广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　原标题：广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-007

　　债券代码：112336 债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2017年2月15日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2017年2月5日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事发表的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一七年二月十六日

　　股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-008

　　债券代码：112336 债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任焦宝元先生担任公司副总经理，负责公司的营销工作；公司董事会同意聘任庄起明先生担任公司副总经理，负责公司的生产工作，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

　　焦宝元先生简历：

　　男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学学士，最近五年都在公司任职。现任公司副总经理。焦宝元先生持有14万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　庄起明先生简历：

　　男，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，历任兰州佛慈制药股份有限公司生产技术部部长，总经理助理，A项目建设领导小组副组长总工程师。现任公司副总经理。庄起明先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　独立董事发表独立意见如下：（1）经查阅焦宝元先生和庄起明先生的个人履历，焦宝元先生和庄起明先生具有担任公司副总经理的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司副总经理的行为，其任职资格合法。（2）公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意聘请焦宝元先生和庄起明先生担任公司副总经理。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一七年二月十六日

　　股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-009

　　债券代码：112336 债券简称：16太安债

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于副总经理、董事会秘书辞职的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日收到公司副总经理、董事会秘书陈保华先生的辞职报告。陈保华先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，陈保华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对陈保华先生在公司任职期间的辛勤工作及作出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司董事会聘任董事会秘书之前，由公司副总经理张叶平女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　张叶平女士的联系方式如下：

　　联系地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路28号

　　联系电话：0754-88116066-188

　　电子信箱：t-a-t@@163.com

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二〇一七年二月十六日THE_END