浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告|公司|衍生品|有限_新浪财经

　　原标题：浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：2016-088

　　浙江众合科技股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十次会议通知于2016年10月19日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事及高级管理人员。

　　2、本次会议于2016年10月26日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

　　（一）《公司2016年第三季度报告全文》及其正文；公司董事和高级管理人员签署了三季报确认书面意见；

　　公司《2016年第三季度报告全文》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2016年第三季度报告正文》详见与本决议公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。

　　表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　（二）《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》；

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》。

　　表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　（三）关于公司开展衍生品投资业务的议案；

　　公司独立董事就公司开展衍生品投资业务发表事前认可意见及明确同意意见。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司开展衍生品投资业务的公告》。

　　表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　（四）关于向中国银行申请2016年度综合授信的议案；

　　根据公司2016年经营计划和融资需求，同意向中国银行浙江省分行杭州市滨江支行商请总量为176，000万元授信的议案。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会授权董事长潘丽春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　表决结果：同意票11票，反对票0 票，弃权0 票。

　　表决结果为通过。

　　（五）关于优化公司业务组织架构的议案；

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于优化公司业务组织架构的公告》。

　　表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　（六）关于调整公司高级管理人员的议案；

　　公司独立董事就调整公司高级管理人员发表明确同意意见。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司高级管理人员的公告》。

　　表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　表决结果为通过。

　　（七）关于同意控股子公司浙江众合碧橙环保科技股份有限公司发起设立环保产业专项基金的议案；

　　公司独立董事对此议案发表明确同意意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议后实施。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于同意控股子公司浙江众合碧橙环保科技股份有限公司发起设立环保产业专项基金的公告》。

　　表决情况：同意 11票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二〇一六年十月二十六日

　　证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2016—089

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于开展衍生品投资业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因境外采购需要，为减少因外币汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平的不利影响，第六届董事会第十次会议审议通过了《关于衍生品投资业务的议案》，同意使用累计金额不超过34，000万人民币（或等值外币），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的外汇远期、结构性远期、外汇掉期和外汇期权业务，将汇率变动风险控制在可接受水平。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次衍生品交易的具体情况如下：

　　一、衍生品投资概述

　　1、合约期限：不超过一年

　　2、合约金额：累计金额不超过34，000万人民币（或等值外币）

　　2、交易对手：银行类金融机构

　　3、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。4、其他条款：衍生品投资主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。

　　上述衍生品投资事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事贾利民先生、韩斌先生、宋航先生、钱明星先生审议了此项议案，并就此项议案发表了独立意见，四位独立董事一致认为：公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。

　　二、衍生品投资品种

　　场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换、掉期等产品或上述产品的结合。

　　三、开展衍生品投资的必要性

　　公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇支出的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行保值型衍生品投资，以减少外汇风险敞口。

　　四、衍生品投资的管理情况

　　1.公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

　　2.公司成立了衍生品投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。

　　3.公司投资工作小组成员应充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

　　五、衍生品投资的风险分析

　　1.市场风险：保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

　　2.流动性风险：保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　3.履约风险：公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

　　4.其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　六、衍生品投资风险管理策略

　　1、公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；

　　2、公司开展衍生品投资前，投资工作小组公司应评估衍生品的投资风险，分析衍生品投资的可行性与必要性，负责根据实际操作工作中情况及时上报突发事件及风险评估变化情况；

　　3、公司衍生品投资合约由投资工作小组提交公司管理层和董事会审批后予以执行；

　　4、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，公司风险控制部（原法务部）应严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　5、公司衍生品投资小组应跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告。

　　6、公司内审部定期对衍生品投资进行合规性审计。

　　七、衍生品投资公允价值分析

　　公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

　　八、衍生品投资会计核算政策及后续披露

　　1、公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则》确定。

　　2、当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000 万人民币时，审计委员会应向董事会汇报，董事会应以临时公告及时披露。

　　九、独立董事专项意见

　　公司独立董事贾利民先生、韩斌先生、宋航先生、钱明星先生审议了《公司关于衍生品投资业务》的事项，就该事项发表以下独立意见：

　　公司已制定《浙江众合科技股份有限公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》，建立健全了业务流程、审批权限、风险控制和后续管理。

