本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次限售股解禁的数量为365，671，280股
●本次限售股解禁的日期为2016年9月8日
本次解禁的限售股为公司控股股东及实际控制人之一、董事长张轩松先生持有的284，591，176股公司股份，及公司战略合作伙伴上海市糖业烟酒（集团）有限公司、朗源股份有限公司各持有的40，540，052股公司股份。锁定期为该等股票发行之日起三十六个月。
一、本次限售股上市类型?
本次解禁的限售股属于非公开发行限售股。
根据中国证券监督管理委员会2013年8月14日出具的《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1076号），公司向共三名投资者张轩松先生、上海市糖业烟酒（集团）有限公司及朗源股份有限公司非公开发行人民币普通股91，417，820股，并于2013年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。具体情况如下：
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二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况?
上述次非公开发行完成后，公司股份总数由1，535，800，000股增至1，627，217，820股。截至本公告日，公司股本为9，570，462，108股，具体变动如下：
2014年3月22日召开的2013年度股东大会审议通过了公司《2013年度利润分配方案》，以2013年12月31日的总股本1，627，217，820股为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增1，627，217，820股，转增完成后公司总股本为3，254，435，640股。上述方案已于2014年5月实施完毕。
2015年3月12日，中国证监会印发《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]366号）。公司本次非公开向特定对象发行股票的数量为813，100，468 股，新增股份的登记托管及限售手续于2015年4月2日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，公司总股本变为4，067，536，108股。
2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过了公司《2015年度利润分配方案》，公司以实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东进行资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增4，067，536，108股。转增完成后，公司总股本为8，135，072，216股。上述方案已于2016年5月底实施完毕。
2016年6月17日，中国证监会以《关于核准永辉超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1318号），核准了公司非公开发行不超过1，435，389，892股新股。新增股份的登记托管及限售手续于2016年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，公司总股本变为9，570，462，108股。
三、本次限售股解禁的有关承诺?
该次非公开发行前，发行对象张轩松先生、上海市糖业烟酒（集团）有限公司和朗源股份有限公司承诺所认购股份自发行结束之日起36个月内不转让。上述发行对象在承诺期间均严格履行了以上承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司核查意见为：1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；2、本次限售股份解除限售数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；3、保荐机构对永辉超市非公开发行限售股份解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次解禁的限售股自该等股票发行之日起36个月的限售期已满，将于2016年9月8日上市流通。因公司于2014年4月15日和2016年6月6日进行两次资本公积转增股本（均为每10股转增10股），本次解除限售股份的数量为365，671，280股，占公司目前总股本的3.82%，其中张轩松先生、上海市糖业烟酒（集团）有限公司和朗源股份有限公司参与认购的2013年的非公开发行项目的股份数量分别为71，147，794股、10，135，013股和10，135，013股，通过两次股本转增后的股份数量分别是284，591，176股、40，540，052股和40，540，052股。
本次限售股份可上市流通情况如下：
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七、股本变动结构表
本次有限售条件的股份上市流通后，本公司股权结构变动如下：
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八、上网公告附件
中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司限售股份上市流通的专项核查意见。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一六年九月六日
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