潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

　　原标题：潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

　　股票简称：\*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2017-003

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于2017年1月9日以送达及电子邮件方式发出会议通知及会议资料，定于2017年1月13日采取现场及通讯相结合方式召开第六届董事会第八次会议。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。董事长苏从跃先生、董事蔡清爽先生、独立董事顾亚平先生、蔡荣鑫先生以通讯方式参加本次会议。公司监事古开华、徐继奎、刘洪敏先生列席了会议。本次会议由董事长苏从跃先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于融资的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　因生产经营资金需求，公司拟通过潍坊农商银行旗下的互联网金融服务平台——“潍融E平台”融资3500万元，融资期限自2017年1月16日至2018年1月15日，融资成本按年利率4.85%计收。

　　潍融E平台是由潍坊农商银行与安硕信息技术股份有限公司（证券代码：300380）共同打造的普惠金融服务投融资平台，旨在面向全国为企业搭建融资链条、提供融资服务。

　　本次融资是用于置换成本较高的贷款，降低财务费用，补充公司流动资金，更好地维持公司正常运营，促进公司健康稳定的发展。

　　该事项属于董事会批准权限，无需提交股东大会审议。董事会授权经营层办理相关的融资手续。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一七年一月十三日

　　股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2017-004

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　2016年年度业绩预盈公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2016年1月1日至2016年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为2500万元至3300万元；2016年度净资产约为500万元至1400万元。

　　（三）本公司年审会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《关于潍坊亚星化学股份有限公司2016年度盈利预审计情况的专项说明》：

　　“截止本专项说明出具之日，我们对亚星化学的2016年度审计工作尚在进行之中，最终审计结果及审计意见尚未形成。就目前我们获取的审计证据及执行的审计程序而言，我们尚未发现表明亚星化学于2017年1月13日报送的《2016年业绩预盈公告》中所披露的导致该公司2016年度将实现盈利且2016年末净资产为正的事项或情况不符合企业会计准则的确凿证据。随着审计工作的进行，我们可能获得新的或者进一步的审计证据，由此可能导致本专项说明与我们对2016年度财务报表的审计意见之间存在差异。”

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-33175.31万元。

　　（二）每股收益：-1.05元。

　　（三）2015年度净资产：-16368.81万元。

　　三、本期业绩预盈的主要原因

　　1、加大市场开拓力度，降低生产成本，压缩期间费用，提高生产经营能力。

　　2、公司处置部分资产获得收益。

　　3、收到潍坊市财政局拨付的节能减排补贴资金。

　　4、收到公司股东深圳长城汇理二号专项投资企业（有限合伙）的现金赠予。

　　四、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经审计后确认公司2016年度净利润为正值、期末净资产为正值，公司将按照规定在2016年年度报告披露后，向上海证券交易所申请公司股票撤销退市风险警示。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一七年一月十三日

　　股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临2017-005

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

　　一、 可能被暂停上市的原因

　　因公司2014年度、2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，同时2015年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已于2016年3月29日被实施退市风险警示，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）项、第（二）项等相关规定，若公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负值，或2016年度经审计的期末净资产继续为负值，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。

　　二、 股票停牌及暂停上市安排

　　若公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润最终确定为负值，或2016年度经审计的期末净资产最终确定为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露 2016年年度报告之日起停牌，上海证券交易所在公司股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

　　三、 其他提示说明

　　1、经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为2500万元至3300万元；2016年度净资产约为500万元至1400万元。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《潍坊亚星化学股份有限公司2016 年年度业绩预盈公告》（临2017-004）。

　　2、公司 2016 年年度业绩预盈公告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司董事会

　　二〇一七年一月十三日THE_END