　　鉴于公司及其控股子公司国际业务的持续发展，外汇支出不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。

　　十、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二O一六年十月二十六日

　　证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2016—090

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于优化公司业务组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司新一届董事会确立了以轨道交通产业为战略主导，以节能环保为辅助产业的定位后，通过2012年至2015年第一阶段执行策略的实施，2016年开始第二阶段执行策略的实施，在轨道交通产业，逐步适应了城市轨道交通机电系统PPP模式，尤其是自研CBTC系统取得了工程化业绩的突破；在节能环保产业，通过并购、技术创新等方式扩大了业务规模，获取了相关企业资质。

　　在上述成绩的基础上，为了更好地执行第二阶段执行策略，进一步优化业务组织架构，厘清各部门职责，提高管理效率；厘清业务边界，明确业务目标，最终提升公司盈利水平。公司业务组织架构如下：

　　浙江众合科技股份有限公司组织架构图

　　■

　　注：1、新设战略发展部，旨在树立“创意、整合、共享”的企业核心价值观。

　　2、原行政管理中心、信息技术部、创新服务部合并为综合管理部。

　　3、原法务部更名为风险控制部。

　　4、撤销水处理事业部，将其并入杭州达康环境工程有限公司。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二O一六年十月二十六日

　　证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2016—091

　　浙江众合科技股份有限公司

　　关于调整公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江众合科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。公司在轨道交通和节能环保的发展战略下，迎来了主营产业规模化时代。宏观经济显示轨道交通产业和节能环保产业将在今后几年内成为主导产业经济，公司将加大力度在全国的产业布局，通过与当地企业合作等方式设立区域子公司，公司部分高管将专职参与区域市场机构组建，推进公司产业的市场力度；同时为扩大公司规模化发展，加强员工文化建设，公司设立了工会组织和党委组织。为了加强绩效考核管理，责权利边界清晰，各司其职，原则上上市公司母、子公司高管不再互相兼职。

　　基于以上背景，免去金晶女士、戴文华先生、王勇先生、潘蓉女士、傅建民先生五位公司副总裁职务，上述人员在公司另有任用。截止本公告日，上述调整人员均未持有公司股票。

　　为了推动公司产业业务模式在PPP等模式的健康发展，需要加强公司在业务的投资能力和后台效率的管理能力。经公司总裁提名，董事会提名委员会审查，聘任刘梅娟女士为公司副总裁，分管人力资源部与综合管理部；聘任何昊先生为公司副总裁，分管业务投资部。刘梅娟女士、何昊先生任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本次调整属于公司正常人事职务调整，对公司的正常营运不会产生影响。

　　公司独立董事对此发表了独立意见：经审阅刘梅娟女士和何昊先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司管理人员之情形，被提名人具有担任公司管理人员的任职资格。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二O一六年十月二十六日

　　附件：

　　刘梅娟简历：刘梅娟，女，生于1969年，工商管理硕士。历任美国联邦快递（FedEx）大区经理，TNT大区经理，浙江浙大网新集团有限公司副总裁，网新创新研究开发有限公司副总裁、执行总裁，浙江网新技术有限公司副总裁，浙江网新联合工程有限公司副总裁。

　　刘梅娟女士不直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总裁的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　何昊简历：何昊，男，生于1980年，研究生学历，经济学学士、工商管理硕士学位，具有AMAC基金从业人员资格。历任中国银行杭州市庆春支行（原杭州分行）公司业务部业务二室经理，浙江众合科技股份有限公司资金管理中心总监、资金运营部副总经理，2013年1月起任浙江众合投资有限公司总经理。

　　何昊先生不直接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总裁的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2016—092

　　浙江众合科技股份有限公司

　　同意控股子公司浙江众合碧橙环保科技

　　股份有限公司发起设立环保项目

　　专项基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、专项基金概述及目的

　　1、专项基金概述

　　为了实现浙江众合科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“众合科技”）在环保产业做大做强的战略目标，按照公司既定的战略目标发展方向开展PPP等项目投资等业务，公司旗下控股子公司浙江众合碧橙环保科技股份有限公司（以下简称“众合碧橙”）（本公司持股比例60%）拟以静脉产业园相关的固废处理市场为契机，通过自主创新的技术，发展成以污泥处理项目为核心并覆盖其他固体废弃物处置产业链的运营公司。为积极推动上述业务的开展，众合碧橙在各股东的支持下，拟与中国工商银行浙江省分行（以下简称“工商银行”）或其指定机构、工银国际控股有限公司（以下简称“工银国际”）或其指定机构，联合共同发起设立环保项目专项基金（以下简称“专项基金”或“基金”，暂定名：杭州碧橙工融投资合伙企业（有限合伙），具体以工商登记为准），通过低成本、长周期的基金作为投向水处理、固体废弃物处理、危险性废弃物处置、黑臭河体整治、海绵城市等环保项目资本金，解决项目融资问题，增强众合碧橙竞争力，促进可持续发展。

