股票代码：000629 股票简称：\*ST钒钛 公告编号：2016-28
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2016年6月27日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议由公司董事长张大德先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》及本公司章程的规定，鉴于公司第六届董事会将于2016年6月28日届满，经公司董事会及相关股东单位推荐，并经董事会提名委员会审查通过，提名张大德先生、段向东先生、张治杰先生、陈勇先生、马连勇先生、曾显斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
经董事会提名委员会审查通过，决定提名张强先生、吉利女士、严洪先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司第七届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历附后。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于向控股股东攀钢集团有限公司借款暨关联交易的议案》
为满足公司营运资金需求，公司向控股股东攀钢集团有限公司申请人民币40亿元借款，用于公司补充流动资金、偿还债务等。具体情况详见《关于向控股股东攀钢集团有限公司借款暨关联交易公告》（公告编号：2016-30）。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、周一平就本议案回避了表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及本公司章程等有关规定，董事会决定于2016年7月15日（周五）以现场和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。其中，现场会议于2016年7月15日14:50在四川省攀枝花市攀钢文化广场11楼会议室举行。本次股东大会将审议内容如下：
（一）审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
（二）审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；
（三）审议《关于选举第七届监事会监事的议案》。
本议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
附件1：
第七届董事会非独立董事候选人简历
张大德先生，1961年10月出生，研究生，EMBA、工程硕士，高级工程师，现任攀钢集团有限公司党委书记、董事长，攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事长。历任攀枝花新钢钒股份有限公司提钒炼钢厂厂长、攀枝花新钢钒股份有限公司副总经理；攀钢集团有限公司副总经理、总经理等职。
段向东先生，1968年9月出生，大学，EMBA，现任攀钢集团有限公司董事、党委副书记、总经理，攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事，攀钢集团成都投资管理有限公司董事长（法定代表人），北京攀承钒业贸易有限公司董事长，成都西部物联集团有限公司董事长，工程师。历任攀钢冷轧厂厂长、攀枝花新钢钒股份有限公司总经理、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司总经理、攀钢集团有限公司副总经理等职。
张治杰先生，1958年10月出生，研究生，高级政工师，现任攀钢集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事、兼任机关党委书记，攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事，兼任中共攀钢集团有限公司委员会党校校长、攀钢文学艺术界联合会主席。历任攀枝花钢铁研究院党委书记，攀枝花新钢钒股份有限公司职工监事、党委书记、纪委书记，攀钢集团攀枝花钢钒有限公司党委书记、纪委书记等职。
陈勇先生，1962年12月出生，研究生，管理学博士，高级经济师，现任攀钢集团有限公司党委常委、副总经理，攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事。历任攀钢集团有限公司总经理助理、副总经理；攀枝花钢铁有限责任公司总经理助理、副总经理；攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司董事长、总经理、党委副书记等职。
马连勇先生，1962年12月出生，大学，硕士，教授级高级会计师，现任攀钢集团有限公司党委常委、总会计师。历任鞍钢新轧钢股份有限公司副总会计师兼财务部部长，鞍钢股份有限公司总会计师、董事会秘书、中冶南方工程技术有限公司监事等职。
曾显斌先生，1967年2月出生，管理学博士，高级会计师，现任攀钢集团钒钛资源股份有限公司副总经理（财务负责人）、董事会秘书，鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司董事，鞍钢集团香港控股有限公司董事。历任攀枝花新钢钒股份有限公司财务部副部长、攀钢（集团）公司会计处处长，攀枝花钢铁有限责任公司副总会计师兼攀钢（集团）公司财务部部长，攀枝花新钢钒股份有限公司监事，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会秘书，鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司经理等职。
附件2：
第七届董事会独立董事候选人简历
张强先生，1961年出生，大学本科学历，中共成都市委、成都市人民政府有突出贡献优秀专家，中国国民党革命委员会成都市委副主任委员、四川省政协委员，于2008年获得独立董事任职资格。曾任中国成都大学管理学院院长、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司独立董事等职；现任四川大学、电子科技大学等高校客座教授，四川亚连科技有限公司副董事长、宜宾纸业股份有限公司（股票代码600793）独立董事等职。
吉利女士，1978年出生，2001年本科毕业于西南财经大学理财学专业，获经济学学士学位；2001年至2006年在西南财经大学会计学专业硕博连读，获管理学博士学位；2006年留校任教，从事财务管理与管理会计的教学和研究工作。现为西南财经大学会计学院副教授、硕士生导师，管理学（会计学）博士；中国会计学会会员，中国注册会计师（非执业）；财政部全国会计领军（后备）人才，四川省会计领军暨高级会计（后备）人才，近年来在《会计研究》、《会计与经济研究》、《管理会计学刊》等期刊发表论文30余篇；出版学术专著数部；主持国家社会科学基金项目1项，主研国家级、省部级课题多项。
