苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告|公司|股东大会|会议_新浪财经

　　原标题：苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002787 证券简称：华源包装公告编号：2016-069

　　苏州华源包装股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2016年11月21日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年11月25日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共6人（其中受托董事0人），超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及公司《章程》关于召开董事会的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》；

　　为适应公司发展方向，更好的配合公司战略规划的进行，进一步提升企业品牌形象和价值，满足公司平台化发展的需求，公司拟将中文名称由“苏州华源包装股份有限公司”变更为“苏州华源控股股份有限公司”；英文名称由“Su Zhou Hua Yuan Packaging Co.， Ltd.”变更为“Suzhou Hycan Holdings Co.， Ltd.”；公司证券简称由“华源包装”变更为“华源控股”；同时，根据公司经营发展需要，经营范围中增加“对外投资”，其余经营范围保持不变。

　　公司名称和证券简称变更后，公司证券代码保持不变。

　　同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；

　　同意的票数占全体董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。本议案以工商部门的最终登记核准为准；涉及的公司证券简称变更尚需获得深圳证券交易所的核准。

　　《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告》、独立董事关于本议案的独立意见、《第二届监事会第十四次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

　　为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司2016年11月7日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《2016年限制性股票激励计划》，向21名激励对象授予326万股限制性股票。

　　公司于2016年11月11日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，并于2016年11月22日在巨潮资讯网发布《关于2016年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。公司注册资本由140，800，000元增加至144，060，000元，总股本由140，800，000股增加至144，060，000股。

　　同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；

　　同意的票数占全体出席董事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告》、《第二届监事会第十四次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　　根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，根据公司战略发展需要，拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围、增加注册资本，现拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

　　■

　　同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；

　　同意的票数占全体出席董事的100%，表决结果为通过。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更公司名称、证券简称、增加经营范围、增加注册资本及修改《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　《公司章程修正案》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告》、《第二届监事会第十四次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　4、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》；

　　为强化和规范公司治理，推进公司战略发展，完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率，基于公司现状和长远发展规划，拟对公司组织结构进行调整，新设投资部，对公司项目投资的实施进行统一规划和管理，进一步推进公司项目管理的科学化、制度化，降低风险，提高效率。

　　同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；

　　同意的票数占全体出席董事的100%，表决结果为通过。

　　《关于调整公司组织结构的公告》、《第二届监事会第十四次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　5、审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》；

　　公司董事会同意于2016年12月12日（周一）下午14:30，在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室召开2016年第三次临时股东大会。

　　同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州华源包装股份有限公司

　　董事会

　　2016年11月25日

　　证券代码：002787 证券简称：华源包装公告编号：2016-070

　　苏州华源包装股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2016年11月21日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2016年11月25日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及公司《章程》关于召开监事会的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》；

　　公司名称和证券简称变更后，公司证券代码保持不变。

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

　　同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

　　《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告》、独立董事关于本议案的独立意见、《第二届董事会第十五次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　2、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

　　同意的票数占全体出席监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告》、《第二届董事会第十五次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　　■

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

　　同意的票数占全体出席监事的100%，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　《公司章程修正案》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的公告》、《第二届董事会第十五次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　4、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》；

　　同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

　　同意的票数占全体出席监事的100%，表决结果为通过。

　　《关于调整公司组织结构的公告》、《第二届董事会第十五次会议决议》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州华源包装股份有限公司

　　监事会

　　2016年11月25日

　　证券代码：002787 证券简称：华源包装公告编号：2016-071

　　苏州华源包装股份有限公司

　　关于拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围

　　及增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。具体内容公告如下：

　　一、拟变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本的内容

　　■

　　上述公司名称、证券简称变更、增加经营范围及增加注册资本事宜尚需提交公司股东大会审议，公司名称变更、增加经营范围及增加注册资本尚需经工商部门核准，证券简称变更尚需经深圳证券交易所核准。变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。

　　二、拟变更公司名称、证券简称的原因说明

　　三、独立董事发表的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事就公司关于变更公司名称、证券简称、增加经营范围发表独立意见如下：

　　公司此次变更公司名称、证券简称、增加经营范围符合上市公司未来发展战略规划，公司变更公司名称、证券简称及增加经营范围审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　四、其他事项说明

　　1、公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更公司名称、证券简称、增加经营范围、增加注册资本及修改《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

　　2、公司证券代码保持不变。

　　3、本次变更公司名称、证券简称、增加经营范围及增加注册资本事项尚需获得公司股东大会批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州华源包装股份有限公司

　　董事会

　　2016年11月25日

　　证券代码：002787 证券简称：华源包装公告编号：2016-072

　　苏州华源包装股份有限公司

　　关于调整公司组织结构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）为强化和规范公司治理，推进公司战略发展，完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率，基于公司现状和长远发展规划，公司于2016年11月25日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，拟对公司组织结构进行调整，新设投资部，对公司项目投资的实施进行统一规划和管理，进一步推进公司项目管理的科学化、制度化，降低风险，提高效率。

　　调整后的组织结构见附件。

　　特此公告。

　　苏州华源包装股份有限公司

　　董事会

　　2016年11月25日

　　附件：苏州华源包装股份有限公司组织结构图

　　■

　　证券代码：002787 证券简称：华源包装公告编号：2016-073

　　苏州华源包装股份有限公司

　　关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决定于2016年12月12日（周一）在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间和地点：

　　1、现场会议

　　本次股东大会现场会议的召开时间为2016年12月12日（周一）下午14:30，召开地点为苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室。

　　2、网络投票

　　本次股东大会的网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月12日上午9:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年12月11日15:00至2016年12月12日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2016年12月06日（周二）

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2016年12月06日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司《章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，审议事项合法、完备。

　　（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　　■

　　上述议案1、2、3为特别决议事项，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过2/3（含）同意为通过。

　　（三）上述议案已由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详情见公司2016年11月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

　　（一）登记时间：2016年12月08日上午9:00-12:00，14:00-17:00。

　　（二）登记地点：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号苏州华源包装股份有限公司证券部。

　　（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　3、股东可以信函（信封上须注明“2016年第三次临时股东大会”字样）或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。其中，以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验或留存。信函或传真须在2016年12月07日（周三）17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券部，恕不接受电话登记。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公告之附件二。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

　　（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（三）会务联系方式：

　　联系地址：苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948号苏州华源包装股份有限公司证券部。

　　邮政编码：215236

　　联系人：邵娜、杨彩云

　　联系电话：0512-63857748

　　联系传真：0512-63852178

　　六、备查文件

　　（一）《苏州华源包装股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

　　（二）《苏州华源包装股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　苏州华源包装股份有限公司

　　董事会

　　2016年11月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362787。

　　2、投票简称：华源投票。

　　3、投票时间：2016年12月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　（2）选择公司会议进入投票界面；

　　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，“华源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

　　■

　　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　■

　　（5）投票举例

　　股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投同意票，申报如下：

　　■

　　股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投反对票，申报如下：

　　■

　　股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对议案1投弃权票，申报如下：

　　■

　　对其他议案的投票以此类推。

　　股权登记日持有“华源包装”股票的投资者，对所有议案投同意票，申报如下：

　　■

　　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2016年12月12日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　苏州华源包装股份有限公司

　　2016年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生/女士（以下简称“受托人”）代理本人（或本单位）出席苏州华源包装股份有限公司2016年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人名称或姓名（签字、盖章）：

　　（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

　　委托人身份证件号码或营业执照统一社会信用代码（或注册号）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：年月日

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。