股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2016-005
上海百联集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第十次会议于2016年4月27日下午 14:00 在公司 22 楼会议室召开，应到董事11名，实到董事9名，贺锦雷董事因工作原因授权施德容董事代为行使表决权；傅鼎生董事因个人原因授权曹惠民董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长叶永明主持，并经全体董事审议通过下列决议：
一、《二0一五年度董事会工作报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2015年度报告正文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2015年度财务决算及2016年度财务预算的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、《2015年度利润分配方案（预案）》
2015年度本公司实现净利润1，161，252，327.57元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积116，125，232.76元，加年初未分配利润1，637，408，420.18元，减本年度内实施2014年度分配方案每10股派发现金红利2.50元（含税）共计430，623，938.00元，年末累计可供股东分配的利润为2，251，911，576.99元。
为配合公司非公开发行A股股票项目的推进，以及从公司经营发展的需要，公司拟暂不进行2015年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于续聘会计师事务所进行2016年度财务和内部控制审计的议案》
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度会计报表的审计机构和内控审计机构。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于预计2016年度日常关联交易事项及金额的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易事项及金额的公告》（临 2016-007）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
七、《关于2015年计提、核销、转回各项减值准备的报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于同一控制下企业合并追溯调整2015年度期初数及上年同期数的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整2015年度期初数及上年同期数的公告》（临 2016-008）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、《2015年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十、《内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《2015年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十二、《2016年第一季度报告全文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
为保障公司转型发展资金需求，确保公司各项目资金落实和各类商品重组供应，公司拟在2016年度继续向部分银行申请总额不超过187，500万元人民币的综合授信额度。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十四、《关于2016年度购买理财产品的议案》
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临 2016-009）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
其中议案六为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、陈建军先生、吴平先生回避并不参与表决。公司独立董事傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生、陈信康先生、朱健敏女士对该关联交易认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对本次关联交易发表了独立意见。
议案一至议案六尚需提交公司2015年度股东大会审议表决通过方可实施。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
016年4月29日
股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2016-006
上海百联集团股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第三次会议于2016年4月27日下午17：00在公司22楼会议室召开，应到监事4名，实到监事4名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2015年度报告正文及摘要》
监事会各成员一致认为公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于预计2016年度日常关联交易事项及金额的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于2015年计提、核销、转回各项减值准备的报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于同一控制下企业合并追溯调整2015年度期初数及上年同期数的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
七、《2015年内部控制评价报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
八、《内部控制审计报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
九、《2016年第一季度报告全文及摘要》
监事会各成员一致认为公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，同时未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
其中，议案一至议案四尚需提交公司2015年度股东大会审议表决通过方可实施。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2016年4月29日
股票简称：百联股份百联B股
证券代码： 600827 900923 编号：临2016-007
上海百联集团股份有限公司关于
预计2016年度日常关联交易事项
及金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易预计事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），并提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易不影响公司的独立性，本公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会第十次会议于2016年4月27日召开，会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易事项及金额的议案》。公司关联董事叶永明先生、陈建军先生、吴平先生回避表决，此议案将提交2015年度股东大会审议。
公司独立董事对该项日常关联交易发表了独立意见。独立董事发表意见如下：
1、根据公司经营活动的开展情况，公司本次预计并披露的2016年度日常关联交易信息比较真实、准确的反映了与公司正常经营相关的日常关联交易状况，是公司正常经营活动所必需；
2、公司能确保日常关联交易与非关联交易之间价格的一致性，较好的兼顾了公平原则，且按照公允原则采用的市场价格合理，符合公司和股东的利益；
3、作为正常经营活动中一项长期持续稳定开展的日常关联交易，公司选择与关联方合作可以大大降低公司经营风险，且不会损害到公司和股东利益。此外，由于关联交易金额所占公司采购和销售的份额均较低，公司主营业务并不会因此而对关联方形成依赖，公司的独立性不会因此受到影响；
4、公司遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位： 万元 币种：人民币
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三、本次日常关联交易预计金额和类别
单位： 万元 币种：人民币
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（下转171版）
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