安徽恒源煤电股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2016-021

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年7月1日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2016年7月12日上午在公司十楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事10人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

　　会议经审议表决，通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于换届推选公司第六届董事会董事的议案》

　　公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会提名，公司董事会推选如下人员为公司第六届董事会董事候选人：

　　1、推选邓西清先生为公司第六届董事会董事候选人

　　邓西清，男，1957年出生，大学文化程度，工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副矿长；百善煤矿副矿长（主持工作）；刘桥二矿矿长；祁东煤矿执行董事、总经理，祁东煤矿矿长；皖北煤电集团副总经理，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理。现任公司董事长，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　2、推选吴玉华先生为公司第六届董事会董事候选人

　　吴玉华，男，1963年出生，大学文化程度，正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副总工程师；任楼煤矿总工程师，任楼煤矿副矿长；皖北煤电集团副总工程师、总工程师，皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师。现任公司董事，皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　3、推选朱凤坡先生为公司第六届董事会董事候选人

　　朱凤坡，男，1963年出生，大学本科，律师，经济师。历任：皖北煤电集团政研信息部部长、副总法律顾问，皖北煤电集团法律事务部部长、总法律顾问。公司第二届至第五届董事会董事。现任：公司董事、皖北煤电集团总法律顾问。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　4、推选尹纯刚先生为公司第六届董事会董事候选人

　　尹纯刚，男，1962年出生，硕士文化程度，正高级工程师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副总工程师，总工程师，副矿长；集团公司生产技术部部长；恒源煤电刘桥一矿矿长、党委委员；恒源煤电钱营孜煤矿矿长、党委委员。现任公司副总经理。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　5、推选董昌伟先生为公司第六届董事会董事候选人

　　董昌伟，男，1962年出生，研究生，高级工程师。历任公司刘桥一矿矿长，公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿矿长，安徽卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任公司董事、副总经理。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　6、推选孔一凡先生为公司第六届董事会董事候选人

　　孔一凡，男，1964年出生，研究生，高级工程师。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司生产技术部副部长、主任工程师，任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，通风地测处处长，安徽五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任公司董事、总工程师。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　7、推选朱四一先生为公司第六届董事会董事候选人

　　朱四一，男，1969年出生，会计专业硕士学位，高级会计师。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长，安徽恒源煤电股份有限公司计划财务部副部长，财务部部长。现任公司职工监事、财务部部长。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　8、推选王亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　王亮，男，1964年出生，博士，管理学教授，专长于企业管理优化、物流与供应链管理、数量经济分析。2006年起一直任教于南京财经大学。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　9、推选张云起先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　张云起，男，1964年出生，中央财经大学商学院教授、博导，专长于企业战略、市场营销、电子商务、互联网金融。2008年5月起一直在中央财经大学任教。同时兼任海南普利制药股份有限公司（拟上市）独立董事。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　10、推选袁敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　袁敏，男，1975年出生，注册会计师、会计学博士、会计学副教授。2006年3月-2012年7月任教于上海立信会计学院，2012年8月至今任教于上海国家会计学院。同时兼任上海物贸独立董事。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　11、推选刘小浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人

　　刘小浩，男，1976年出生，博士，教授，博士生导师。专长于化学与材料工程。2010年10月至2013年10月作为海外杰出人才引进到中国科学院工作，受聘为研究员；2010年12月入选中国科学院“百人计划”并获择优支持；2012年12月至2013年12月受聘为上海科技大学物质学院兼职教授；2014年5月进入江南大学化学与材料工程学院工作，受聘为教授、博士生导师。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　公司董事薪酬提请股东大会根据公司实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

　　公司现任独立董事张传明、王玉春、宋德亮认为上述董事人选符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司董事任职资格的规定。

　　二、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会会议的议案》。

　　决定于2016年7月29日召开2016年第一次临时股东大会会议。

　　表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　二〇一六年七月十四日

　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2016-022

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2016年7月1日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2016年7月12日上午在公司十楼会议室召开。。会议由监事会主席刘朝田先生主持，会议应到监事5人，现场参会监事4人，监事惠元白因个人事务缺席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　与会监事经审议表决， 审议通过了《关于换届推选第六届监事会股东代表监事的议案》。

　　一、经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选刘朝田先生为公司第六届监事会股东代表监事。

　　刘朝田，男，1963年出生，大学文化程度，高级会计师、高级政工师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副部长，资金管理中心主任，审计处处长，政治工作部部长、统战部长、企业文化部部长、思政会秘书长，办公室主任；公司办公室主任、董事会秘书处处长；集团公司总经理助理、办公室主任，恒源煤电董秘处处长、办公室主任。现任公司监事会主席。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选王庆领先生为公司第六届监事会股东代表监事。

　　王庆领，男，1966年出生，大学文化程度，高级政工师职称。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司前岭煤矿党委委员、书记；淮化集团党委委员、副书记、纪委书记；淮化集团党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；恒源煤电钱营孜煤矿党委委员、书记；皖北煤电集团政工部副部长、统战副部长、企业文化副部长、思政会副秘书长；皖北煤电集团副处级管理人员。现任皖北煤电集团纪委副书记（正处），公司监事。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选刘兴芳先生为公司第六届监事会股东代表监事。

　　刘兴芳，男，1971年出生，会计专业本科学历，管理学学士学位，高级会计师。历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师，副部长。现任安徽省皖北煤电集团有限责任公司财务部副部长。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司监事会

　　二○一六年七月十四日

　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2016-023

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　关于召开2016年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年7月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2016年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年7月29日14 点30分

　　召开地点：公司十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年7月29日

　　至2016年7月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2016年7月12日召开的公司五届二十二次董事会和五届十九次监事会审议通过，相关内容详见公司于2016 年7月14日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》之《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《第五届监事会第十九次会议决议公告》等。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

　　2、登记时间：2016年7月28日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。

　　3、登记地点：宿州市西昌路157号公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、联 系 人：祝朝刚马开峰

　　联系电话：0557-3982147 0557-3981953

　　3、邮 编：234011 传真：0557-398260

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　2016年7月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽恒源煤电股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月29日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2016-024

　　安徽恒源煤电股份有限公司

　　2016年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，特此公告公司2016年半年度经营数据。

　　■

　　本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　二〇一六年七月十四日THE_END