　　2、设立专项基金的目的

　　设立专项基金，是为提升众合碧橙在环保细分市场的竞争力，在资本实力和商业发展模式上保障后续可持续经营。

　　二、合作方介绍

　　（一）浙江众合碧橙环保科技股份有限公司

　　名称：浙江众合碧橙环保科技股份有限公司

　　住所：杭州市萧山区萧山经济技术开发区迪启路198号A-B102-456室

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　成立日期：2016年03月17日

　　注册资本：2580万元人民币

　　法定代表人：江峰

　　经营范围：一般经营项目：服务：环保技术、污泥处理技术、固废物品处置技术的技术开发，计算机网络技术、新能源供应技术的开发、技术服务、技术咨询。

　　股东：浙江众合科技股份有限公司，持股比例60%

　　杭州萧山环境投资发展有限公司，持股比例30%

　　(原名杭州萧山水务投资发展有限公司，以下简称“萧山环境投资”)

　　中国市政工程中南设计研究总院有限公司，持股比例10%

　　（二）中国工商银行浙江省分行

　　公司名称：中国工商银行浙江省分行

　　企业性质：股份有限公司分公司（上市）

　　住所：浙江省杭州市中河中路150号

　　负责人：沈荣勤

　　成立日期：1985年1月9日

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。经营范围以批准文件所列的为准

　　股东：中央汇金投资有限责任公司

　　中华人民共和国财政部

　　（三）工银国际控股有限公司指定的基金管理人合作方

　　公司名称：北京融泽通远投资顾问有限公司

　　企业性质：有限公司（外商投资企业合资）

　　住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号6层603

　　办公地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号6层603

　　杭州办公地点：工商银行浙江省分行508室

　　法定代表人：陈劲松

　　注册资本：100万元

　　经营范围：投资咨询、经济贸易咨询；投资管理。

　　股东：天津工银国际资本经营合伙企业（有限合伙）

　　天津工银国际投资顾问合伙企业（有限合伙）

　　三、本次专项基金投资资金金额及资金来源

　　（一）出资比例约定如下：

　　基金具体出资金额及比例见下表：

　　■

　　说明：

　　1、基金管理人GP由众合碧橙（或其指定机构）与工银国际（或其指定机构）合资或指定，承诺出资金额暂定为不超过100万元。

　　2、基金的有限合伙人（LP）分为三级：优先级、中间级、劣后级。

　　工商银行（或其指定机构）作为优先级，出资16亿元人民币，占基金一期规模的80%；工商银行（或其指定机构）作为中间级，出资3亿元人民币，占基金一期规模的15%；众合碧橙（或其指定机构）作为劣后级，出资1亿元人民币，占基金一期规模的5%。

　　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

　　(二) 公司出资情况

　　众合科技控股子公司众合碧橙作为专项基金有限合伙人，出资10，000万元，上述出资将认购专项基金劣后级有限合伙人份额。

　　四、本次投资的具体情况

　　（一）合作模式

　　众合碧橙（或其指定机构）以及工银国际（或其指定机构）将作为普通合伙人和基金管理人发起设立专项基金。

　　（二）设立规模

　　1、专项基金的规划总规模50亿元，其中首期规模20亿元人民币。

　　2、基金管理人作为普通合伙人，承诺出资不超过100万元；众合碧橙或其指定机构负责出资或募集人民币1亿元作为劣后级有限合伙人；工商银行或其指定机构负责出资或募集人民币3亿元作为中间级有限合伙人；工商银行或其指定机构负责出资或募集人民币16亿元作为优先级有限合伙人。

　　（三）投资方向

　　专项基金主要投向相关领域的PPP/BOT/BOO等模式的项目，包括但不限于众合碧橙参与的基于静脉产业园(如以萧山区静脉产业园为主)的固体废弃物处理、危险性废弃物处置、水处理、黑臭河体整治、海绵城市等环保项目。

　　（四）经营管理

　　管理公司是专项基金的普通合伙人，同时担任专项基金的管理人。专项基金与管理公司应签订《委托管理协议》，约定相应权利与义务。

　　专项基金设立投资与退出决策委员会（以下简称“投决会”），对基金的股权投资和投资退出事务进行决策。投决会由3名委员组成，其中：由众合碧橙提名或委派1名委员，由众合科技提名或委派1名委员，由工银国际提名或委派1名委员。对于决策委员会所议事项，有表决权的成员一人一票。对于项目投资和项目退出的表决，均须所有委员一致通过方可生效。

