证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号: 2016-041
湖南海利化工股份有限公司
第八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届七次董事会会议于2016年9月18日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2016年9月23日上午在长沙市公司本部采用通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长刘卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议:
(一)审议通过了《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
表决情况:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票;回避表决 6 票。
关联董事刘卫东、黄明智、王晓光、刘正安、蒋卓良、张金树回避了对本议案的表决。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(三)审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:2016-042)
(四)审议通过了《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于聘用2016年度会计师事务所的公告》(公告编号:2016-043)
(五)审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-044)
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016年9月24日
证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2016-042
湖南海利化工股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日召开公司第八届七次董事会会议，会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，公司拟对《湖南海利化工股份有限公司章程》（简称“公司章程”）部分条款进行修改，具体如下：
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上述《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司
董事会
2016年9月24日
证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2016-043
湖南海利化工股份有限公司
关于聘用2016年度会计师事务所的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月23日召开的第八届七次董事会会议审议通过了《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，公司拟聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构，现将相关事宜公告如下:
一、聘用会计师事务所的说明
公司第七届十五次董事会会议(2015年4月17日)、2014年度股东大会(2015年5月12日)审议通过了《关于续聘会计师事务所及2014年度支付会计师事务所报酬的议案》:继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。
按照湖南省国资委《关于规范省属监管企业财务决算审计工作的通知》(湘国资预算[2008]251号)的规定，公司需对2016年度财务报表及内部控制审计项目服务机构进行公开选聘，公司现已从投标的五家会计师事务所中初步筛选出大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构，经董事会审计委员会认真比较和慎重考虑后决定向公司董事会提议:建议聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构。
二、拟聘会计师事务所的情况简介
大华会计师事务所(特殊普通合伙)，是国内最具规模的八大本土会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，是全球排名第十的马施云国际会计公司在华的唯一协调和联络机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有一支能够提供高度专业服务的团队。大华会计师事务所各类业务资质齐全，不仅能够从事国内上市公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计，同时经PCAOB认可具有美国上市公司审计业务执业资格。
三、聘用会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解、核实，发表了如下审核意见:公司拟聘用的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
2、公司于2016年9月23日召开了第八届七次董事会会议，审议通过了《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》，同意聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构。
3、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见:经认真核查，我们认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货业务许可证，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务报表审计与内部控制审计工作要求。公司本次聘用年审会计师事务所，审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务报表审计和内部控制审计机构，并同意将《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、本次聘用会计师事务所的事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016年9月24日
证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2016-044
湖南海利化工股份有限公司
关于召开2016年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2016年10月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2016年10月18日9点 30分
召开地点:金源大酒店会议室(长沙市芙蓉中路二段279号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2016年10月18日
至2016年10月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八屇七次董事会会议审议通过。相关内容详见2016年9月24日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续:出席现场会议的个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记;受托代理人持股东账户卡、本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。出席现场会议的法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人证明书原件或法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证办理登记。
异地股东可先用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名(或名称)、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(二)登记时间:2016年10月17日 8:30-11:30，15:00-17:00
(三)登记地点:湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司证券办公室
