通灵珠宝股份有限公司关于为全资子公司香港通灵投资有限公司提供内保外贷的公告|公司|通灵|有限_新浪财经

　　原标题：通灵珠宝股份有限公司关于为全资子公司香港通灵投资有限公司提供内保外贷的公告

　　证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝公告编号：2017-010

　　通灵珠宝股份有限公司

　　关于为全资子公司香港通灵投资有限公司提供内保外贷的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人：香港通灵投资有限公司

　　2、担保人：通灵珠宝股份有限公司

　　3、担保金额：450欧元（按2017年3月6日欧元汇率计人民币32，920，200元）

　　4、公司对外担保累计金额：0元

　　5、本次无反担保情况

　　6、公司无对外逾期担保

　　一、担保情况概述

　　2017年3月6日，通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，全票审议通过《关于为全资子公司香港通灵投资有限公司提供内保外贷的议案》，决定向境内银行申请内保外贷业务，为全资子公司香港通灵投资有限公司（以下简称香港通灵）向银行贷款提供担保，担保总额不超过450万欧元（按2017年3月6日欧元汇率计人民币32，920，200元），有效期13个月（依据银行协议约定日期计算），用于收购Joaillerie Leysen Freres SA 81%的股权。

　　公司为香港通灵提供的本次担保在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：香港通灵投资有限公司

　　注册时间：2015年1月13日取得香港公司注册处公司注册证明书

　　注册资本：10，000港元

　　注册地点：香港旺角烟厂街9号兴发商业大厦21楼01室

　　首任董事：沈东军、马峻

　　关联关系：香港通灵属于本公司全资子公司，本公司持有香港通灵100%股权。

　　截至2016年12月31日，香港通灵总资产0元，净资产0元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，担保协议主要条款将由公司及被担保人与银行共同协商确定。

　　四、董事会意见

　　公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于为全资子公司香港通灵投资有限公司提供内保外贷的议案》，决定向境内银行申请内保外贷业务，为全资子公司香港通灵向银行贷款提供担保，担保总额不超过450万欧元（按2017年3月6日欧元汇率计人民币32，920，200元）。董事会认为公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。

　　公司独立董事发表独立意见，认为此次公司为香港通灵提供内保外贷的决定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益，且该担保行为不属于违规担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元，本公司对控股子公司担保余额合计450欧元（按2017年3月6日欧元汇率计人民币32，920，200元），占公司最近一期经审计净资产的比例为2.9%。

　　截至目前，公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告

　　通灵珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2017年 3 月8日

　　证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝公告编号：2017-011

　　通灵珠宝股份有限公司

　　对外投资进展公告

　　重要内容提示：

　　1、投资标的名称: Joaillerie Leysen Freres SA（Leysen珠宝公司） 81 %的股权；

　　2、通灵珠宝股份有限公司（以下简称 “公司”）已于2017年3月6日取得江苏省商务厅《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201700055号）。

　　一、本项目前期披露情况

　　1、对外投资备忘录的签署

　　公司前期已就该投资项目与投资交易相对方签署谅解备忘录，具体内容详见公司于2017年2月4日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通灵珠宝股份有限公司对外投资及复牌公告》（公告编号：2017-005）。

　　2、对外投资协议的签署

　　公司前期已就该投资项目与投资交易相对方签署正式收购协议，具体内容详见公司于2017年2月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）披露的《通灵珠宝股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2017-007）。

　　3、对外投资前期进展

　　公司已于2017年2月23日取得南京市发展和改革委员会《关于同意通灵珠宝股份有限公司投资香港子公司收购比利时Joaillerie Leysen Freres SA 81%股权项目备案的通知》（宁发改外经字[2017]73号）。具体内容详见公司于2017年2月28日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）披露的《通灵珠宝股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2017-009）。

　　二、本项目本次进展情况

　　公司已取得江苏省商务厅于2017年3月6日颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200201700055号），同意公司自领取上述证书之日起2年内，由全资下属子公司香港通灵投资有限公司出资435万欧元对Joaillerie Leysen Freres SA进行股权投资。

　　特此公告

　　通灵珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2017年 3月8日

　　证券代码：603900 证券简称：通灵珠宝公告编号：2017-012

　　通灵珠宝股份有限公司关于

　　为全资子公司香港通灵投资有限公司提供内保外贷的补充更正公告

　　通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月8日披露了《通灵珠宝股份有限公司关于为全资子公司香港通灵投资有限公司提供内保外贷的公告》（编号：2017-010）。公告内容中部分担保金额单位有误，现更正如下：

　　1、重要内容提示中“担保金额：450欧元（按2017年3月6日欧元汇率计人民币32，920，200元）”更正为“担保金额：450万欧元（按2017年3月6日欧元汇率计人民币32，920，200元）”。

　　2、公告第五条，累计对外担保数量及逾期担保的数量部分中“本公司对控股子公司担保余额合计450欧元（按2017年3月6日欧元汇率计人民币32，920，200元）”更正为“本公司对控股子公司担保余额合计450万欧元（按2017年3月6日欧元汇率计人民币32，920，200元）”。