严洪先生，1974年1月出生，四川宜宾人，中共党员，管理学博士，现任平安信托四川区域事业部总裁，红旗连锁（002697）、帝王洁具（002798）独立董事，成都理工大学商学院客座教授，拥有19年金融从业经历，积累了丰富的经济金融工作经验，长期作担任分管营销的股份制商业银行省级分行副行长，组织过大量的企业投融资，在会计、财务、资本市场和区域经济理论方面功底扎实，对国有资产管理、公司投融资理论与实践、上市公司财务战略与市值管理、产业经济与金融资本融合等方面具有较强的专业认识和长期的实战经验。
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-29
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2016年6月27日上午11:00以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》及本公司章程的规定，攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届监事会将于2016年6月28日届满。经公司第六届监事会提名，申长纯先生、杨东先生、肖明雄先生为第七届监事会股东代表监事候选人，郑永雄、郭友乾为职工代表监事候选人。
股东代表监事候选人经本次监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议；职工代表监事候选人尚需提交公司职工代表大会审议。
公司第七届监事会候选人简历附后。
本议案表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
二〇一六年六月二十八日
附件1:
第七届监事会候选人简历
申长纯先生，1965年6月出生，大学学历，工程硕士，教授级高级经济师，现任攀钢集团有限公司党委常委、纪委书记。历任鞍钢第一炼钢厂党委副书记兼纪委书记，鞍钢组织人事部副部长，鞍钢设计研究院党委书记兼纪委书记，鞍钢工程技术有限公司党委书记兼纪委书记、副董事长，攀钢成都钢钒有限公司党委书记兼攀钢成都钢铁有限责任公司党委书记。
杨东先生，1967年10月出生，大学学历，现任攀钢集团有限公司管理创新部（法律事务部）部长，经济师。历任攀钢（集团）公司劳动保险部劳动组织处处长，攀枝花新钢钒股份有限公司企业管理部副部长，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司企业管理部副部长，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司法律事务部（资本运营部）部长，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司企业管理部部长等职。
肖明雄先生，1969年10月出生，大学学历，会计师，现任攀钢集团有限公司审计部部长。历任攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司供应分公司总会计师，攀钢集团有限公司供应分公司总会计师，攀钢集团有限公司审计部副部长等职。
郑永雄先生，研究生学历，经济师，现任攀钢集团钛业有限责任公司党委副书记、工会主席兼机关党委书记。历任攀钢（集团）钛业公司钛白粉厂党委书记、纪委书记，攀钢集团钛业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。
郭友乾先生，研究生学历，政工师，现任攀钢集团钒业有限公司党委书记、工会主席。历任攀枝花新钢钒股份有限公司纪委副书记、监察部部长，攀钢集团钒业有限公司党委书记、工会主席等职。
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-30
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于向控股股东攀钢集团有限公司借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易的基本情况
为满足公司运营资金需求，公司拟向控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）申请借款，用于公司补充流动资金、偿还债务等。
借款规模：人民币40亿元
借款期限：1年
借款利率：按中国人民银行规定的同期贷款基准利率执行
担保方式：无担保，信用方式
还本付息方式：每季度付息一次，到期还本付息
预计年利息总额：1.77亿元=本金40亿元×4.35%/360天×实际天数365天
二、关联方基本情况
（一）基本情况
■
（二）经营范围
根据攀钢集团营业执照，其经营范围为：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；综合技术及计算机软件开发服务；生活饮用水供应；销售：机械设备、电器设备、金属材料、汽车配件、建筑材料、五金、交电、化工产品（不含危险品）、预包装食品（含冷冻饮品）、百货；零售：烟；广告设计、制作、发布；报纸出版、发行；有限广播电视传输及网络维护；餐饮服务；设备租赁；物资储存；日用品修理；房屋租赁；房屋维修；花卉、苗木种植及零售；储存经营冷冻（藏）食品；加工经营食用油、面条及糕点（含裱花蛋糕）；住宿（限分支经营）；游泳场（馆）；电影放映；文艺创作及表演；文化体育用品销售；健身服务；会议及展览服务；档案整理。
（三）历史沿革及主要业务最近三年发展状况
1．历史沿革
攀钢集团成立于1965年。2010年5月，攀钢集团和鞍山钢铁集团（以下简称“鞍山钢铁”）实施联合重组，新设立鞍钢集团公司，鞍山钢铁和攀钢集团为鞍钢集团公司全资子公司。
2．财务状况
单位：亿元
■
三、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次借款用于公司补充流动资金、偿还债务等，保证公司资金周转需要，符合公司和全体股东的利益。本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的规定，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、周一平需在董事会会议上就本议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案不需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
四、独立董事意见
独立董事赵沛、张强、杨渊德、吉利对本次公司向控股股东借款的关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：本次公司向控股股东借款，符合公司经营发展实际需要，借款利率合理、公允，不存在利益输送的行为，没有损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会已审议通过了此关联交易事项，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
五、备查文件
1．第五届董事会第二十五次会议决议；
2．独立董事事前认可及独立董事意见；
