证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-003
浙江新澳纺织股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2017年1月4日下午2点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年12月24日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名沈建华先生、周效田先生、华新忠先生、朱根明先生、沈娟芬女士、李新学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人和提名张焕祥先生、李瑾女士、杨鹰彪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过选举的决议当日起至第四届董事会任期届满。
1、提名公司第四届董事会非独立董事候选人
1）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名沈建华先生为第四届董事会非独立董事候选人；
2）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名周效田先生为第四届董事会非独立董事候选人；
3）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名华新忠先生为第四届董事会非独立董事候选人；
4）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名朱根明先生为第四届董事会非独立董事候选人；
5）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名沈娟芬女士为第四届董事会非独立董事候选人。
6）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名李新学先生为第四届董事会非独立董事候选人。
2、提名公司第四届董事会独立董事候选人
1）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张焕祥先生为第四届董事会独立董事候选人；
2）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名李瑾女士为第四届董事会独立董事候选人；
3）、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名杨鹰彪先生为第四届董事会独立董事候选人。
以上董事候选人简历详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事就董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《新澳股份独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
（二）审议并通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》；
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn相关公告，公告编号2017-004。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2017年1月20日召开浙江新澳纺织股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2017年1月4日
附件：第四届董事会董事候选人简历
沈建华先生，男，1964 年出生，中国国籍，高中学历，经济师，持有澳大利亚856 签证。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长。1995 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长、总经理，浙江新中和羊毛有限公司董事，浙江厚源纺织股份有限公司董事长，桐乡市新新典当有限责任公司董事，浙江茂森置业有限公司董事。
周效田先生，男，1958年出生，中国国籍，本科学历、工程师。曾被评为桐乡市十佳优秀引进人才，桐乡市劳动模范等称号。历任纺织工业部生产协调司干部，国际羊毛局中国分局技术主任，国际羊毛局北京代表处技术经理、首席代表。2000年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司副总经理、浙江厚源纺织股份有限公司董事长、总经理；2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长、总经理，浙江新澳实业有限公司董事，浙江厚源纺织股份有限公司总经理。
华新忠先生，男，1973 年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江新澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理，浙江鸿德进出口有限公司监事，铠源发展（香港）有限公司董事。
朱根明先生，男，1965年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任桐乡市上莫沙发厂销售员，桐乡市窗纱厂车间主任，新华毛纺销售科长、副厂长。1995 年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，浙江新澳实业有限公司董事，浙江鸿德进出口有限公司董事长、总经理。
沈娟芬女士，女，1969年出生，中国国籍，本科学历，会计师。历任桐乡市上莫鞋厂统计，桐乡市新华毛纺联营厂会计。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、财务部经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司财务总监、浙江厚源纺织股份有限公司监事。现任本公司董事、财务总监，浙江新澳实业有限公司董事，浙江鸿德进出口有限公司董事，桐乡市永益小额贷款有限公司董事。
李新学先生，男，1962年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任嘉兴市灵芝丝绸服装厂职员，桐乡市新华毛纺联营厂办公室主任。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司办公室主任。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事会秘书、浙江厚源纺织股份有限公司监事。现任本公司董事、董事会秘书、浙江新澳实业有限公司监事会主席。
张焕祥先生，男，1953年出生，中国国籍，MBA，高级经济师。历任上海羊毛衫二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；上海迪裳伊商务有限公司总经理。现任本公司独立董事。
李瑾女士，女，1970年出生，中国国籍，二级律师、桐乡市政协常委、浙江百家律师事务所副主任、浙江省律协民商业务委员会委员、嘉兴市律协行政法专业委员会主任，中共党员。1994年9月至1994年12月在桐乡市律师事务所从事律师工作，1995年1月至今在浙江百家律师事务所从事律师工作。曾荣获全国三八红旗手、浙江省优秀青年律师、浙江省模范党员律师、嘉兴市优秀共产党员、嘉兴市十大女杰、嘉兴市三八红旗手。在民商事领域、公司法领域、建筑房地产领域、外行政法领域、劳动法领域有较深研究和广泛实践，是浙江省浙商专家服务团成员。
杨鹰彪先生，男，1962年出生，中国国籍，本科学历，副教授职称， 1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位，现为浙江财经大学会计学院副教授。历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长。现兼任浙江海利得新材料股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司独立董事。
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