电话:(0731)85357830
传真:(0731)85357830
邮编:410007
联系人:刘洪波 杨雄辉
电子邮箱:sh600731@@sina.com
六、其他事项
1、出席会议者食宿及交通费用自理。
2、出席会议者请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016年9月24日
附件1:授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
湖南海利化工股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年10月18日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期:2016年10月日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2016-045
湖南海利化工股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象穿透后
涉及认购主体情况的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年4月11日、2016年6月15日召开的公司第八届董事会第三次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关事项，并公告了《非公开发行A股股票预案》。详见公司于2016年4月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
因《非公开发行A股股票预案》公告后，本次非公开发行认购对象深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)内部个别持股结构调整，使其穿透后的部分认购主体发生变更。公司董事会根据公司股东大会关于本次非公开发行的授权，经核查相关资料，就相关情况予以补充说明。同时，公司于2016年9月23日第八届董事会第七次会议上审议通过了《非公开发行A股股票预案(修订版)》，对其中所涉及深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)的股权结构及本次非公开发行对象穿透后涉及认购主体进行了更新。详见公司于2016年9月24日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
一、公司非公开发行股票认购对象穿透后对象信息说明
公司《非公开发行A股股票预案》中披露的深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)股权架构情况为:
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目前情况为:
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变更后的认购对象仍为深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)，穿透后涉及认购主体为黄雪瑜、吴勇、熊惠、刘江英、吴雪如、徐岳、陈一鸣、钟月、黄鸿华、徐京斌、刘明、刘子榕、刘小容、何路妹、符洪斌共计15名自然人。上述股权调整未导致认购对象变化，仅为穿透后认购主体内部之间的股权架构调整，不构成公司非公开发行方案的变化。
二、本次信息补充后认购对象穿透后认购主体数量的说明
经核查，本次除对深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)穿透后认购主体信息补充更新外，其他穿透认购主体未发生变化。
本次信息补充更新后，公司2016年非公开发行股票认购对象仍为湖南海利高新技术产业集团有限公司、湖南国有资产经营管理有限公司、上海尚锦置业有限公司、深圳市瑞丰林投资管理中心(有限合伙)、福建永超投资有限公司、招证资管-同赢之湖南海利1号员工持股计划定向资产管理计划(员工持股计划)等6家投资者;穿透后涉及认购主体数量为21人，未超过200名，均符合相关法律、法规的规定。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016年9月24日
证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2016-046
湖南海利化工股份有限公司
关于公司2016年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2016年4月11日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并于2016年6月15日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。
2016年9月23日，公司召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，由于本次《公司章程》的修改涉及公司现金分红政策的修改，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，同时结合2016年4月11日第八届董事会第三次会议以来公司非公开发行A股股票事项的进展情况，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案，同意公司据此对本次非公开发行股票预案进行修订。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下:
一、补充更新了“特别提示”中的相关内容，增加了公司关于现金分红政策的特别提示。
二、补充更新了“第一节 本次非公开发行股票发行概要”之“七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中公司2016年第一次临时股东大会、湖南省国资委对本次非公开发行股票相关事宜的审议情况以及募投项目所获得的批文情况。
三、根据部分发行对象股权结构变化更新了“第二节 发行对象基本情况”之“三、瑞丰林投资”中瑞丰林投资管理中心(有限合伙)的股权结构图以及“七、其他相关事项说明”穿透后涉及认购主体数量。
四、补充更新了“第二节 发行对象基本情况”之“八、附条件生效的股份认购协议的内容摘要”中与员工持股计划签订附条件生效的股份认购协议的情况。
五、补充更新了“第三节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析”之“二、本次募集资金使用的可行性分析”中各募投项目的批文获取情况，并根据“研发中心建设项目”最终项目备案批文的获取及进展情况更新了该项目的基本情况，其中更新情况如下:项目名称正式变更为“研发中心能力提升建设项目”;项目总投资由“4，500万元”更新为“4，525万元”，拟投入募集资金量未做变更;项目的实施主体变更为湖南海利全资子公司湖南化工研究院有限公司及湖南海利常德农药化工有限公司。
六、补充更新了“第五节 发行人的利润分配政策及执行情况”之“一、公司现有的利润分配政策”中公司最新利润分配政策的内容。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016年9月24日
证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2016-047
湖南海利化工股份有限公司
关于非公开发行股票一次反馈意见
延期回复的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南海利化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年9月12日取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016年9月9日签发的《一次反馈意见通知书》(第161956号)(以下简称“反馈意见”)，中国证监会要求在30日内提交书面回复意见。
公司与保荐机构及其他中介机构就反馈意见所列问题进行了认真落实和答复。由于本次反馈回复相关事项涉及本公司股东大会的召开，并恰逢国庆长假，反馈回复工作完成所需时间较长，因此无法在规定时间内完成反馈意见的回复。经与相关中介机构沟通，公司于2016年9月23日向中国证监会提交了延期回复申请，回复时间延期至2016年11月6日前。公司将在回复文件准备齐全后向中国证监会申请报送，并及时履行相关信息披露义务。
本次非公开发行A股股票能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司
董事会
2016年9月24日
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