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-31
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2016年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：经第六届董事会第二十五次会议审议，决定召开2016年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案是经第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过后提交的，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）会议召开的方式、日期和时间：
1．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．现场会议时间：2016年7月15日（星期五）14:50；
3．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月15日9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年7月14日15:00～7月15日15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2016年7月8日
（六）出席对象：
1．截止2016年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．本公司董事、监事和高级管理人员；
3．本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：四川省攀枝花市东区向阳村攀钢文化广场11楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，本议案采用累积投票方式表决。
子议案1．选举张大德先生为第七届董事会非独立董事。
子议案2．选举段向东先生为第七届董事会非独立董事。
子议案3．选举张治杰先生为第七届董事会非独立董事。
子议案4．选举陈勇先生为第七届董事会非独立董事。
子议案5．选举马连勇先生为第七届董事会非独立董事。
子议案6．选举曾显斌先生为第七届董事会非独立董事。
（二）审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，本议案采用累积投票方式表决。
子议案1．选举张强先生为第七届董事会独立董事。
子议案2．选举吉利女士为第七届董事会独立董事。
子议案3．选举严洪先生为第七届董事会独立董事。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（三）审议《关于选举第七届监事会监事的议案》，本议案采用累积投票方式表决；
子议案1．选举申长纯先生为第七届监事会监事。
子议案2．选举杨东先生为第七届监事会监事。
子议案3．选举肖明雄先生为第七届监事会监事。
以上议案具体内容详见2016年6月28日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2016-28）和《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2016-29）。
特别强调事项：
本次会议审议的三项议案均采用累积投票方式表决，即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与拟选出的董事/监事人数（议案一为6人，议案二为3人，议案三为3人）的乘积；股东可以在拟选出的董事/监事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；
股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
三、参加现场会议登记方法
（一）法人股东登记
法人股东的法定代表人出席，须持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。
（二）个人股东登记
个人股东出席，须持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，代理人须持委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、加盖印章或亲笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。
（三）异地股东登记
可在登记时间截止前通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）。
（四）登记时间
2016年7月11日9:00～11:30和14:00～16:30；
2016年7月12日9:00～11:30和14:00～16:30；
2016年7月13日9:00～11:30和14:00～16:30。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1．联系人：徐洁岳群文
2．联系电话：0812-3385366
3．传真：0812-3385285
4．通讯地址：四川省攀枝花市东区大渡口街87号5楼攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会办公室
5．邮编：617067
（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。
六、备查文件
（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；
（二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码为“360629”，投票简称为“钒钛投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）以上3项议案采用累积投票制表决方式，非独立董事、独立董事、监事的表决分别进行。
股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
■
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．交易系统投票时间：2016年7月15日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月14日15:00，结束时间为2016年7月15日15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人（或本单位）出席攀钢集团钒钛资源股份有限公司于2016年7月15日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
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