北京首创股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600008 证券简称：首创股份公告编号：2016-071

　　北京首创股份有限公司

　　2016年第三次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2016年6月24日

　　（二）股东大会召开的地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层）

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因公未能出席本次股东大会，由出席会议的半数以上董事共同推举董事刘永政先生主持本次会议。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席2人，为刘永政、冷克，其余董事因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，为齐德英，其余监事因公未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司下属控股公司BCG NZ Investment Holding Limited股权交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　关于上述议案的详细内容，请参见本公司6月8日发出的本次股东大会的通知及会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

　　律师：张梅英、赵丽

　　2、 律师见证结论意见：

　　首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　北京首创股份有限公司

　　2016年6月24日

　　证券代码：600008 证券简称：首创股份公告编号：临2016－072

　　北京首创股份有限公司

　　2016年度超短期融资券发行

　　结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2015年1月5日召开2015年度第一次临时股东大会决议审议通过了《关于公司发行2015年第一期超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额为30亿元人民币的超短期融资券。经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币30亿元，具体内容详见公司临2014-082、临2014-088、临2015-001、临2015-049号公告。

　　本期发行金额为人民币5亿元，2016年6月21日，公司进行了本期超短期融资券的发行工作，2016年6月22日该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下：

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　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司董事会

　　2016年6月25日THE_END