原标题：江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-089
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2016年12月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年12月24日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：
一、审议通过《关于确认中航信托天启556号集合信托产品投资的议案》
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认中航信托天启556号集合信托产品投资的公告》
二、审议通过《关于购买“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于购买“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的公告》
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十八日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-090
江苏今世缘酒业股份有限公司关于购买
“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称: 华泰紫金投融宝集合资产管理计划
投资金额:2亿元人民币
特别风险提示：预期年化收益率仅供参考，华泰证券股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险。
一、投资概述
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年12月27日召开的第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于购买“华泰紫金投融宝集合资产管理计划”的议案》，同意使用自有闲置资金购买 “华泰紫金投融宝集合资产管理计划”人民币2亿元，并授权公司高管团队具体实施，同时授权公司高管团队在到期开放日选择是否续期（累计存续期不超过1年）。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
标的名称：华泰紫金投融宝集合资产管理计划优先级3月期4号份额
管理人：华泰证券股份有限公司
托管人：招商银行股份有限公司
标的投向：本集合计划主要投资于具有良好流动性、依法发行的各类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债、短期融资券、中期票据、资产支持受益凭证、债券正回购、债券逆回购、债券型基金、货币市场基金、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。
产品代码：940113
本期参与开放日： 2016年12月28日
本期到期退出开放日：2017年3月27日
本期预期年化收益率：4.4%
本期参与规模上限：2亿元
单个委托人首次参与最低金额：1000万元
退出规则：管理人在该期子份额到期之前至少提前1个工作日在其官网上公告该期子份额的退出规则及下一期子份额年化预期收益率、开放期等要素。退出规则包括但不限于全部强制退出或由委托人手动退出等：在全部强制退出的情况下，由管理人在本期退出开放日内安排强制退出；在手动退出的情况下，若份额持有人未主动退出，则该子份额自动滚入下一期。
具体详见华泰证券网站（http://www.htsc.com.cn）《华泰紫金投融宝集合资产管理计划优先级3月期4号份额发行公告》、《华泰紫金投融宝集合资产管理计划说明书》及《华泰紫金投融宝集合资产管理计划集合资产管理合同》。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资预期年化收益率仅供参考，华泰证券并不承诺或保证取得预期收益，在集合计划资产出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十八日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-091
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于确认“中航信托天启556号
集合信托产品”投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称: 中航信托天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划
投资金额:1亿元人民币
特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，中航信托股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
为拓宽投资渠道，提高公司存量资金使用效率与效益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016 年12月27日召开的第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于确认中航信托天启556号集合信托产品投资的议案》，董事会确认公司高管团队2016年11月使用公司闲置自有资金投资 “中航信托天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划”1亿元，本次投资决策程序符合《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，合法有效。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
名称：中航信托天启556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划
发行人：中航信托股份有限公司
投资规模：人民币1亿元
期限：1年
预期年化收益率： 5.2%
分配方式：到期还本付息
资金用途：受托人根据信托文件的规定集合运用信托资金，将信托资金投资于银行存款、同业拆借、债券逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券等。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资预期年化收益率仅供参考，中航信托股份有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十八日THE_END
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