重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人孙家康先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄晓晖女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
一、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
二、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司于 2015年1 月启动非公开发行A股股票，于2016年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并已于2016年2月4日公告了《中远航运非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。公司本次非公开发行股票数量为456，204，378股，发行价格为5.48元/股，本次募集资金2，499，999，991.44元，扣除发行相关费用16，700，904.38元后，募集资金净额为2，483，299，087.06元。本次发行完成后，公司总股本由原来的1，690，446，393股变更为2，146，650，771股。
2、为保障社会公众股东权益，并在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，以2016年2月29日公司股本2，146，650，771股为基数，每10股派发现金人民币0.10元（税前），共计派发人民币21，466，507.71元。
本分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东及实际控制人中国远洋运输（集团）总公司在公司首次公开发行股票、股改及后续的再融资中承诺：
1、中远集团不利用控股股东和实际控制人的地位损害本公司及本公司其他股东的利益；
2、中远集团保证自身及其全资子公司和控股子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务相竞争的业务活动。
承诺履行情况：上述承诺长期有效。截至本季报披露日，承诺人均严格遵守上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计2016年1-6月累计净利润与上年同期相比将下降50%以上，主要原因如下：
1、2015年同期，公司确认处置埃尔夫润滑油（广州）有限公司股权投资收益3.01亿，2016年1-6月预计不会发生此类投资收益；
2、2016年，全球经济复苏动力不足，国际航运市场继续延续低迷态势，运价及运量仍将处于低位水平，预计公司航运业务利润同比将下降。
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股票简称：中远航运股票代码：600428编号：2016-025
中远航运股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第六届董事会第八次会议于二○一六年四月十八日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就下列议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一六年四月二十八日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通过如下议题：
一、审议通过中远航运2016年第一季度报告全文和正文的议案
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
二、审议通过关于中远航运向香港子公司提供股东借款的议案
根据公司的全资子公司——中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称香港子公司）2016年的日常资金需求及船舶建造合同要求，为解决香港子公司的短期资金周转需求，提高公司整体的资金使用效率，董事会同意公司对香港子公司提供不超过1亿美元的股东借款，期限自放款之日起1年（香港子公司可根据资金状况提前还款）；贷款利率为1个月LIBOR+1%。
同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
股票简称：中远航运股票代码：600428编号：2016-026
中远航运股份有限公司
2016年度对外担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2016年度对外担保总额度为40，700万美元
本议案尚需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
为保障中远航运股份有限公司（以下简称“中远航运”或“公司”）生产经营顺利运行，公司第六届董事会第七次会议审议批准了2016年对外担保额度的议案，公司2016年度对外担保总额度为40，700万美元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保对象
中远航运对全资子公司“中远航运（香港）投资发展有限公司”和“中远南方沥青运输有限公司”、控股子公司“中远日邮汽车船运输有限公司”（以下统称“子公司”），子公司对中远航运以及子公司与子公司之间的履约担保、投标担保、诉讼担保、融资担保。
截止2015年12月31日(经审计)，子公司基本情况详见本公告附表。
三、对外担保的主要内容
公司自2013年开始，为方便公司经营部门相关工作，保障公司生产经营顺利运行，控制公司担保风险，公司相关部门于年初就本年度预计发生的各类对外担保金额进行预估，并一次性提交董事会审议批准。公司第五届董事会第二十三次会议审议批准了公司2015年对外履约担保、投标担保、诉讼担保及融资担保等担保单笔上限额度及全年总额度的议案。经统计，2015年内发生的公司对外担保总额为652，428，226元人民币，未超过董事会当年授权额度。
按照2015年公司对外担保情况的总结，以及对公司未来一年经营情况的判断，预计2016年公司发生及存续的对外担保单笔及总额度如下：
单位：美元
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注：上述融资担保额度29，500万美元或等值人民币中，续期额度为14，500万美元或等值人民币，新增额度为不超过15，000万美元或等值人民币。
根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管部门对公司对外担保的有关规定，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供担保时，需经董事会审议通过后提交股东大会审议。由于船舶融资贷款比例按惯例为70%，目前公司全资子公司中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称“香港子公司”）新建船舶均为船舶融资，再加上流动资金贷款项目，截至2015年12月31日，香港子公司的资产负债率为78%。香港子公司是公司根据船队发展需要而成立的境外投融资平台。香港子公司自成立以来，充分发挥了买造船平台功能，为公司船队发展发挥了十分重要的作用。未来，随着公司及香港子公司的揽货力度及营销实力的日益增强，承接“运输+安装”等新业务能力的逐步加大，境外的低成本融资优势的进一步显现，香港子公司在促进公司业务转型升级，提高公司综合竞争力，以及有效提升公司整体经济效益等方面将起到关键作用。
四、董事会意见
（一）公司在发生具体对外担保事项时，将严格按照《中远航运股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定执行，同时，将按照上海证券交易所等监管部门要求在相关定期报告中进行披露。如全年累计担保总额或单笔担保金额超过上述额度时，将及时提请董事会予以追加额度。
（二）独立董事发表独立意见如下：
1、未发现公司有为股东、实际控制人及其他关联方提供违规担保的行为；
2、为方便公司开展日常生产经营活动，进一步控制对外担保风险，公司第六届第七次会议审议了“关于中远航运2016年度对外担保额度的议案”，其中限定了公司在履约担保、投标担保、诉讼担保及融资担保等方面的年度对外担保总额度和单笔担保上限；
3、公司一贯能够严格执行相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，严控对外担保风险，认真履行对外担保情况的信息披露义务。公司确认的年度对外担保额度有利于保证公司生产经营活动有序合规进行，促进提高公司整体经营效益。
五、累计对外担保数量
截至2015年底，公司对外担保总额为1，915，784，000元，担保总额占公司净资产的比例为28.74%。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
附：子公司基本情况
单位：万元人民币
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公司代码：600428公司简称：中远航运
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