罗莱生活科技股份有限公司公告（系列）_新浪财经

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活公告编号：2017-012

罗莱生活科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

1、召开时间：2017年2月10日下午14:30

2、股权登记日：2017年2月6日

3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长薛伟成

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2017年2月10日下午14:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2017年2月9日至2017年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年2月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份379,973,314股，占上市公司总股份的54.1415％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份379,958,814股，占上市公司总股份的54.1394％。

通过网络投票的股东1人，代表股份14,500股，占上市公司总股份的0.0021％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2人，代表股份35,035,093股，占上市公司总股份的4.9921％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份35,020,593股，占上市公司总股份的4.9900％。

通过网络投票的股东1人，代表股份14,500股，占上市公司总股份的0.0021％。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

议案1、《关于公司董事会换届选举的议案》

选举公司第四届董事会非独立董事：

（1）选举薛伟成为第四届董事会非独立董事；

同意股份数:379,958,815股；占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9962%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数:35,020,594股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9586%。

（2）选举薛伟斌为第四届董事会非独立董事；

（3）选举陶永瑛为第四届董事会非独立董事；

同意股份数:379,958,815股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9962%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数:35,020,594股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9586%。

（4）选举薛嘉琛为第四届董事会非独立董事；

（5）选举赵丙贤为第四届董事会非独立董事；

（6）选举钱卫为第四届董事会非独立董事；

选举公司第四届董事会独立董事：

（1）选举田志伟为第四届董事会独立董事；

同意股份数:379,958,814股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9962%；其中，中小投资者表决情况：同意股份数:35,020,593股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9586%。

（2）选举吕巍为第四届董事会独立董事；

（3）选举洪伟力为第四届董事会独立董事。

根据表决结果，薛伟成先生、薛伟斌先生、陶永瑛女士、薛嘉琛先生、赵丙贤先生、钱卫先生当选为公司第四届董事会非独立董事；田志伟先生、吕巍先生、洪伟力先生当选为公司第四届董事会独立董事，上述6名非独立董事和3名独立董事获得的投票表决权均超过出席股东大会股东所持有的有效表决股份总数的50%。独立董事候选人任职资格均已通过深圳证券交易所审核无异议。以上九名董事共同组成第四届董事会，任期三年。

第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

议案2、《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）选举邢耀宇为监事；

（2）选举瞿庆峰为监事。

根据表决结果，邢耀宇先生、瞿庆峰先生当选为公司第四届监事会监事，上述2名监事获得的投票表决权均超过出席股东大会股东所持有的有效表决股份总数的50%。

上述选举的监事与职工代表选举的监事陆敬京组成公司第四届监事会，任期三年。第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

议案3、《关于董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意379,973,314股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意35,035,093股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

议案4、《关于监事薪酬的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

以上议案已经公司第三届董事会第十八次（临时）会议和公司第三届监事会第十四次会议决议通过，内容详见公司2017年1月20日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

2、律师姓名：丁海滨、赵子萱

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2017年第一次临时股东大会决议

2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2017年2月11日

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活公告编号：2017-013

罗莱生活科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2017年1月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2017年2月10日在公司会议室以现场的方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，选举薛伟成先生担任公司第四届董事会董事长，任期自2017年2月10日起，任期三年。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，选举薛伟斌先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自2017年2月10日起，任期三年。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会成员如下：

1、审计委员会由田志伟（独立董事）、吕巍（独立董事）、薛嘉琛三位董事组成，其中田志伟担任主任委员；

2、提名委员会由洪伟力（独立董事）、田志伟（独立董事）、薛伟斌三位董事组成，其中洪伟力担任主任委员；

3、薪酬与考核委员会由吕巍（独立董事）、洪伟力（独立董事）、薛嘉琛三位董事组成，其中吕巍担任主任委员；

4、战略委员会由薛伟成、薛伟斌、洪伟力（独立董事）三位董事组成，其中薛伟成担任主任委员。

四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果为：9票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司董事长提名，同意聘任薛伟斌先生担任公司总裁，任期自2017年2月10日起，任期三年。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果为：9票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司总裁提名，同意聘任薛嘉琛先生为公司常务副总裁，聘任陶永瑛女士、肖媛丽女士、王梁先生、田霖先生、刘海翔先生、冷志敏先生为公司副总裁。任期自2017年2月10日起，任期三年。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果为：9票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司董事长提名，同意聘任田霖先生担任公司董事会秘书，任期自2017年2月10日起，任期三年。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果为：9票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司总裁提名，同意聘任田霖先生担任公司财务总监，任期自2017年2月10日起，任期三年。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果为：9票同意、0 票反对、0 票弃权，经公司董事长提名，同意聘任魏楠楠女士担任公司证券事务代表，任期自2017年2月10日起，任期三年。

