　　担保协议总额：50，000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限2年

　　债权人：中信银行嘉兴桐乡支行

　　公司为全资子公司巨石集团向中信银行嘉兴桐乡支行申请的50，000万元贷款提供担保，期限2年。

　　2、被担保人名称：巨石埃及玻璃纤维股份有限公司

　　担保协议总额：4，400万美元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限5年

　　债权人：进出口银行浙江省分行

　　公司全资子公司巨石集团为其海外子公司巨石埃及在进出口银行浙江省分行申请的4，400万美元保函提供担保，期限5年。

　　3、被担保人名称：巨石集团（香港）华夏复合材料有限公司

　　担保协议总额：1，100万美元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限6个月

　　债权人：花旗银行

　　公司全资子公司巨石集团为其海外子公司巨石香港华夏在花旗银行申请的1，100万美元贷款提供担保，期限6个月。

　　二、被担保人基本情况

　　1、巨石集团

　　巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本：525，531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

　　巨石集团截至2016年12月31日的账面资产总额为1，887，343.63万元人民币，负债总额990，375.26万元人民币，净资产896，968.37万元人民币，2016年净利润133，268.11万元人民币，资产负债率52.47%。

　　2、巨石埃及

　　巨石埃及是巨石集团的子公司，注册地点：埃及苏伊士；注册资本16，200.00万美元；法定代表人：曹国荣；主要经营：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。

　　巨石埃及截至2016年12月31日的账面资产总额为354，710.91万元人民币，负债总额252，471.08万元人民币，净资产102，239.83万元人民币，2016年净利润5，570.08万元人民币，资产负债率71.18%。

　　3、巨石香港华夏

　　巨石香港华夏是巨石集团的子公司，注册地点：香港；注册资本100.00万美元；法定代表人：丁成车；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务。

　　巨石香港华夏截至2016年12月31日的账面资产总额为11，545.08万元人民币，负债总额11，221.83万元人民币，净资产323.26万元人民币，2016年净利润474.96万元人民币，资产负债率97.20%。

　　三、股东大会意见

　　公司于2016年4月18日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2016年为下属子公司提供担保总额度的议案》，2016年（自公司召开2015年度股东大会之日起至召开2016年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为其子公司（包括海外子公司）或巨石集团子公司为巨石集团贷款提供担保的总额度为153亿元人民币和7.2亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

　　四、累计对外担保数量

　　截至2017年2月末，公司对外担保累计104.64亿元人民币（全部为对控股子公司的担保），占公司2016年末归属于母公司净资产的95.42%，无逾期对外担保。

　　五、备查文件目录

　　1、第五届董事会第十三次会议决议

　　2、2015年度股东大会决议

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2017年3月18日

　　证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2017-016

　　中国巨石股份有限公司

　　关于巨石攀登电子基材有限公司年产5，000万米

　　电子布生产线技改项目的公告

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称

　　巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“巨石攀登”）年产5，000万米电子布生产线技改项目

　　●投资金额

　　巨石攀登年产5，000万米电子布生产线技改项目总投资35，670.21万元。

　　●投资项目建设期限

　　巨石攀登年产5，000万米电子布生产线技改项目计划于2017年第一季度开工建设，建设期一年。

　　●预计投资收益

　　项目建成后，预计每年可实现销售收入19，250.00万元，年平均利润总额5，258.72万元。

　　特别风险提示：

　　●该项目可能面临玻纤市场波动的风险

　　●该项目还需获得相关政府部门的审批

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）之控股子公司巨石攀登年产5，000万米电子布生产线技改项目的有关事宜公告如下。

　　一、投资概述

　　1、项目的基本情况

　　公司全资子公司巨石集团之控股子公司巨石攀登拟充分利用年产1万吨无碱玻璃纤维电子纱生产线的现有条件，进行冷修技改并实施年产5，000万米电子布生产线技改项目。生产线产品全部为玻璃纤维电子布，专业用于IT产业及其它高科技领域。

