安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告|公司|资产|公告_新浪财经

　　原标题：安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2017-001

　　安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2017年1月22日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2017年1月25日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长邓西清主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议表决，通过了以下决议：

　　1.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2017-003)。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-004)。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2017年1月26日

　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2017-002

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年1月22日以电子邮件、电话确认方式发出，于2017年1月25日在公司十楼会议室召开，会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议应到监事5人，全体监事出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　会议经审议表决，通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2017-003)。

　　与会监事认为：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司监事会

　　2017年1月26日

　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2017-003

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　2017年1月25日，安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为了客观、真实、准确地反映企业截止到2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司财务对刘桥一矿、卧龙湖煤矿的固定资产、无形资产等项目进行了减值测试，根据财务部门测试显示：资产账面价值 117731.24 万元，可回收价值44969.51 万元，减值72761.73万元，减值率61.80%。本次计提固定资产减值准备计入公司2016年年度报告。

　　本次计提资产减值准备事项尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号）、《工信部、国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于印发钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项行动实施方案的通知》（工信部联产业〔2016〕167 号）、安徽省人民政府《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》（皖政[2016]76号）和安徽省国资委等六部门《关于印发〈省属 “三煤一钢”企业化解过剩产能实现脱困发展实施方案〉的通知》（皖国资评价[2016]81号）文件精神，为积极做好化解过剩产能、有序退出工作，安徽恒源煤电股份有限公司按照国家、安徽省化解过剩产能总体部署要求，2017年-2018年年底前拟关闭退出矿井2座，分别是刘桥一矿、卧龙湖煤矿（详见《恒源煤电关于化解煤炭过剩产能情况说明公告》，公告编号：2016-037）。因此公司拟对刘桥一矿、卧龙湖煤矿的固定资产、无形资产等项目计提资产减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的范围和金额

　　1、公司拟于2017-2018年关闭退出的2对煤矿截至目前的生产经营状态及可收回金额的确认依据：

　　①安徽恒源煤电股份有限公司所属的刘桥一矿目前正常生产经营，计划于2017年年底前关停，其房屋、建筑物固定资产按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值损失；可转移至其他矿井继续使用的设备等固定资产无减值迹象，不计提减值损失。

　　②安徽恒源煤电股份有限公司所属的卧龙湖煤矿目前正常生产经营，计划于2018年年底前关停。卧龙湖煤矿地面的铁路线、部分房屋及建筑物资产可继续利用（利用方案是：恒源股份机械总厂扩建利用卧龙湖矿部分地面资产做机械修理，利用铁路线运输设备)，无减值迹象，不计提减值准备；可转移至其他矿井继续使用的设备等固定资产无减值迹象，不计提减值损失；其他固定资产及无形资产按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值损失。

　　2、该事项对归属于母公司所有者净利润影响金额的计算过程：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：本次资产减值准备的计提数是长期资产减值测试的初步测算结果，尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。

　　3、公司计提大额资产减值准备的依据及合理性

　　公司目前共有2对矿井计划与2017-2018年年底前关闭，目前均处于正常生产经营状态，根据《企业会计准则第 8 号--资产减值》规定，上述资产不能为企业带来经济利益的流入，可收回金额低于账面价值，应当确认资产减值损失，并把资产的账面价值减记至可收回金额。

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备合计金额72761.73万元，将减少公司 2016 年度利润总额72761.73万元，减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润72761.73万元，占公司 2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的52.60%，构成重大减值损失。

　　三、审计委员会意见

　　审计委员会认为：依据《企业会计准则》和公司的相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实可靠，更具有合理性，同意计提本次资产减值准备事项并提请公司董事会第六届六次会议审议。

　　四、董事会对本次计提资产减值准备事项的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备共计72761.73万元，计提资产减值准备依据充分，上述处理客观、真实、公允地反映了公司的资产状况，更合理地计算对公司经营成果的影响，保证财务报表的信息更加真实、可靠、准确，同意计提本次资产减值准备事项。

　　五、独立董事对计提资产减值准备事项的独立意见

　　公司独立董事对本次计提资产减值准备事项进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形，我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会审核意见

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体成员就《关于计提资产减值损失的议案》发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员意见；

　　4、公司董事会对计提资产减值准备事项的合理性说明；

　　5、公司独立董事对计提资产减值准备事项的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2017年1月26日

　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2017-004

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于召开2017年第一次

　　临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2017年2月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2017年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2017年2月17日14 点30 分

　　召开地点：宿州市西昌南路157号公司十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2017年2月17日

　　至2017年2月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2017年1月26日在法定披露媒体和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　2、登记时间：2017年2月16日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。

　　3、登记地点：宿州市西昌路157号公司证券部。

　　六、其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、联系人：马开峰王克艳

　　联系电话：0557-3982147 0557-3982062

　　3、邮编：234011

　　4、传真：0557-3982260

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2017年1月26日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽恒源煤电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2017-005

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　2016年年度业绩预盈公告

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2016年1月1日至2016年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年度同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为3500万元左右。

　　（三）本次业绩预告为初步核算数据，未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-138329.15万元。

　　（二）每股收益：-1.38元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）业绩预增主要原因

　　受供给侧改革等政策因素影响，2016年公司主营业务所处煤炭行业出现回暖，煤炭产品价格持续回升，产品单月盈利能力不断增强。同时公司主动应对危机，通过采取减人降薪、挖潜增效、节支降耗等一系列措施，成本费用大幅下降，公司主营业务盈利能力大幅增强。

　　（二）影响公司业绩变动的主要非经常性损益情况说明

　　根据《企业会计准则》规定，对被列入2016-2018年煤炭行业化解过剩产能关闭退出名单的刘桥一矿、卧龙湖煤矿计提资产减值准备，该事项将减少公司2016年度归属于母公司所有者净利润 72761.73万元。详见公司于2017年1月26日披露的《安徽恒源煤电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2017-003）。

　　以上主要原因使得公司2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比扭亏为盈。

　　四、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1. 董事会关于本期业绩预盈的情况说明

　　2. 董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预盈的情况说明

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　董事会

　　2017年1月26日

　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2017-006

　　安徽恒源煤电股份有限公司