　　(五) 合伙事务的执行

　　1、合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，执行事务合伙人有权获得管理费和报酬。

　　2、经全体合伙人决定，委托普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人负责合伙企业的日常运营，对外代表专项基金。

　　3、执行事务合伙人的权限。

　　（1）全面负责本合伙企业的各项投资业务的管理及对投资决策委员会决议的执行、及其他业务的管理及决策；

　　（2）代表本合伙企业对外签署、交付和履行协议、合同及其他文件；

　　（3）代表本合伙企业对各类投资项目进行管理，包括但不限于负责本合伙企业的投资项目的筛选、调查及项目管理等事务；

　　（4）采取一切必要行动以维持本合伙企业合法存续、以合伙企业身份开展经营活动。

　　(六) 退出方式

　　专项基金投资所形成的各类项目资产可以通过股权转让、股东回购、资产证券化及清算等多种方式退出。

　　（七）管理费

　　基金管理人有权向专项基金每年按该基金实际出资到位总额的1.5%收取管理费。

　　（八）基金收益的分配

　　基金的退出按项目结算制核算。投资项目收回的现金，基金需要按以下顺序向各投资人进行分配：

　　（1）基金层面的必要费用（日常运营费用、托管费等，按各项目投资本金进行摊派）；

　　（2）优先级LP对应退出项目部分投资本金的固定收益；

　　（3）优先级LP对应退出项目的投资本金；

　　（4）中间级LP对应退出项目部分投资本金的固定收益；

　　（5）中间级LP对应退出项目的投资本金；

　　（6）劣后级LP对应退出项目部分投资本金的投资本金；

　　（7）GP的基本管理费1.5%；

　　剩余超额收益的分配顺序：

　　1）回购主体提取20%-30%的超额收益；

　　2）管理公司GP提取20%的超额收益；

　　3）剩余超额收益在中间级LP与劣后级LP之间约定分配。

　　（具体以各方签订的《合伙协议》为准。）

　　（九）增信措施

　　基金所投项目在劣后级LP份额亏损完毕仍无法覆盖优先级与中间级LP要求的本金和固定收益时，则由第三方众合科技及萧山环境投资按项目分别提供差额补偿回购，确保优先级与中间级LP收回投资本金及约定的固定收益：

　　1、萧山环境投资对专项基金投向杭州萧山水务集团有限公司（萧山环境投资的控股股东，以下简称“萧山水务集团”）作为建设主体或主导方的项目（包括萧山区静脉产业园等项目）提供差额补偿回购；

　　2、众合科技对投向非萧山水务集团作为建设主体或主导方的项目但众合科技认可或主导或参与的项目提供差额补偿回购。（具体条款与基金优先级、中间级有限合伙人协商确定）

　　（十）违约责任

　　1、合伙人违反协议的，应当依法承担违约责任。

　　2、执行事务合伙人应基于诚实信用原则为合伙企业谋求最大利益，若因执行事务合伙人故意或重大过失违反协议的约定，致使合伙企业经济利益受到损害，执行事务合伙人应承担赔偿责任。

　　执行事务合伙人及其管理人员非因故意或重大过失违反协议的约定所造成合伙企业或任何有限合伙人损失的，不应承担赔偿责任。

　　五、本次投资存在的风险

　　公司本次投资是为了获取优质的环保PPP等项目，在项目投资实施前存在着战略决策风险、投资目标选择错误的风险，投资过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险，在后续的项目运营过程中存在收款信用风险、经营风险等其他风险。在项目标的选择、战略定位等每一个环节出现差错，都会导致项目标的达不到预期效益，从而给公司造成损失，但通过工银国际等相关方合作参与，提高投资水平，防范投资风险，更好地保护了股东的利益。相关合作方在私募股权基金募集、投资、管理及资本市场运营等方面具有专业管理与人才团队优势，并具有丰富的经验，可以有效地规避上述风险。

　　六、独立董事的独立意见

　　本次参与投资环保项目专项基金符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并履行了必要的审批程序。本次交易决策程序合法、合规。本次投资使用公司自有资金，不涉及募集资金，不会影响到公司的正常生产经营活动。各方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，同意将该议案提请公司股东大会进行审议。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议

　　2、独立董事关于对第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二零一六年十月二十六日

　　证券代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临2016—093

　　浙江众合科技股份有限公司

　　2016年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日