本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
2、会议召开时间：2016年12月29日上午9:30
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年12月28日15：00至2016年12月29日15：00之间的任意时间。
3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室
4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长刘江山先生
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、总体情况
参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表有表决权的股份为177,288,886股，占本公司总股份数的36.9352%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共13人，代表有表决权的股份177,128,586股，占本公司总股份数的36.9018%。
3、网络投票情况
通过互联网投票系统投票的股东5人，代表有表决权的股份为160,300股，占本公司总股份数的0.0334%。
4、中小投资者投票情况
通过网络投票和现场投票的中小投资者共9人，代表有表决权的股份为10,942,100股，占本公司总股份数的2.2796%。
现场会议由公司董事长刘江山先生主持， 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京市天元律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议及表决情况
本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《章程修正案的议案》
表决结果：同意177,288,886股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%，超过出席股东大会的股东所持表决权的2/3 。反对0股，弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意10,942,100股，占出席会议所有中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于全资子公司向母公司提供不超过2.0亿元担保额度的议案》
表决结果：同意177,256,886股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9820%，超过出席股东大会的股东所持表决权的2/3 。反对32,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0180％；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意10,910,100股，占出席会议所有中小股东所持股份的99.7076％；反对32,000股，占出席会议所有中小股东所持股份的0.2924％；弃权0股。
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所
(二)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
(一) 龙星化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议。
(二) 北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
龙星化工股份有限公司
二〇一六年十二月二十九日
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