　　本次项目投资未构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于巨石攀登电子基材有限公司年产5，000万米电子布生产线技改项目的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体基本情况

　　巨石攀登是巨石集团的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本11，000.00万美元；法定代表人：张志坚；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售（限IT产业及其他高科技领域用）。

　　巨石攀登截至2016年12月31日的账面资产总额为109，921.63万元人民币，负债总额18，405.71万元人民币，净资产91，515.92万元人民币，2016年净利润880.50万元人民币，资产负债率16.74%。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目背景

　　巨石攀登年产1万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线窑炉因设计寿命到期于2014年正式停产。2016年，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于巨石攀登电子基材有限公司玻璃纤维环保窑技改项目的议案》，同意对巨石攀登年产1万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技改，实施年产23，000吨玻璃熔块环保窑技改项目，项目尚未正式启动。因电子纱和电子布市场行情好转且预期将持续，为更好满足市场需求，提升公司的盈利能力，公司决定原23，000吨玻璃熔块环保窑技改项目改由巨石集团有限公司实施（该项目已提交公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体见公司2017-017号公告），而巨石攀登则对现停产的年产1万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技改，实施年产5，000万米电子布生产线技改项目。

　　2、项目概况

　　项目总投资35，670.21万元，将通过企业自筹及银行贷款解决。

　　3、项目建设进度计划

　　巨石攀登年产5，000万米电子布生产线技改项目计划于2017年第一季度开工建设，建设期一年。

　　4、项目环保评价情况

　　项目将充分利用公司积累的经验，严格管理、落实责任，各项污染指标均可控制在国家规定的标准之内。项目实施后将实现节能目标，减少污染物的排放，项目的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，从环境保护的角度是可行的。

　　四、投资项目对公司的影响

　　项目建成后，有利于提高公司产品附加值，提升企业的经济效益和增强竞争能力。项目建成后，预计每年可实现销售收入19，250.00万元，年平均利润总额5，258.72万元。

　　五、备查文件目录

　　第五届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2017年3月18日

　　证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2017-017

　　中国巨石股份有限公司关于巨石集团有限公司

　　玻璃熔块环保窑建设项目的公告

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称

　　巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）玻璃熔块环保窑建设项目

　　●投资金额

　　巨石集团玻璃熔块环保窑建设项目总投资2，173.82万元。

　　●投资项目建设期限

　　巨石集团玻璃熔块环保窑建设项目计划于2017年第二季度开工建设，2017年底前完工。

　　特别风险提示：

　　●该项目还需获得相关政府部门的审批

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团玻璃熔块环保窑建设项目的有关事宜公告如下。

　　一、投资概述

　　1、项目的基本情况

　　巨石集团拟实施玻璃熔块环保窑建设项目。本次项目投资未构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司玻璃熔块环保窑建设项目的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、投资主体基本情况

　　巨石集团是公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本525，531.30万元人民币；法定代表人：张毓强；主要经营：玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售。

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目背景

　　公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于巨石攀登电子基材有限公司玻璃纤维环保窑技改项目的议案》，计划由公司全资子公司巨石集团之控股子公司巨石攀登电子基材有限公司（以下简称“巨石攀登”）作为投资主体，对巨石攀登年产1万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行冷修技改，实施玻璃纤维环保窑技改项目。

　　2016年下半年以来，电子布销量和价格大幅提升，市场预期良好，根据目前实际情况，巨石攀登拟对年产1万吨无碱玻璃纤维电子纱生产线进行冷修技改，实施年产5，000万米电子布生产线技改项目。原玻璃纤维环保窑项目改由巨石集团作为投资主体，在浙江省桐乡市经济开发区巨石集团现有厂区内进行建设。

