2016年12月07日06:36 中国证券报-中证网

  原标题:浙江新澳纺织股份有限公司

  证券代码:603889证券简称:新澳股份公告编号:2016-071

  浙江新澳纺织股份有限公司

  第三届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于 2016年12月6日上午10点在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于2016年11月26日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过了《关于修订公司章程并办理登记的议案》

  具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,公告编号2016-072。

  表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  特此公告。

  浙江新澳纺织股份有限公司董事会

  2016年12月6日

  证券代码:603889证券简称:新澳股份公告编号:2016-072

  浙江新澳纺织股份有限公司

  关于修订公司章程并办理登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)《限制性股票激励计划(草案)修订稿)》(以下简称“激励计划”)已由2015年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会授权,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,对激励计划规定的预留限制性股票进行授予,通过定向增发新股的方式,向6名激励对象授予限制性股票共计54万股。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告,公告编号为2016-067、2016-069。截至2016年11月18日,全体激励对象均已按激励计划的授予价格,足额出资认购激励股份,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(天健验(2016)471号)。

  2016年12月6日公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理登记的议案》。根据2015年第二次临时股东大会授权,并结合激励计划中对预留限制性股票的授予情况,拟对《公司章程》相应条款进行修订,变更公司注册资本。同时,将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、浙江省工商行政管理局的相关要求,办理股份登记手续、公司注册资本变更、公司章程修订等相应登记事宜。

  本次《公司章程》修订的内容具体如下:

  ■

  特此公告。

  浙江新澳纺织股份有限公司董事会

  2016年12月6日

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