股票简称：六国化工股票代码：600470 公告编号：2016-019
安徽六国化工股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年5月6日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于提请聘任缪振虎先生为公司总经理》的议案
根据董事长陈嘉生先生提名，聘任缪振虎先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致；
二、审议通过了《安徽六国化工股份有限公司对外投资设立铜陵嘉合科技有限公司的议案》（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
本次投资成立的全资子公司拟建设7万吨/年聚酰胺切片项目，该项目是公司目前煤化工产品的产业链强化和延伸，是对公司基础化工产品产业结构升级，提升生产、加工能力的尝试。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
二0一六年五月七日
附件(总经理简历)：
缪振虎，男，1970年5月出生，大学本科学历，工程师职称。1992年7月至2006年11月任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、技术员、主任助理、主任工程师、副主任、常务副主任；2005年9月至2007年3月任本公司总经理助理；2007年3月至今任本公司副总经理。
股票简称：六国化工股票代码：600470 公告编号：2016-020
安徽六国化工股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年5月6日收到公司总经理方劲松先生的辞职报告。方劲松先生因工作调整，特向董事会申请辞去公司总经理职务。辞职后，仍继续担任公司第六届董事会董事、副董事长和董事会提名委员会委员职务。
公司董事会对方劲松先生任职总经理期间带领公司经营管理团队，在公司对外投资、经营管理、规范运作等方面做出的成绩表示衷心感谢！
公司于 2016年5月6日召开第六届董事会第四次会议，审议了《关于提请聘任缪振虎先生为公司总经理的议案》。同意聘任缪振虎先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。缪振虎先生简历见附件。
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司
董事会
2016年5月7日
附件(总经理简历)：
缪振虎，男，1970年5月出生，大学本科学历，工程师职称。1992年7月至2006年11月任铜陵磷铵厂（本公司前身）磷酸车间操作工、技术员、主任助理、主任工程师、副主任、常务副主任；2005年9月至2007年3月任本公司总经理助理；2007年3月至今任本公司副总经理。
股票简称：六国化工股票代码：600470 公告编号：2016-021
安徽六国化工股份有限公司
关于设立全资子公司铜陵嘉合科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●投资标的名称：铜陵嘉合科技有限公司（暂定名）
●投资金额和比例：本公司出资10000万元，占注册资本的100%。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本次对外投资系由安徽六国化工股份有限公司出资设立铜陵嘉合科技有限公司，注册资本10000万元，本公司出资10000万元，占注册资本的100%。
该投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
2016年5月6日，公司召开第六届董事会第四次会议，经与会董事审议表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《安徽六国化工股份有限公司对外投资设立铜陵嘉合科技有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。
二、 投资主体介绍
投资主体为安徽六国化工股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
投资标的：铜陵嘉合科技有限公司（暂定名）
注册资本：10000万元
经营范围拟为：化工原料（聚酰胺—6切片）的研发、生产、销售（以上经营范围，以公司登记机关最终核准登记的为准。）
出资方式、出资额、股权比例：
公司成立之日起5年内，根据项目建设进度实际出资缴纳注册资本10000万元，占公司注册资本的 100%。
四、本次投资的目的和对公司的影响
本次投资成立的全资子公司拟建设7万吨/年聚酰胺切片项目，该项目是公司目前煤化工产品的产业链强化和延伸，是对公司基础化工产品产业结构升级，提升生产、加工能力的尝试。
五、本次投资的风险分析
设立全资子公司项目尚处于筹划阶段，可能在经营过程中面临市场风险，公司将完善新公司法人治理结构，建立健全内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险，力争获得良好的投资回报。
六、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
安徽六国化工股份有限公司董事会
2016年5月7日THE_END
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