2016年07月29日07:35 中国证券报-中证网

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名普通股股东持股情况表

  ■

  ■

  ■

  (3)前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (4)控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2016年上半年,国际形势复杂多变,世界经济发展变量因素增多。我国经济总体运行平稳,结构调整取得进展,但经济下行压力增大,增长动力持续性不足。我国汽车行业总体运行平稳,延续回暖趋势,汽车产销分别为1,289.22万辆和1,282.98万辆,同比增长6.47%和8.14%,新能源汽车增速迅猛,无人驾驶概念骤热。公司董事会密切关注经济发展形势,准确把握汽车行业发展动态,严控投资支出,引导产能释放,细化经营管理,提升产品价值,降低财务费用,公司盈利能力大幅提升。公司上半年,实现营业收入95,429.66万元,较上年同期增长0.51%。因结构调整效果显现,出口贸易上量,财务费用下降,内部降成本措施得力,原材料价格下降等因素,实现归属于母公司的净利润5,182.47万元,同比增长61.27%。

  报告期内,公司继续在汽车零部件行业深耕,实现主营业务收入94,985.83万元,占营业收入的99.54%。报告期内公司主营业务及成本构成未发生重大变化。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  法定代表人:孙耀志

  董事会批准报送日期:2016年7月27日

  证券代码:002536证券简称:西泵股份公告编号:2016-032

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2016年7月27日上午9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。召开本次董事会的通知已于2016年7月16日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持,会议应出席董事9名,6名董事现场参加了本次会议,3名独立董事以通讯方式参加了本次会议。会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

  一、审议并通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》

  投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《2016年半年度报告》登载于2016年7月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2016年半年度报告摘要》登载于2016年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议并通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于 2016年7月 29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事对该事项发表了独立意见,详见2016年7月29 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构也对该事项发表了核查意见,详见2016 年 7 月 29 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《中原证券股份有限公司关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

  三、审议并通过了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的议案》

  投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  董事会秘书席洪民因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后不在公司任职。公司及董事会对席洪民先生担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

  四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

  投票结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  根据董事长孙耀志先生提名,聘任谢国楼先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满,谢国楼先生简历及联系方式附后。

  公司独立董事对聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。详见2016 年 7 月 29 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

  2016年7月27日

  附件:谢国楼先生简历

  谢国楼先生,男,1977年8月出生,本科学历。2002年12月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作,2003年1月进公司财务部工作,后历任财务科副科长、财务部副部长。2007年12月任董事会办公室副主任。2010年3月任董事会办公室主任兼证券事务代表至今,并于2011年4月取得董事会秘书资格证书。

  谢国楼先生现未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  谢国楼先生的联系方式如下:

  1、办公地址:河南省西峡县工业大道299号

  2、邮政编码:474500

  3、联系电话:0377-69662536

  4、传真号码:0377-69662536

  5、办公邮箱:dmb@@xixia-waterpump.com

  证券代码:002536证券简称:西泵股份公告编号:2016-034

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议于2016年7月27日在公司召开。本次会议的通知于2016年7月16日以书面形式送达,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持,与会监事一致审议通过了如下决议:

  一、审议并通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》

  投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  监事会对董事会编制的《2016半年度报告》及摘要进行审核后,一致认为:《2016年半年度报告》及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、审议并通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  三、审议并通过了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的议案》

  投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

  投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

  2016年 7月27日

  证券代码:002536证券简称:西泵股份公告编号:2016-035

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  关于变更公司副总经理、

  董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年7月27日,河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理、董事会秘书席洪民先生的辞职报告,席洪民先生因个人原因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后不在公司继续任职,该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对其任职期间为公司经营发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

  2016年7月27日公司召开的第五届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,同意聘任谢国楼先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满(谢国楼先生简历附后)。

  谢国楼先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。谢国楼先生董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。

  公司独立董事对变更董事会秘书事项发表了同意的独立意见,详见指定披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  附件:谢国楼先生简历

  特此公告。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年七月二十七日

  附件:谢国楼先生简历

  谢国楼先生,男,1977年8月出生,本科学历。2002年12月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作,2003年1月进公司财务部工作,后历任财务科副科长、财务部副部长。2007年12月任董事会办公室副主任。2010年3月任董事会办公室主任兼证券事务代表至今,并于2011年4月取得董事会秘书资格证书。

  谢国楼先生现未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  谢国楼先生的联系方式如下:

  1、办公地址:河南省西峡县工业大道299号

  2、邮政编码:474500

  3、联系电话:0377-69662536

  4、传真号码:0377-69662536

  5、办公邮箱:dmb@@xixia-waterpump.com

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