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证券代码：002358 证券简称：森源电气（维权）编号：2016-070
河南森源电气股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议
公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2016年9月3日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于2016年9月13日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长杨合岭先生召集和主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
北京森源东标电气有限公司为公司控股子公司，公司持有其55%股权，现公司拟将持有的森源东标55%股权协议转让给森源集团。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事杨合岭、曹宏、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事出具了事前认可意见和独立意见，《河南森源电气股份有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
二、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
董事会定于2016年9月29日召开2016年第四次临时股东大会，审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司
董事会
2016年9月13日
证券代码：002358 证券简称：森源电气公告编号：2016-071
河南森源电气股份有限公司
关于转让控股子公司股权暨
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2016年9月13日召开了第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，同意将持有的控股子公司北京森源东标电气有限公司（以下简称“森源东标”）55%股权协议转让给公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、为调整和优化公司业务结构，2016年9月13日，公司与森源集团签订《股权转让协议》，将持有的森源东标55%股权协议转让给森源集团，股权转让价格为人民币13，144.96万元，转让完成后，公司不再持有森源东标股权。由于森源集团是公司控股股东，与公司受同一实际控制人控制，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。该交易事项已事先获得独立董事的认可，审议该交易事项时，独立董事发表了同意意见，关联董事进行了回避表决，议案经非关联董事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定。本次交易尚需森源电气股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。本次交易还需标的公司森源东标和交易对方森源集团按照各自章程及法律的规定履行必要的审批程序。
二、交易对方基本情况
■
截至2015年12月31日，森源集团经审计的总资产为1，311，571.41万元，所有者权益合计492，576.67万元；2015年度营业收入759，131.13万元，净利润54，954.18万元。
森源集团为公司控股股东，持有公司22.40%股份，本次交易构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、标的公司概况
■
本次交易标的为公司持有的森源东标55%股权。公司所持森源东标股权为公司合法拥有的股权，拥有完全、有效的处分权。股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
根据具有证券期货从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京亚太联华资产评估有限公司出具的《审计报告》和《股东全部权益价值咨询报告》，截至2016年6月30日，森源东标账面净资产为-8，093.33万元，股东全部权益价值为20，518.10万元，55%股权价值为11，284.96万元。
2、标的公司股权结构情况
截至本公告日，森源东标股权结构如下：
■
注：公司所持标的股权，为公司于2015年4月21日经第五届董事会第九次会议审议通过，以人民币15，529.75万元的价格从自然人周继华处受让取得。
本次股权转让后，森源东标股权结构如下：
■
3、森源东标最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
■
注：2015年财务数据未经审计；2016年6月30日财务数据已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
4、评估情况
根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值咨询报告》（亚评咨字[2016]6号），价值分析人员采用收益法对森源东标审计后资产和负债进行了价值分析。在价值咨询基准日2016年6月30日，森源东标股东全部权益价值为20，518.10万元。
5、其他情况
2015年6月10日，因森源东标生产经营需要，经公司第五届董事会第十二次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司向森源东标以现金形式提供不超过人民币5，000万元（此额度内可以循环使用）的财务资助，用于东标公司补充流动资金。截至公告日，公司对森源东标提供财务资助的余额为5，000万元。除此之外，不存在森源东标占用上市公司资金的其他情形。根据公司与森源集团签署的《股权转让协议》，森源东标应于本次股权转让的工商变更登记之日前偿还完毕上述资金及利息；如森源东标未如期偿还，森源集团自愿承担连带清偿责任。
四、交易协议的主要内容
公司（甲方）与森源集团（乙方）签署的《股权转让协议》，主要内容如下：
（一）股权转让价格及价款的支付方式
1、本协议签订前，双方已委托会计师事务所有限公司、资产评估有限公司以2016年6月30日为基准日，分别对森源东标资产进行了审计、评估，并出具了审计报告和价值咨询报告，甲乙双方予以确认。双方同意根据价值咨询报告的分析结论为参考，确定森源东标100%股权价格为20，518.10万元。
2、双方同意目标股权价格为11，284.96万元。鉴于甲方持有的森源东标的股权系从周继华受让而来，甲方与周继华于2015年4月21日签署的《股权转让协议》对利润补偿进行了约定，根据该协议约定及森源东标2015年度实际利润情况，甲方可获得的利润补偿金额为1，860.00万元，双方同意以目标股权价格加上甲方可获得的利润补偿金额合计13，144.96万元，作为本次股权交易的转让价款。
3、乙方同意按下列方式将转让价款支付给甲方：
双方同意在本协议生效之日起10日内由乙方向甲方支付转让价款的50%，计6，572.48万元，剩余部分自森源东标完成股权转让的工商变更登记之日起六个月内一次性支付，计6，572.48万元。
4、股权交割
甲乙双方确认，甲方截止2016年6月30日在森源东标所享有的经审计报告审计的资产权益、负债及此日后所产生的损益均由该等股权转让后的乙方享有或承担；如未及时办理工商变更登记，不影响乙方依该等股权而对森源东标享有的股东权利和承担的股东义务。
（二）双方的陈述与保证
1、甲方保证目标股权是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全、有效的处分权。甲方保证对其所转让的股权没有设置任何质押权或其他担保责任，并免遭任何第三人的追索。否则，甲方承担由此而引起的所有经济和法律责任。
2、乙方保证按本协议约定的条件支付转让价款。
（三）股权转让有关费用的负担
1、双方同意办理与本协议规定的股权转让手续所产生的有关费用由乙方负担。
2、协议双方应各自承担因本协议的履行而产生的应由其缴纳和支付的税收和费用。（四）其他约定
1、因甲方持有的森源东标的股权系从周继华受让而来，甲方与周继华于2015年4月21日签署了《股权转让协议》，甲方同意在该协议第三条中享有的利润补偿权利也一同转让予乙方，由乙方继续享有。
2、截至本协议签署日，甲方对森源东标提供财务资助的余额为5，000万元。森源东标应于本次股权转让的工商变更登记之日前偿还完毕上述资金及利息；如森源东标未如期偿还，乙方自愿承担连带清偿责任。
（五）协议生效的条件和日期
本协议由双方签字之日起成立，在标的公司股东会审议通过股权转让协议及交易双方按照各自章程及法律的规定履行内部程序后生效。
五、其他事项
