北京顺鑫农业股份有限公司关于财务总监辞职的公告

　　原标题：北京顺鑫农业股份有限公司关于财务总监辞职的公告

　　股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2017-001

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　关于财务总监辞职的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司财务总监王金明先生的书面辞职报告。因工作调动原因，王金明先生辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事、副总经理职务。王金明先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，王金明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王金明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行相关程序。

　　王金明先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司经营发展做出了突出贡献。公司董事会对王金明先生任职期间的工作成果及所做出的贡献给予充分的肯定和高度的评价，并表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2017年2月10日

　　股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2017-002

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第三次会议通知于2017年1月26日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2017年2月10日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，由王泽董事长主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任李秋生先生为公司财务总监》的议案。

　　根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，公司董事会聘任李秋生为公司财务总监（简历附后）。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品》的议案。

　　为提高公司资金使用效率，结合金融机构推出的相关理财产品服务业务，在确保正常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司将在12个月内循环利用不超过2亿元自有资金的闲置空档期购买低风险的银行保本型短期理财产品，每笔产品购买期限不超过3个月，该理财产品不进行二级市场投资。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本次交易发表了核查意见。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于公司拟向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信》的议案。

　　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信人民币5亿元，期限一年。

　　公司的控股股东“北京顺鑫控股集团有限公司”为公司上述授信提供担保。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

　　由于公司拟向兴业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。

　　表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2017年2月10日

　　附件：李秋生先生简历

　　李秋生先生，48岁，中国国籍，研究生学历，中共党员。1991年参加工作，历任北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司副经理、党支部委员；北京顺鑫农业股份有限公司财务计划部部长；北京顺鑫控股集团有限公司计划财务部经理；现任北京顺鑫控股集团有限公司监事；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司监事会主席；北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司监事；北京鑫大禹水利建筑工程有限公司监事。候选人未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

　　股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2017-003

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金

　　购买银行理财产品的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、基本情况

　　为提高公司资金使用效率，结合金融机构推出的相关理财产品服务业务，在确保正常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司将在12个月内循环利用不超过2亿元自有资金的闲置空档期购买低风险的银行保本型短期理财产品，每笔产品购买期限不超过3个月，该理财产品不进行二级市场投资。

　　2、董事会审议投资议案的表决情况及审议程序

　　2017年2月10日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品》的议案。此次交易无需提交股东大会审议，也无需经过政府部门批准。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。

　　二、资金来源

　　此次用于购买银行类保本型短期理财产品的资金来源为公司日常营运的存量资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

　　三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的和对公司的影响

　　此次投资是在保证公司资金流动性及安全性的前提下，投资于本金有保障的银行类短期理财产品，公司及控股子公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，利用自有资金的闲置空档期，进行低风险的投资理财业务。银行保本型短期理财产品具有风险低的特点，到期可收回本金及最低收益和浮动收益，通过短期银行理财，可提高公司资金的使用效率。

　　此次用于购买银行类保本型短期理财产品的资金来源为公司日常营运的存量资金，不会影响公司主营业务发展。

　　（二）投资风险及风险控制措施

　　公司专门制订了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强证券市场分析和调研，认真执行内部有关管理制度，严控风险。

　　四、独立董事关于公司投资理财的独立意见

　　公司独立董事就此次投资理财事项发表如下独立意见：

　　1、公司专门制定了《证券投资管理办法》，详细规定公司证券投资审批流程和权限，规范公司证券投资行为。

　　2、公司利用闲置资金购买短期保本型理财产品的相关审批程序合法合规，能有效防范风险。

　　3、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，将闲置资金用于投资理财有利于提高资金的使用效率，不会影响公司的日常经营。

　　综上所述，我们认为此次公司利用闲置资金购买银行理财产品审批程序合法合规、内控程序健全，能有效防范风险，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。

　　五、保荐机构关于公司投资理财的核查意见

　　保荐机构认为，上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项已经顺鑫农业董事会审议批准，独立董事发表了同意意见；上述使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项系在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司本次以暂时闲置自有资金购买银行理财产品事项无异议。

　　特此公告

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2017年2月10日THE_END