上海开开实业股份有限公司

　　(上接112版)

　　住所：上海市静安区南京西路 878 号

　　经营范围：百货，革皮，羊毛，皮革化工原料，针、纺织品及原料，建筑、装潢材料，纺织机械，皮革加工设备，服装设计、加工、制作。【涉及行政许可的，凭许可证经营】

　　四、定价政策和定价依据

　　本公司日常关联交易的定价依据：公平、公正、合理的原则确定市场交易价格，遵循市场原则，不违反市场公允性。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司所发生的关联交易能充分利用关联方拥有的企业资源和产业优势，为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

　　公司在日常关联交易过程中，交易的定价原则是按照市场价格确定，因此交易价格公允，维护了公司及全体股东的利益，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司与关联企业签订房屋租赁协议，作为企业在市内主要商区的营业网点，促进公司主营业务发展。

　　公司相关关联交易的履行不会对公司的独立性产生影响，公司也不会对关联企业产生依赖以影响公司的正常生产经营活动。

　　六、审议程序

　　1、经公司董事会审计委员会2016年第三次会议审议并提交第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2015年度日常关联交易实际发生额和预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，并将提交公司2015年年度股东大会审议。

　　2．公司独立董事发表了独立意见：公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计的日常关联交易事项，为公司正常经营范围内的产品采购、销售行为，是公司生产经营的需要，对日常关联交易进行的预计也比较合理，对公司有利；相关价格以市场的公允价确定，交易价格客观、公平、公允、合理。决策程序符合有关法律法规的要求，关联人在表决过程中回避，未损害非关联股东的利益，没有损害公司及其他股东的利益。

　　七、关联交易协议签署情况

　　日常关联交易的关联双方签订书面合同或协议。

　　八、备查文件目录

　　上海开开实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

　　上海开开实业股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议。

　　上海开开实业股份有限公司独立董事关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的独立意见

　　上海开开实业股份有限公司

　　董事会

　　2016年4月29日

　　证券代码：600272 证券简称：开开实业编号：2016-014

　　900943 开开B股

　　上海开开实业股份有限公司

　　续聘2016年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　上海开开实业股份有限公司七届董事会第二十二次会议审议通过了《续聘2016年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》，同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2016年度的财务报表审计和内部控制审计工作，审计费用拟定为130万元。公司董事会授权公司总经理室办理签订2016年度聘用合同等相关事宜。

　　经公司2014年度股东大会决议，公司聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2015年度的审计服务，现该项服务已经完成。2015年度公司需支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)年报审计费用为人民币130万元（包括交通、食宿、翻译等费用）。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务报表审计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意董事会审议通过后将该议案提交公司2015年度股东大会审议。

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司

　　董事会

　　2016年4月29日

　　证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股公告编号：2016-015

　　上海开开实业股份有限公司

　　关于召开2015年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年5月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2015年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年5月24日 14点 00分

　　召开地点：上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F座3楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年5月24日

　　至2016年5月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十一、二十二次及第七届监事会第十二、十三次审议通过，相关内容请参见公司与2016年3月26日、2016年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日上海证券报及香港文汇报披露的相关公告。公司2015年度股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7《公司2015年日常关联交易实际发生额和2016年预计日常关联交易的议案》

　　应回避表决的关联股东名称：上海开开（集团）有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 符合上述条件的股东于2016年5月20日（星期五）9：30～16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、 现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）

　　3、 联系电话：86-21-62712138

　　传真：86-21-62712138

　　联系地址：上海市新闸路921号2楼

　　联 系 人：刘光靓、张燕华

　　六、 其他事项

　　1、 会期半天，一切费用自理

　　2、 按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）

　　特此公告。

　　上海开开实业股份有限公司董事会

　　2016年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　第七届董事会第二十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海开开实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月24日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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　　股票代码：600272 股票简称：开开实业编号：2016—016

　　900943 开开B股

　　上海开开实业股份有限公司

　　2016年第一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现将公司2016年第一季度经营数据披露如下：

　　一、 门店变动情况

　　2015年12月末，公司经营的零售门店数为33家，建筑面积为7，908.45平方米，本报告期内由于经营网点布局需要关闭一家门店，建筑面积60平方米，至2016年3月末，公司经营门店数为32家，建筑面积为7，848.45平方米。

　　二、 报告期内主要经营数据情况：

　　㈠ 主营业务经营模式分产品情况

　　单位：万元 币种：人民币

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　　㈡主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

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　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　上海开开实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年四月二十九日THE_END