1、2015年7月5日，森源东标与北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司签订房屋租赁协议，森源东标将位于北京市石景山区西井路甲1号2幢3层、4层自有房屋租赁给北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司使用，租赁房屋建筑面积2，669.96平方米，租赁期限自2015年7月5日至2025年7月5日，月租金为人民币136，167.96元。由于北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司为森源电气全资子公司，本次股权转让完成后因该租赁事项将新增与森源东标的关联交易。
2、森源东标现有主营业务为中高压大功率变频器的开发、生产和销售。公司现有主营业务为高低压配电成套装置、电能质量治理设备、光伏发电等系列产品及高压电器元器件系列产品开发、生产和销售及光伏电站总承包服务和新能源道路照明系统承包服务。森源东标与公司主要产品及应用的市场领域不同，本次交易完成后森源东标不会与公司构成同业竞争。
六、交易目的和对公司的影响
根据公司“大电气”发展战略，公司将继续坚持在高低压开关成套设备、电能质量治理装置、光伏专用输变电设备、高压电器元器件领域的优势，进一步拓展光伏发电系统集成供应等新能源电力系统解决方案，并向核电、轨道交通及电气化铁路等应用领域拓展。森源东标的主要产品为中高低压变频器，主要应用于大功率传动系统，自公司收购森源东标以来，受下游行业影响，其经营状况未达到预期目标。为了集中精力发展公司优势产业领域，进一步优化公司业务结构，提高资产运营效率，公司拟将持有的森源东标股权转让给森源集团。
本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，森源东标将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不会影响公司业务的独立性，不影响公司持续盈利能力和发展前景，不会对公司未来财务状况和经营成果带来不利影响。本次交易符合公司长远规划及公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为2953.71万元，相关交易事项已分别经第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十九次会议及2015年度股东大会审议通过。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：森源电气拟转让控股子公司股权暨关联交易事项，交易价格参照有资格的中介机构出具的审计报告和价值咨询报告的结果，股权转让协议约定合理，有利于提高公司资产运营效率，不会影响公司持续盈利能力，符合全体股东利益。股权转让事项履行了相应的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。
保荐机构对森源电气本次拟转让控股子公司股权暨关联交易事项无异议，并将持续关注并督促森源东标及时清偿财务资助余额。
九、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司本次转让森源东标股权有利于公司优化战略布局，提高公司整体运营效率，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及未来发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项交易遵循自愿、平等、公允的原则，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意公司转让森源东标股权事宜。
十、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、《股权转让协议》；
3、《股东全部权益价值咨询报告》；
4、《中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司转让控股子公司股权暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2016年9月13日
证券代码：002358 证券简称：森源电气公告编号：2016-072
河南森源电气股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东
大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年9月13日召开，会议决议于2016年9月29日召开公司2016年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会的召开日期和时间
现场会议时间：2016年9月29日（星期四）上午10：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月29日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日下午15:00至2016年9月29日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点
现场会议召开地点：公司会议室
3、会议召集人
会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2016年9月23日（星期五），截至2016年9月23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见相关董事会会议决议公告。关联股东需回避表决。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2016年9月28日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00
2、登记地点：公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年9月28日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362358。
（2）投票简称：“森源投票”。
（3）投票时间：2016年9月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00
（4）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
（5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
②选择公司会议进入投票界面；
③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
（6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
①在投票当日，“森源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
②进行投票时买卖方向应选择“买入”。
③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会不设置总议案。
表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
■
⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2、通过互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年9月29日下午3:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：河南森源电气股份有限公司证券事务部
联系地址：河南省长葛市魏武路南段西侧
邮政编码：461500
联系电话：0374-6108288传真：0374-6108288
联系人：崔付军、张校伟
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
附：授权委托书（见附件）
特此公告。
河南森源电气股份有限公司
董事会
2016年9月13日
附件:
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年9月29日召开的河南森源电气股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”，在选项上打“√”，并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托股东姓名及签章：身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托股东股票账号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
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