原标题：新疆库尔勒香梨股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600506 证券简称：香梨股份公告编号：临2016-024 号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年11月10日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事程利刚先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司总经理兼董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于补选第六届董事会董事的议案
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2、关于补选第六届监事会监事的议案
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第1至2项议案采用累积投票制。
经选举，独文辉先生、张宏勋先生当选为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会一致。
经选举，陈燕玲女士当选为公司第六届监事会监事，任期与第六届监事会一致。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：韦微、吕露兰
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2016年11月10日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份公告编号：临2016—025号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2016年10月31日分别以电话通知和电子邮件发出。
（三）本次董事会会议于2016年11月10日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）会议由董事程利刚先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长的议案》；
董事会同意选举独文辉先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
独文辉先生个人简历见附件。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整董事会部分专业委员会委员的议案》。
董事会同意对部分专业委员会委员进行调整，调整结果如下：
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上述各专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○一六年十一月十日
附件：个 人 简 历
独文辉：男，汉族，中共党员，1970年1月出生，本科，高级会计师。曾任新疆昌源水务集团有限公司财务部经理、新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席。现任新疆昌源水务集团有限公司副总经理兼总会计师、新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。
证券代码：600506 证券简称：香梨股份公告编号：临2016—026号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知及文件于2016年10月31日分别以电子邮件和电话通知送达全体监事。
（三）本次监事会会议于2016年11月10日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
（五）本次监事会会议由监事谭雅丽女士主持。
二、监事会会议审议情况
以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
监事会同意选举谭雅丽女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○一六年十一月十日
附：个人简历
谭雅丽：女，汉族，中共党员，1968年2月出生，大专，高级会计师。曾任南疆塑料工业总公司财务科长、总会计师；库尔勒银泉自来水有限责任公司财务科长；库尔勒汇通银泉水务有限公司财务经理、财务总监。现任库尔勒银泉供水公司副总经理兼财务总监；新疆库尔勒香梨股份有限公司监事。THE_END
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