　　2、项目概况

　　巨石集团玻璃熔块环保窑建设项目设计年产能力为23，000吨玻璃熔块。项目总投资2，173.82万元，全部为自有资金。

　　3、项目建设进度计划

　　巨石集团玻璃熔块环保窑建设项目计划于2017年第二季度开工建设，2017年底前完工。

　　4、项目环保评价情况

　　四、投资项目对公司的影响

　　项目将采用先进的生产工艺和技术装备，采用节能生产技术，其产品标准与国际市场接轨。项目建成后，将有利于降低企业环保风险，进一步提高企业竞争能力，实现可持续发展。

　　五、备查文件目录

　　第五届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2017年3月18日

　　证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2017-018

　　中国巨石股份有限公司

　　关于巨石集团有限公司年产30万吨玻璃纤维

　　智能制造生产线建设项目的公告

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称

　　巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目

　　●投资金额

　　巨石集团年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目总投资292，088.52万元。

　　●投资项目建设期限

　　巨石集团年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目计划于2017年下半年开工，5年全部建成。其中项目一期工程年产15万吨玻璃纤维智能制造生产线项目计划于2017年下半年开工，建设期18个月。项目二期工程年产15万吨玻璃纤维智能制造生产线项目预计在未来5年建设。

　　●预计投资收益

　　项目建成后，预计每年可实现销售收入160，200.00万元，年平均利润总额41，309.04万元。

　　特别风险提示：

　　●该项目可能面临玻纤市场波动的风险

　　●该项目还需获得相关政府部门的审批

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目的有关事宜公告如下。

　　一、投资概述

　　1、项目的基本情况

　　为进一步加快推广智能制造应用，发展智能制造，实现企业转型升级，巨石集团拟新建年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线。

　　本次项目投资未构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体基本情况

　　三、投资项目基本情况

　　1、项目背景

　　智能制造项目将定位于高起点、高水平、智能化、差异化，将围绕中国制造2025战略的总体要求，以工信部“两化融合”要求为契机，为公司在行业格局中加强和巩固领导地位谋得先机。智能制造项目将极大提高生产效率，为行业新老产能结构优化、行业技术进步、质量不断提高起到极大的推动作用。为实现公司在“十三五”期间再造亮点、再造优势，公司全资子公司巨石集团拟在浙江省桐乡经济开发区新建一个年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线，项目将一次规划、分期建设，一期工程和二期工程均为年产15万吨玻璃纤维智能制造生产线。

　　2、项目概况

　　巨石集团年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目设计年产能力为直接无捻粗纱9万吨，合股无捻粗纱7.8万吨，短切原丝13.2万吨。

　　项目总投资292，088.52万元，资金来源为公司自筹及银行贷款。

　　3、项目建设进度计划

　　巨石集团年产30万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目计划于2017年下半年开工，5年全部建成。其中项目一期工程年产15万吨玻璃纤维智能制造生产线项目计划于2017年下半年开工，建设期18个月。项目二期工程年产15万吨玻璃纤维智能制造生产线项目在未来5年建设。

　　4、项目环保评价情况

　　四、投资项目对公司的影响

　　本项目的建设将全面提升企业智能化水平，提高企业生产效率、能源利用率，进一步降低运营成本。项目将采用先进的生产工艺和技术装备，采用节能生产技术，其产品标准与国际市场接轨。本项目采用自主研发的高新技术建设节能生产示范生产线，有利于提升产品性能和附加值，也将进一步提高企业的经济效益和增强企业的核心竞争力。项目建成后，预计每年可实现销售收入160，200.00万元，年平均利润总额41，309.04万元。

　　五、备查文件目录

　　第五届董事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2017年3月18日

　　证券代码：600176证券简称：中国巨石公告编号：2017-019

　　中国巨石股份有限公司

　　关于召开2016年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2017年4月11日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2016年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年4月11日 14点00分

　　召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年4月11日

　　至2017年4月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的审议情况，请参见2017年3月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的中国巨石股份有限公司《第五届董事会第二十二次会议决议公告》及《第五届监事会第十二次会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：6、10、16

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司（对第8.01、8.02、8.03项议案回避），振石控股集团有限公司（对第8.04、8.05项议案回避）

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、联系电话：0573-88181888