北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会2016年度第七次临时会议决议公告

　　证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2016-081

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会2016年度第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会2016年度第七次临时会议通知于2016年8月29日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年9月5日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、关于调整公司管理机构设置的议案；

　　9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　本议案获得通过。

　　详见同日公司《关于调整公司管理机构设置的公告》，公告2016-083号。

　　二、关于聘任公司副总裁的议案；

　　9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

　　本议案获得通过。

　　根据《公司章程》规定，经公司总裁侯占军先生提名、董事会提名委员会审核通过，公司聘任董国明先生、贾鹏云先生、李斌先生担任公司副总裁（简历附后），任期至本届董事会任期届满为止。

　　其中：董国明先生负责医药业务发展部，负责业务发展工作、医药板块所属子公司的管理工作及精准医疗平台的搭建与筹划及管理工作；贾鹏云先生负责品牌管理部以及健康品平台的运营及管理工作。李斌先生负责运营管理中心和人力资源管理中心以及健康养老暨医疗服务平台的搭建与筹划及管理工作。

　　董事会提名委员会认为：董国明先生、贾鹏云先生、李斌先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员任职资格的要求，适宜担任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司高级管理人员。

　　独立董事认为:董国明先生、贾鹏云先生、李斌先生任职符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，该议案审议及表决程序合法有效。

　　备查文件：

　　第六届董事会2016年度第七次临时会议决议

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董事会

　　二O一六年九月五日

　　简历：

　　董国明先生，现任北京华素制药股份有限公司总经理兼生产研发事业部总经理，双硕士学位，工商管理硕士毕业于长江商学院，药学硕士毕业于第二军医大学，高级工程师、执业药师，从事药品生产、质量、技术、研发及管理工作超过25年；先后主持了小丸包衣口服固体缓控释制剂技术平台项目（北京市科技计划项目）、新型戒毒防复吸模式的建立（国家科技部863项目）、注射用微球技术平台项目（北京市科技计划项目）。

　　董国明先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，董国明先生未持有中关村（证券代码：000931）股份（其配偶刘东女士持有中关村股份122，100股），亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　贾鹏云先生，现任北京华素制药股份有限公司副总经理兼OTC事业部总经理、健康品事业部总经理兼海南华素医药营销有限公司执行董事，本科学历。历任《中华工商时报》副总编、京文唱片公司副总经理、北京少室阳光健康科技有限公司总经理。

　　贾鹏云先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，贾鹏云先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李斌先生，现任本公司人力资源管理中心总监、北京华素制药股份有限公司董事，硕士研究生学历，CPA。历任本公司监事会主席、营运管理中心总监。

　　李斌先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，李斌先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2016-082

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会2016年度第五次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会2016年度第五次临时会议通知于2016年8月29日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年9月5日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、关于选举监事会主席的议案。

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。选举陈更先生担任公司第六届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

　　备查文件：

　　第六届监事会2016年度第五次临时会议决议

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　监事会

　　二O一六年九月五日

　　证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2016-083

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于调整公司管理机构设置的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为加快公司2016年大健康产业发展战略的布局与实施，促进主业业绩突破，公司根据发展战略与规划，调整公司管理机构设置（调整后的管理机构设置图附后）。相关说明如下：