九、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权，经公司董事长提名，同意聘任刘冰先生担任公司内部审计机构负责人，任期自2017年2月10日起，任期三年。

薛伟成先生、薛伟斌先生、陶永瑛女士、薛嘉琛先生、赵丙贤先生、钱卫先生、田志伟先生、吕巍先生、洪伟力先生的简历详见 2017年1月20日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告》。

肖媛丽女士、王梁先生、田霖先生、刘海翔先生、冷志敏先生、魏楠楠女士、刘冰先生的简历详见本公告附件1。

田霖先生、魏楠楠女士联系方式详见本公告附件2。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2017年2月11日

附件1：相关人员简历

肖媛丽，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，家纺中级设计师。1996 年起历任南通罗莱卧室用品有限公司和上海罗莱家用纺织品有限公司研发经理、总监，现任公司副总裁。

肖媛丽女士个人直接持有本公司199,931股，占本公司总股本的0.04%。

石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司7.12%的股份，肖媛丽持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）3%的股份。除此之外，肖媛丽与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

王梁，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995年起历任南通爱德士鞋业报关员、上海罗莱家用纺织品有限公司片区经理、市场部经理、销售服务经理、罗莱生活科技股份有限公司商务总监、渠道部总监，现任公司副总裁。

石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司7.12%的股份，王梁先生持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）3%的股份。除此之外，王梁与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

田霖，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1998年起历任国瑞税务师事务所税务专员、咨询顾问；香港自然美国际事业集团审计部审计主管；西班牙西蒙电气（中国）审稽部审计经理；罗莱生活科技审计高级经理、审计总监；现任公司副总裁、董事会秘书、财务总监。

田霖先生不直接或间接拥有公司股份，且与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

刘海翔，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年起任南通新道纺织用品有限公司海门分公司主任，厂长。1999年起在公司北京市场负责销售工作。2004年起历任上海罗莱家用纺织品有限公司直营市场经理、直营渠道总监、营销渠道总监、公司罗莱品牌事业部总监，现任公司副总裁。

石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司7.12%的股份，刘海翔先生持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.75%的股份。除此之外，刘海翔与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

冷志敏，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年起历任上海罗莱家用纺织品有限公司片区经理、市场部经理、市场总监、公司高端事业部总监，现任公司副总裁。

冷志敏先生个人直接持有本公司1750股，石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司7.12%的股份，冷志敏持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.75%的股份。除此之外，冷志敏与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

魏楠楠，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学法学院，本科学历，法学学士，拥有国家法律职业资格证书、深交所董事会秘书资格证书。2013年7月加入公司证券部，现任公司证券事务代表。

魏楠楠女士不直接或间接拥有公司股份，且与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

刘冰，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学硕士学历，注册内部审计师。1999起历任赣州商业银行稽核主任；中化上海审计经理；立邦投资有限公司审计经理；敏实集团审计总监。现任本公司审计部总经理。

刘冰先生不直接或间接拥有公司股份，且与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

附件2：董事会秘书、证券事务代表联系方式

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证券代码：002293 证券简称：罗莱生活公告编号：2017-014

罗莱生活科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年1月23日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2017年2月10日在公司会议室召开，会议由邢耀宇先生主持，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

同意选举邢耀宇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满日止。

邢耀宇简历见附件。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

监事会

2017年2月11日

附件：邢耀宇简历

邢耀宇，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1992年起历任南通华源绣品有限公司上海办主任、上海罗莱家用纺织品有限公司上海市场部经理、南通罗莱家居用品有限公司公关法务部总监、本公司公关法务部总监，现任公司监事会主席。

截止公告日, 邢耀宇先生持有石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）4%的合伙份额，石河子众邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司7.12%的股份。除此之外，邢耀宇与公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

邢耀宇先生未直接持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

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