青岛啤酒股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600600证券简称：青岛啤酒公告编号：临2016-016

　　青岛啤酒股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，于2016年7月12日以通讯表决形式召开第八届董事会临时会议（以下简称“会议”），会议应参与表决董事九人，实际签署决议九人；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　鉴于今年以来国内市场竞争的形势更加严酷，为加强对市场营销工作的指挥和领导，会议审议并一致通过了以下决议：

　　由公司总裁黄克兴先生兼任公司营销总裁；王瑞永副总裁不再兼任公司营销总裁。

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司

　　2016年7月12日

　　证券代码：600600证券简称：青岛啤酒公告编号：2016-017

　　青岛啤酒股份有限公司关于刘英弟

　　副总裁由于年龄原因辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月12日收到公司副总裁刘英弟先生提交的书面辞职报告。刘英弟先生因已届退休年龄，申请辞去公司副总裁职务，自公司董事会收到辞职报告之日起生效。刘英弟先生已经确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任之其他事项须提呈公司股东注意。

　　公司董事会对刘英弟先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　青岛啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2016年7月12日