　　一、 相关高级管理人员调整：

　　经公司总裁提名，拟增设副总裁三名，其中：

　　（一）一名副总裁负责业务发展部等，其职责为：

　　1、负责医药业务发展工作。带领团队开发引进新项目及品种，拓宽公司产品线，开拓海外市场，扩大产品市场份额。

　　2、全面负责医药板块所属子公司的管理工作。

　　3、负责精准医疗平台的搭建与筹划及管理工作。

　　（二）一名副总裁负责品牌管理部等，其职责为：

　　1、负责品牌管理工作，品牌战略规划及品牌体系的建设、策划、设计、推广；建立和发展公司的品牌文化，产品文化。

　　2、全面负责健康品平台的运营及管理工作。

　　（三）一名副总裁负责运营管理中心和人力资源管理中心等，其职

　　责为：

　　1、负责集团运营管理工作。对集团各分、子公司经营及管理目标

　　的确定、执行情况监督、执行结果考核；对公司股权类资产管理。

　　2、负责集团人力资源管理工作。

　　3、负责健康养老暨医疗服务平台的搭建与筹划及管理工作。

　　二、调整后各部门职责

　　（一）原内控管理部与监察审计部合并，成立内控监察审计部，部门职责为：

　　1、计划和组织公司内部控制体系设计、测试及整改。

　　2、对公司及所属各分、子公司经营成果，财务状况进行审计。

　　3、制定内控自我评价计划、范围及方案，组织协调公司实施内控自我评价、风险评估等工作。

　　4、对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计。

　　5、对离任高级管理人员进行离任审计。

　　（二）撤销总裁办，成立行政管理中心-行政管理部，部门职责为：

　　1、办理和妥善管理公司各项证照、资质证件等，定期进行年检工作。

　　2、负责制定办公物品及设备的采购、保管、发放与使用制度，办公设备的日常保养与故障维修。

　　3、负责公司办公设备和其他行政财产物资的登记、造册、定期盘点等工作。

　　4、印信的管理和文书、公文的起草、收取、传达与处理，企业各种档案、书刊的建档、保管、借阅，做好文书资料及内部信息的保密工作。

　　5、企业重大活动的协调与组织。

　　（三）对原资金管理部增加资产管理职能，成立资金与资产管理部，对公司资金与资产进行统一管理，部门职责为：

　　1、根据集团公司的战略规划，实施资金资产配置、管理组织、实施资金集中管理、统一调度、对各子公司和分支机构实施严格的资金管理和监控。

　　2、执行资金筹集方案，具体实施与银行、信托等金融机构的融资计划、办理集团及下属公司贷款审查。

　　3、定期编制资金收支计划，对各公司的收支计划进行审核并对其实施过程进行监督和管理，协调解决所属公司在实施资金计划过程中出现的问题。

　　4、定期对下属公司企业的库存现金、银行存款、进行安全性检查，确保公司财务安全。

　　5、制定并实施北京区域可售房产的营销方案，加速去化，回笼资金。

　　（四）原营运管理中心更名为运营管理中心，下设运营管理部和工程管理部。

　　1、原营运管理中心下属项目管理部更名为工程管理部，部门职责不变；

　　2、原营运管理中心下属营运管理部更名为运营管理部，除原职能外，增设运营督导职能。部门职责为：

　　①负责对下属公司经营管理，包括经营及管理目标的确定、执行情况监控、执行结果考核等。

　　②负责搭建和维护集团对下属公司经营管理体系，并推进实施。

　　③负责集团公司股权类资产的日常管理，根据集团公司发展战略及时对公司所持有的股权进行梳理，并提出符合战略发展需要的处理建议。

　　④负责对集团各分、子公司的日常经营及管理行为进行监督和辅导。

　　⑤对生产及销售业务的制度流程执行和政策落实情况进行过程监管，以保证公司的各项制度及政策标准能够正确实施。

　　⑥及时发现并评估可能对公司运营过程或结果产生风险的潜在因素，提出改进意见或建议。

　　（五）投资管理部从原营运管理中心剥离，由负责投资业务副总裁直管。部门职责不变。

　　（六）成立品牌管理部，部门职责为：

　　1、根据公司发展战略及规划，进行公司及全产品的品牌战略规划及品牌体系建设、策划、设计、推广及管理工作；

　　2、制定品牌战略、策略，地区覆盖及推广计划，并监督实施、审核传播效果；

　　3、负责公司与产品公众形象维护：社会贡献、社会责任、公众形象类项目策划管理，管理企业CSR体系；

　　4、监督公司及产品的品牌形象和对外宣传工作，确保品牌形象的统一传播；

　　5、根据品牌年度计划制定及实施广告、公关计划；

　　6、负责建立和发展公司的品牌文化，产品文化；

　　（七）成立业务发展部，部门职责为：

　　1、根据公司发展规划积极拓展市场，开发引进新项目及品种，拓宽公司产品线，扩大产品市场份额。

　　2、负责市场信息的收集与分析。

　　3、整合现有产品及资源，开辟新的渠道和市场，挖掘新的合作伙伴，并与之达成有效的协议；

　　4、负责国际业务拓展，客户的日常管理及关系维系，制定与之相配套的销售策略、销售计划，并推进实施。

　　5、做好国际业务的风险防范与控制，确保产品及资金安全。

　　（八）撤销房地产管理中心及其下属的项目发展部、创意策划部。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董事会

　　二O一六年九月五日

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　　证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2016-084

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于受让子公司四环医药股权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经第六届董事会2016年度第四次临时会议审议通过，本公司受让控股子公司北京中实混凝土有限责任公司所持有的北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）1%股权。本次股权收购完成后，本公司持有四环医药100%股权。

　　近日，四环医药上述股权变更的工商登记手续已办理完毕，《营业执照》类型变更为有限责任公司（法人独资），其他内容保持不变。

　　备查文件：

　　1、四环医药《营业执照》（变更后）

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董事会

　　二O一六年九月五日