甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告|公司|股东大会|会议_新浪财经

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山编号：2016-011

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2016年6月8日在公司办公楼四层会议室以现场加通讯方式召开，会议应到董事8名，参加现场表决的董事7名，董事李新华以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘请公司2016年度财务审计服务机构的议案》

　　同意本公司2016年度聘请信永中和承担本公司年度审计等工作，并支付不超过90万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

　　本议案还需提交公司股东大会审议批准。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘请公司2016年度内部控制审计服务机构的议案》

　　同意本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年度内部控制审计服务，并支付不超过35万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），授权公司总裁签署审计业务约定书。

　　本议案还需提交公司股东大会审议批准。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》

　　根据国家有关法律法规及公司章程的规定，定于2016年7月4日下午14:00在公司四层会议室召开2015年度股东大会。

　　（一）会议审议事项：

　　1、审议《2015年董事会工作报告》

　　2、审议《2015年监事会工作报告》

　　3、审议《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》

　　4、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）

　　5、审议《2015年度报告》全文及摘要

　　6、审议《关于预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》

　　7、审议《关于聘请公司2016年度财务审计服务机构的议案》

　　8、审议《关于聘请公司2016年度内部控制审计服务机构的议案》

　　（二）出席会议资格：

　　1、截至2016年6月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘任的律师。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O一六年六月八日

　　证券代码：600720 证券简称：祁连山编号：2016-012

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2016年6月8日在公司办公楼四层会议室召开。会议应到监事6名，实到4名。监事会主席杨国爱和监事刘明因出差缺席本次会议，与会监事选举监事魏士渊主持本次会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于聘请公司2016年度财务审计服务机构的议案》

　　同意本公司2016年度聘请信永中和承担本公司年度审计等工作，并支付不超过90万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　同意4票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于聘请公司2016年度内部控制审计服务机构的议案》

　　本议案还需提交公司股东大会审议。

　　同意4票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

　　二O一六年六月八日

　　证券代码：600720 券简称：祁连山公告编号：2016-013

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　关于召开2015年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2016年7月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2015年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年7月4日14点00分

　　召开地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年7月4日

　　至2016年7月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　注：本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告和董事会审计委员会2015年度工作报告。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，相关公告刊登于2016年3月25日和2016年6月13日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：中国中材股份有限公司、甘肃祁连山建材控股有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

　　（二）登记时间：

　　2016年6月28日-7月3日，上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（节假日除外）。

　　（三）登记地点：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦403（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室）。

　　（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

　　截至2016年6月27日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。

　　该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：杨宗峰李小胜

　　联系电话：0931-4900698 4900619

　　传真：0931-4900697

　　2、会议费用