本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月15日，力合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公告编号：2016-043），定于2016年6月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。现根据有关法律、法规和规范性文件的要求，发布召开公司2016年第一次临时股东大会的提示性公告，公告内容如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.本次股东大会是公司2016年第一次临时股东大会。
2.本次股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三十次会议表决通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。
4.本次股东大会召开时间
现场会议召开时间为：2016年6月30日(星期四)下午14：00起。
网络投票时间为：2016年6月29日—2016年6月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月30日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月29日下午15：00—2016年6月30日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2016年6月23日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等。
7.现场会议地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼本公司会议室。
二、会议审议事项
（一） 议案名称
1.关于《珠海铧创股权投资管理有限公司投资珠海星蓝华金文化投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易》的议案；
2.关于《出资参与设立珠海富海华金信息技术创业投资基金（有限合伙）暨关联交易》的议案；
3.关于《投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金暨关联交易》的议案。
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，详见公司2016年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》等；
（三）特别事项说明
对议案1-3的审议，关联股东珠海铧创投资管理有限公司及其关联人回避表决；
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（二）登记时间：2016年6月29日（星期三）上午9：00-下午17：00。
（三）登记地点：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事会秘书处
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交 易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
2.会议联系方式
联系人：梁加庆
联系电话：0756-3612810 指定传真：0756-3612812
电子邮箱：liangjiaqing@@chinalihe.com
联系地址：珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司董事会秘书处
邮政编码：519080
六、备查文件
公司第八届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
力合股份有限公司董事会
2016年6月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360532”，投票简称为“力合投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
（2）填报表决意见或选举票数
上述议案皆为非累积投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书（复印件有效）
兹委托（ ）先生（女士）代表我个人（或单位）出席力合股份有限公司于2016年6月30日召开的2016年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
■
委托人（签名）： 委托人持有股数： 股
委托人证件号码： 委托人证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2016年月日
进入【新浪财经股吧】讨论
