湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告|公司|股东大会|董事会_新浪财经

　　股票简称：湘邮科技证券代码：600476公告编号：临2016-017

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二）会议通知于2016年9月5日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

　　（三）会议于 2016年9月9日以通讯表决方式召开；

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于通过挂牌方式出让长沙银行股权的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见同日公告。

　　该议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　　2、《关于续聘会计师事务所担任公司2016年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

　　3、《关于召开2016年第二次临时股东大会有关事项的议案》

　　公司2016年第二次临时股东大会将于2016年9月26日召开，具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告!

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○一六年九月十日

　　证券代码：600476证券简称：湘邮科技公告编号：2016-018

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2016年9月26日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2016年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年9月26日上午9点00 分

　　召开地点：北京金都假日酒店（北京西城区北礼士路98号）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年9月26日

　　至2016年9月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2016年9月9日召开的第六届董事会第四次会议审议通过。相关内容详见2016年9月10日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　(二)登记时间：请出席本次会议的股东于2016年9月20日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　(三)登记地点：本公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　(一)出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点

　　(二)会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　(三)联系人：石旭陈好

　　联系电话：0731－8899 8817、8899 8856

　　传真：0731-8899 8859

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　2016年9月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南湘邮科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月26日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：湘邮科技证券代码：600476公告编号：临2016-019

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　通过挂牌方式出让长沙银行股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、公司将通过湖南省产权交易所采取挂牌方式，以不低于评估价6.38元/股，出让公司持有的长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）9，850，604股股权。

　　2、因本次股权转让采取公开挂牌转让方式进行，目前尚不确定交易对方，亦不确定本次交易是否为关联交易。若最终受让方为关联方，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十四条（一）的规定，可以免除按照关联交易的方式进行审议和披露。

　　3、本次股权出让事项已经公司2016年9月9日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　一、股权出让概述

　　1、湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“湘邮科技”或“公司”）于2016年9月9日召开第六届董事会第四次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于通过挂牌方式出让长沙银行股权的议案》。董事会同意公司通过湖南省产权交易所采取挂牌方式，出让公司持有的长沙银行9，850，604股股权，转让价格不低于6.38元/股。在挂牌过程中当出现2个以上意向受让者，则采取电子竞价转让的方式处置该部分资产。预计处置该项股权将取得收益约5，800 万元。

　　2、由于公司本次交易采取挂牌方式进行，因此交易完成时间尚不确定。公司将根据信息披露相关规则要求，对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　3、根据公司安排，本次出让拟将分二次挂牌。初步安排为：2016年10月挂牌出让5，000，000股，每股6.38元；2016年12月底前，挂牌出让4，850，604股，每股6.38元。两次合计9，850，604股。

　　二、股权受让方基本情况

　　因本次股权转让采取公开挂牌转让方式进行，目前尚不确定交易对方。

　　三、股权出让标的基本情况

　　（一）出让标的

　　截至目前，公司持有长沙银行9，850，604股，账面成本316.49万元，占长沙银行股本的0.32%。本次公司将通过湖南省产权交易所采取分批挂牌方式，以不低于评估价值，出让公司持有的长沙银行股权。

　　（二）出让标的评估情况

　　经北京中企华资产评估有限责任公司（中企华评报字【2016】第3772号《评估报告书》评估确认，以2016年6月30日为评估基准日，长沙银行每股6.38元，湘邮科技持有的9，850，604股股权评估价值为62，846，853.52元。

　　四、股权出让协议具体内容

　　本次出让股权的交易协议，尚待履行湖南省产权交易所挂牌交易程序产生标的股权受让方后方可签署。

　　1、出让价格